Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

ТАСС, 25 июня 2015 г.

В Москве задержаны лжебанкиры, заработавшие более 570 млн рублей на незаконных финансовых операциях

506 просмотров

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции /ГУЭБиПК/ МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях, доход от которых составил более 570 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

«Установлено, что с 2012 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7 проц от каждой незаконной транзакции», - сказала Алексеева.
В своей деятельности злоумышленники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства «клиентов» под видом страховых премий. «По имеющейся информации, доход от реализации указанной противоправной схемы превысил 570 млн рублей», - уточнила Алесеева.
Главным следственным управлением столичного главка полиции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Сотрудники полиции в Москве и области провели более 40 обысков в жилых и офисных помещениях. Изъяты печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», свыше 250 печатей фирм-»однодневок», «черновая» бухгалтерия, 50 электронных носителей информации, другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Трое активных участников группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Один находится под подпиской о невыезде. Решается вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »