Пресса

Фориншурер, Киев, 3 июня 2011 г.

Предложения ЛСОУ к распоряжению Госфинуслуг о финмониторинге учтены

984 просмотра

Предложения Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) к распоряжению Госфинуслуг по проведению финансового мониторинга финансовыми учреждениями учтены, заявила президент ЛСОУ Наталия Гудыма, добавив, что Лига уже неоднократно подавала в Комиссию свои предложения и замечания к данному документу.

По словам Н.Гудымы, ЛСОУ, в частности, внесла предложение о назначении ответственных только в тех структурных подразделениях страховых компаний, которые осуществляют расчетно-кассовые операции. Также Лига инициировала изменения, касающиеся нецелесообразности составления анкет при идентификации и изучении клиентов страховщиками. Кроме того, ЛСОУ в своих замечаниях обратила внимание на особенности проведения финмониторинга и упрощенной идентификации страховщиками.

В мае этого года Госфинуслуг во исполнение закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» зарегистрировала в Минюсте ряд распоряжений направленных на регулирование отношений при провидении финучреждениями и, в частности, страховщиками, финансового мониторинга. По словам Н.Гудымы, среди всех регуляторных актов основным является непосредственно распоряжение, которым утверждено Положение об осуществлении финмониторинга финансовыми учреждениями.

«Данное Положение устанавливает требования к квалификации ответственного работника и его назначения в компании, правилам проведения финмониторинга, к выявлению финопераций, подлежащих финансовому мониторингу, как к таким, которые могут быть связаны или предназначены для финансирования терроризма. Кроме того, требования Положения также касаются идентификации и изучения клиентов и управления рисками при проведении финансового мониторинга», – отметила президент ЛСОУ.

Распоряжение Госфинуслуг по провидению финансового мониторинга финансовыми учреждениями вступит в силу после его опубликования. Более того, в течение месяца страховые компании должны будут привести свои внутренние документы по финмониторингу в соответствие с положениями данного распоряжения. | forINSURER.com

В материале упоминаются: Компании, организации: Госкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг, 2003-2011) 392  Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) 722  Персоны: Гудыма Наталья Владимировна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »