РБК-Украина,
10 ноября 2010 г.
ЛСОУ предлагает усовершенствовать положение об осуществлении финмониторинга 694 просмотра
Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) предлагает усовершенствовать проект распоряжения Госфинуслуг «О внесении изменений в положение об осуществлении финансового мониторинга финансовыми учреждениями», опубликованного повторно на сайте комиссии. Речь об этом идет в официальном письме, направленном ЛСОУ в Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг Украины, сообщает пресс-служба ЛСОУ.
Несмотря на то, что закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма» в новой редакции действует с 21 августа этого года, реализация некоторых положений данного нормативного документа остается непонятной. При этом нормативно-правовые акты закона не дают разъяснений для осуществления этих положения.
В письме ЛСОУ, в частности, указывает на то, что, имея достаточный опыт в сфере финмониторинга, страховщики-участники рабочей группы ЛСОУ предлагают легализировать некоторые подходы при его осуществлении.
Особенности идентификации (упрощенной идентификации), а также изучение финансовой деятельности субъектами первичного мониторинга в зависимости от специфики их деятельности устанавливаются органами, которые согласно закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма» исполняют функцию регулирования и надзора за этими субъектами первичного финмониторинга.
ЛСОУ предлагает назначать лицо, ответственное за проведение финансового мониторинга только в тех структурных подразделениях финучреждения, которые имеют собственные расчетные счета. Свою позицию Лига аргументирует тем, что при отсутствии собственного расчетного счета, ответственный за проведение финансового мониторинга не сможет осуществлять финансовые операции, а также подавать информацию о них в Госфинмониторинг. Также это позволит избежать лишних затрат страховщиков на обучение ответственных по финмониторингу в тех подразделениях, которые не проводят финансовые операции.
По мнению ЛСОУ посредник, предоставляющий услуги страховой компании, от имени страховщика может осуществлять мероприятия, связанные с первичным финмониторингом. При этом ответственность за соблюдение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма несет непосредственно страховая компания.
Вся пресса за 10 ноября 2010 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Ассоциации, союзы, пулы, фонды, За рубежом, Регулирование
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
![](/img/_.gif) |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
![](http://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Архив прессы
|
|
|
![](http://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Текущая пресса
![](http://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
| |
26 июля 2024 г.
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 26 июля 2024 г.
Parametrix: застрахованные убытки CrowdStrike из списка Fortune 500 могут достичь $1 млрд
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 26 июля 2024 г.
20 крупнейших в мире киберстраховщиков контролируют 65% рынка киберстрахования
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
zakon.kz, 26 июля 2024 г.
КСЖ Freedom Life представила новый цифровой формат аннуитетного страхования
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
25 июля 2024 г.
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
КурсивЪ, Астана, 25 июля 2024 г.
Сколько денег страховые компании будут выплачивать за врачебные ошибки и в каких случаях
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
UzDaily.uz, 25 июля 2024 г.
INSON должна выплатить страховое возмещение 173 гражданам
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Деловой Казахстан, 25 июля 2024 г.
Правительство разберется с бюрократией при выплатах пострадавшим от ЧС
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 25 июля 2024 г.
Без резервных планов глобальные сбои в работе ИТ-систем повторятся
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 25 июля 2024 г.
Менеджеры по рискам назвали искусственный интеллект и прорывные технологии главными новыми рисками
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 25 июля 2024 г.
Какую выплату получат пациенты за вред здоровью из-за ошибки врачей
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 25 июля 2024 г.
Сбой в работе CrowdStrike вряд ли окажет существенное влияние на результаты перестраховщиков Fitch
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 25 июля 2024 г.
Предупреждение о триггере: формулировки полисов киберстрахования повлияют на покрытие технических сбоев
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 25 июля 2024 г.
Отмечены 19 отдельных страховых случаев на миллиард долларов в первой половине 2024 года
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 25 июля 2024 г.
По данным опроса GlobalData, киберриск является «самой значительной угрозой для страховой отрасли»
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 25 июля 2024 г.
CrowdStrike может стать крупнейшим киберубытком со времен NotPetya, предварительная оценка составляет $9 млрд
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
БелТА (Белорусское телеграфное агентство), Минск, 25 июля 2024 г.
Ущерб от сбоя Crowdstrike превысил $5 млрд
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
24 июля 2024 г.
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 24 июля 2024 г.
Уязвимости небанковских организаций открывают двери для шоков
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
РИА Новости, 24 июля 2024 г.
Убытки крупнейших компаний США после глобального IT-сбоя превысят $5 млрд – Parametrix
![](http://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
 Остальные материалы за 24 июля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail
 Рейтинги популярности
|
|
|
|
|
|