Пресса

kommersant.md, 15 апреля 2013 г.

Страховые компании подозревают в мошеннических схемах с «Зеленой картой»

722 просмотра

Менеджер одной из местных страховых компаний и представитель Национального бюро страховщиков транспортных средств (НБСТС) были задержаны офицерами Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) по подозрению в использовании мошеннической схемы для получения денежных средств из международной системы страхования «Зеленая карта» и их отмывании через посредников.

По предварительным данным, мужчины фабриковали дела о ДТП, произошедших в Молдове с участием иномарок, зарегистрированных в РМ, Болгарии, Румынии и Швейцарии. Затем страховые компании через сообщников в НБСТС проверяли и подтверждали подлинность протоколов о дорожно-транспортных происшествиях и размер ущерба. После подтверждения данных страхования компания обращалась к иностранному страховщику, выдавшему «Зеленую карту», за выплатой суммы ущерба. В итоге владельцы «Зеленой карты» для иностранных автомобилей обращались в молдавские страховые компании за возмещением полной суммы ущерба в размере от 20 тыс. до 40 тыс. евро.

Общая сумма ущерба, по оценкам НЦБК, составляет миллионы леев, а мошенническая схема работала с 2009 года. Полученные незаконным путем средства перечислялись на банковские счета третьих лиц, а затем распределялись между членами преступной группы. Предполагается, что подозреваемые действовали по предварительному сговору с дорожной полицией, страховыми компаниями и НБСТС.

На прошлой неделе суд выдал мандат на арест двоих подозреваемых, один из которых считается организатором мошеннической сети. Другие члены преступной группы, в том числе подозреваемый сотрудник дорожной полиции, сотрудничают со следствием и находятся на свободе.

Ольга ГРОСУЛ

В материале упоминаются: Компании, организации: Национальное бюро страховщиков автотранспортных средств Молдовы (Biroul Nalional al Asiguritorilor de Autovehicule, НБСТС, BNAA) 17

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »