finance.ua,
17 августа 2016 г.
СБУ подключилась к страхованию 806 просмотров
Сотрудники СБУ и прокуратуры провели обыски в офисах Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) и близкой к ней страховой компании «Перша». Правоохранители ищут доказательства незаконного присвоения денег руководством ассоциации, в том числе их вывод в Россию. В ассоциации эти обвинения опровергают.
СБУ раскрыла схему отмывания денег через страховую компанию. «Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве механизм присвоения денег руководством одной из крупнейших ассоциаций автомобильных перевозчиков Украины», – сообщили в СБУ.
Правоохранители установили, что менеджмент ассоциации регулярно отмывал деньги, полученные от отечественных перевозчиков в качестве членских взносов, оплаты за прохождение курсов и тренингов. «Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы оказанные услуги. Страховщики через ряд фиктивных предприятий переводили их в наличность и присваивали вместе с руководством ассоциации. В течение 2014-2016 годов злоумышленники присвоили свыше 100 млн грн участников ассоциации», – объявили в СБУ.
Обыски были проведены в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) и страховой компании «Перша», основателем которой является АсМАП. Обыски проходили в Киеве по адресу: ул. Коновальца, 11, где находятся и офис ассоциации, и департамент по работе с автоперевозчиками СК «Перша».
СК «Перша» в 2015 году привлекла 325,7 млн грн страховых премий (19-е место, по данным журнала Insurance Top), а выплатила 73,3 млн грн (21-е место). Основной источник доходов – продажа «Зеленой карты» (52,7% премий, 171,9 млн грн). Крупные суммы привлекались также по ДСАГО (16,3%, 53 млн грн), ОСАГО (6,7%, 21,8 млн грн), страхованию выезжающих за рубеж (5,1%, 16,8 млн грн) и КАСКО (4,5%, 14,7 млн грн). Удельный вес исходящего перестрахования – 28,5% (93,8 млн грн).
Сотрудники СБУ утверждают, что должностные лица страховщика выводили деньги в Россию: использовали нелегальный механизм «переуступки» прав страхования доставки грузов аффилированной структуре с РФ.
Во время обысков в офисах ассоциации и страховой компании, а также по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документацию, которая доказывает организацию финансовой сделки. «Сотрудники спецслужбы также обнаружили $190 тыс., более 100 тыс. швейцарских франков, почти 600 тыс. грн, более чем 28 тыс. евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие», – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия), а также ч. 2 ст. 364-1 УК (злоупотребление полномочиями должностным лицом юрлица частного права независимо от организационно-правовой формы, если оно повлекло тяжкие последствия). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет.
Обыски санкционировал Печерский районный суд Киева. «Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, по материалам Госфинмониторинга о легализации доходов, полученных преступным путем, начатого по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК», – отметили в прокуратуре Киевской области.
Корпоративные связи
В своем релизе СК «Перша» назвала обыски проверкой «в рамках общегосударственной антикоррупционной программы». При этом в страховой компании отказались от дополнительных комментариев и не смогли рассказать FinClub суть претензий СБУ. Хотя еще в пятницу в компании заявляли о «рейдерском захвате» их офиса.
Генеральный директор АсМАП Леонид Костюченко называет обыски попыткой дискредитировать ассоциацию. «Сейчас мы увидели очередное организованное наступление на нашу деятельность. Я хотел бы заверить: мы откровенно общаемся с правоохранительными органами относительно событий, которые их интересуют. Мы предоставили все необходимые документы, которые позволят опровергнуть клевету, содержащуюся в решении Печерского суда. Более того, мною принято решение инициировать обращение в налоговую службу относительно комплексной проверки работ нашей ассоциации, чтобы доложить членам ассоциации и проверяющим структурам о нашей работе», – сказал он.
Интерес правоохранителей к страховой компании может быть проявлением корпоративного конфликта. «Без текста решения Печерского суда сложно делать какие-либо выводы. Но если исходить из того, как развивалась ситуация в пятницу, во время обысков, то очень похоже, что конфликт именно между акционерами», – сказал FinClub один из собеседников на страховом рынке. Мажоритарными акционерами СК «Перша» являются АсМАП (24%) и два физлица, владеющие по 33,4722% акций. По информации FinClub, этими акционерами являются председатель правления СК Наталья Безбах и гендиректор АпМАП Леонид Костюченко.
Виктория РУДЕНКО
Вся пресса за 17 августа 2016 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: За рубежом, Игроки, Суды и расследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
Персоны:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
29 августа 2024 г.
|
|
КурсивЪ, Астана, 29 августа 2024 г.
В Казахстане самые высокие страховые премии в Центральной Азии – эксперты
|
28 августа 2024 г.
|
|
Office life, Минск, 28 августа 2024 г.
Одна из страховых компаний Беларуси заявила о планах выйти на рынок Азербайджана
|
27 августа 2024 г.
|
|
Казахстанский портал о страховании, 27 августа 2024 г.
Страховая отрасль отстает в принятии GenAI
|
|
Казахстанский портал о страховании, 27 августа 2024 г.
Morgan Stanley: тенденции в страховании жизни и страховании имущества расходятся
|
|
Казахстанский портал о страховании, 27 августа 2024 г.
Емкость ILS продолжает скромно расширяться на фоне рекордных объемов облигаций
|
|
Тренд, Баку, 27 августа 2024 г.
Белорусская страховая компания намерена выйти на рынок Азербайджана
|
26 августа 2024 г.
|
|
Tazabek, Бишкек, 26 августа 2024 г.
В 2023 году заключено более 55 тыс. договоров страхования туризма
|
|
МК в Германии, 26 августа 2024 г.
Автостраховка в Германии подорожает: как не переплатить в 2025 году
|
23 августа 2024 г.
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 августа 2024 г.
Азиатские рынки остаются самым быстрорастущим сегментом медицинского страхования, стимулируя поддержку перестрахования
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 августа 2024 г.
Улучшение метаболического здоровья может снизить количество случаев заболевания раком в L&H
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 августа 2024 г.
AM Best отмечает растущий спрос на параметрическое страхование в 2024 году
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 августа 2024 г.
Опрос показывает отсутствие инноваций в технологиях ценообразования в страховой отрасли
|
|
Про бизнес, Минск, 23 августа 2024 г.
«Зонт в сумке — это тоже страховой резерв». Как онлайн-платформа Vedaem.by меняет рынок страхования в Беларуси
|
22 августа 2024 г.
|
|
Казахстанский портал о страховании, 22 августа 2024 г.
FCA требует от страховщиков гарантировать справедливую стоимость и хорошие результаты для клиентов
|
|
Казахстанский портал о страховании, 22 августа 2024 г.
Владельцам кэптивных компаний рекомендуется проявлять осторожность в отношении киберрисков
|
21 августа 2024 г.
|
|
Казахстанский портал о страховании, 21 августа 2024 г.
Изменение климата и конкуренция стимулируют глобальный рынок страхования от наводнений
|
|
Казахстанский портал о страховании, 21 августа 2024 г.
Рынок ILS установил рекорды в первой половине 2024 года и остается привлекательным вариантом для инвесторов
|
 Остальные материалы за 21 августа 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail
 Рейтинги популярности
|
|
|
|
|
|