ЛМ страховой брокер, СА

8 августа 2016 г. | Пресса

РБК (RBC.ru)

Следствие передало в суд дело против руководства трех страховых компаний

Следователи направили в Хамовнический районный суд Москвы уголовное дело в отношении трех руководителей страховых компаний, которые занимались обналичиванием средств под видом предоставления страховых услуг, пишет газета «Коммерсантъ».

Страховое мошенничество, Суды и расследования

8 августа 2016 г. | Пресса

Коммерсантъ

Обналичивание замаскировали под страховые выплаты

Оборот махинаторов измерялся миллиардами

В Хамовнический райсуд Москвы направлено уголовное дело в отношении группы обнальщиков, работавших под видом оказания страховых услуг через ООО «Страховая компания «Антарес»«, ООО «ЛМ страховой брокер» и ряда других. За три года они вывели в теневой сектор около 20 млрд руб., заработав на этом более 1 млрд руб.

Страховое мошенничество, Суды и расследования, Столица

2 июля 2015 г. | Пресса

Коммерсантъ

Страховка покрывала обналичивание

МВД пресекло вывод денег в теневой оборот

«Ъ» стали известны подробности уникальной операции МВД по пресечению деятельности группы обнальщиков, работавших под видом оказания страховых услуг. Менее чем за три года они перевели в теневой сектор как минимум 17 млрд руб., заработав на этом 572 млн руб. Схема заключалась в оформлении страховок с минимальным риском вроде компенсации за падение самолета на офисное здание в Москве и возврате денег клиенту на новый счет за небольшой процент.

Страховое мошенничество

Disclaimer (ограничение ответственности)

Данные получены из открытых источников, пресс-служб компаний и организаций. Редакция портала не несет ответственности за возможные ошибки или неточности в приведенных данных и всячески приветствует указания на такие случаи с сообщением более точной, корректной или актуальной информации.

Компании и организации