ЦБ подготовил для некредитных финорганизаций проект указания о противодействии отмыванию доходов
Банк России подготовил проект указания о предоставлении некредитными финансовыми организациями сведений в Росфинмониторинг для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В настоящее время проект направлен, в частности, членам Всероссийского союза автостраховщиков (ВСС) для ознакомления.
В пояснительной записке к проекту указания, которая находится в распоряжении агентства «Интерфакс-АФИ», говорится, что некредитным финансовым организациям необходимо предоставлять информацию в ведомство в случае проведения операций, подлежащих обязательному контролю, а также в случае операций, в отношении которых возникают подозрения в проведении их в целях отмывания доходов. Кроме того, необходимо сообщать о принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц; о результатах проверки на наличие среди своих клиентов тех, в отношении кого должны применяться меры по замораживанию денежных средств, а также о случаях отказа клиенту от проведения операции.
Проектом указания также определяются требования по обеспечению информационной безопасности и порядок хранения некредитными финансовыми организациями электронных сообщений с соответствующей информацией.
Подписаться на новости Интерфакса можно по телефону (495) 787-43-43, доб. 2172, либо по электронной почте ksenia.dmitrieva@interfax.ru, контактное лицо – Ксения Дмитриева.
Источник: Интерфакс, 2 декабря 2014 г.
Версия для печати 
 Все новости за 2 декабря 2014 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регулирование
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
|
 |
|
Установите трансляцию новостей на своем сайте
|
RSS-канал
21:09 