Пресса

Рамблер (Rambler News Service, RNS), ИА, 23 августа 2017 г.

Украинская генпрокуратура нашла мошеннические схемы на предприятиях Фирташа

566 просмотров

Генеральная прокуратура Украины и Национальная полиция обнаружил схемы по хищению средств и уклонению от уплаты налогов на предприятиях, подконтрольных украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Об том сообщается на странице Генпрокуратуры в фейсбуке.

«Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации денежных средств в особо крупном размере по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины», - говорится в сообщении ведомства. Все предприятия, о которых идет речь, входят в группу компаний Group DF, подконтрольных Фирташу.
Как полагает следствие, для реализации мошеннических схем использовалось страхование предприятий по фиктивным страховым случаям. В список таких предприятий вошли, в частности. «Северодонецкое объединение Азот», «Межриченський ГОК», «Юкрениан Кемикал Продактс», «Ривнеазот», «Химик», «Азот». Эти предприятия заключили фиктивные страховые договоры с компаниями»СК Саламандра-Украина» и «СК «ДОМ Страхование»
«В дальнейшем хищения этих средств осуществлялись путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц», - указывает Генпрокуратура.
После того, как предприятия признавали невозврат кредитов и др. средств, подконтрольные страховые компании полностью возмещали фиктивные риски. «В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, которые причастны к совершению преступления», - заявляет Генпрокуратура.

В материале упоминаются: Компании, организации: Дом страхования 5  Саламандра Украина 93

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »