При осуществлении страховщиками финансового мониторинга могут возникнуть проблемы – ЛСОУ
При осуществлении страховщиками финансового мониторинга могут возникнуть проблемы, заявляет Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ).
Об этом сообщила президент ЛСОУ Наталия Гудыма, комментируя результаты заседания рабочей группы по рассмотрению проблемных субъектов первичного финансового мониторинга – небанковских учреждений, а также анализа эффективности мероприятий, осуществляемых для предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансирования терроризма, которое состоялось 30 июня в Госфинмониторинге.
Основной темой обсуждения стал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 18 мая 2010 года.
Н.Гудыма отметила, что данный нормативный документ начнет действовать с 20 августа этого года. При этом распоряжение Госфинуслуг «Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга финансовыми учреждениями» № 25 от 5 августа 2003 года утратит силу.
«Проблема заключается в том, что Комиссия не сможет обнародовать проект нового распоряжения, определяющего порядок осуществления финмониторинга финансовых организаций, в том числе страховых компаний», - сказала президент ЛСОУ.
При этом она добавила, что процедура принятия распоряжений Госфинуслуг занимает достаточно длительное время - несколько месяцев. Поэтому принять распоряжение во исполнение Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» практически невозможно. При этом страховщики обязаны выполнять новые нормы закона, который вступит в силу 20 августа.
Лига призывает Госфинуслуг ускорить процесс разработки и принятия распоряжения, определяющего порядок осуществления финансового мониторинга финансовых учреждений.
Компании, организации:
