РБК (RBC.ru),
8 августа 2016 г.
Следствие передало в суд дело против руководства трех страховых компаний 1102 просмотра
Следователи направили в Хамовнический районный суд Москвы уголовное дело в отношении трех руководителей страховых компаний, которые занимались обналичиванием средств под видом предоставления страховых услуг, пишет газета «Коммерсантъ».
Фигурантами дела являются гендиректор «Страховой компании «Антарес» Роман Вербицкий, учредители «ЛМ страховой брокер» Максим Аствацатуров и «Страхового брокера «Виктория» Наталья Закунова. Следователи занимались расследованием уголовного дела меньше года, а обнаружить подозреваемых удалось весной 2015 г. Всем трем фигурантам дела вменяется незаконная банковская деятельность (ст.172 УК).
Следователи узнали, что Вербицкий, Аствацатуров и Закунова использовали для проведения операций множество подконтрольных им страховых компаний, брокеров, агентов и других юридических лиц. Фигуранты дела заключали договоры страхования от несчастных случаев и болезней, а также страховали грузы, недвижимость и занимались перестрахованием уже имеющихся контрактов. Клиенты заранее знали, что страховые премии, полученные компаниями, будут возвращены клиентам за 2,5-3,7% от суммы.
Для проведения таких операций использовались договоры страхования с минимальным риском вроде падения самолета на здание в Москве. При этом подозреваемые обналичивали деньги, избегая, таким образом, налогообложения, отмечает газета.
Правоохранительные органы смогли задокументировать противозаконную деятельность подозреваемых с 2012 года. Благодаря страховым премиям, за три года они вывели из легального оборота в теневой сектор не менее 17 млрд руб., получив от этого более 1 млрд руб.
При проведении обысков в домах и офисах Аствацатурова, Вербицкого и Закуновой были обнаружены печати и учредительные документы более 100 использованных в схеме организаций, примерно 70 носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», более 250 печатей фирм-однодневок и черновая бухгалтерия.
В июле 2015 года газета «Коммерсантъ» писала, что Вербицкий, Аствацатуров и Закунова были заключена под домашний арест. Тогда заработок фигурантов предварительно оценивался в 572 млн руб. Также издание отмечало, что в группе было несколько десятков человек, часть из которых были задержаны и отпущены под подписки о невыезде, а часть успела скрыться.
Вся пресса за 8 августа 2016 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество, Суды и расследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
![](/img/punctir_vert.gif) |
Персоны:
|
|
![](/img/_.gif) |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Архив прессы
|
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Текущая пресса
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
| |
12 февраля 2025 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
РИА Новости, 12 февраля 2025 г.
Комитет ГД одобрил совмещение деятельности страховщика с доверительным управлением ПИФами
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Report.Az, Баку, 12 февраля 2025 г.
Азербайджан выплатил более 2,5 млн манатов по системе «Зеленая карта»
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ПРАЙМ, 12 февраля 2025 г.
В России выросло число заключенных полисов ОСАГО
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
korins.ru, 12 февраля 2025 г.
АПСБ поддерживает поправки в законодательство, запрещающие оказание услуг страховыми брокерами без лицензии
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 12 февраля 2025 г.
IUMI предостерегает от протекционистских мер и торговых войн
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Медвестник, 12 февраля 2025 г.
Депутаты предложили ограничить доходы страховых компаний от штрафов больниц
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
CNews.ru, 12 февраля 2025 г.
«Айтеко» и Axoft обеспечили мониторинг кибербезопасности с помощью MaxPatrol SIEM в страховой компании
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 12 февраля 2025 г.
Как ИИ в страховании повышает эффективность, сохраняя при этом человеческий фактор
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Tazabek, Бишкек, 12 февраля 2025 г.
Состоялись парламентские слушания по законопроектам о страховании в Кыргызстане
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 12 февраля 2025 г.
Поколение Z повышает интерес к туристическому страхованию
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
МК в Омске, 12 февраля 2025 г.
Омичка лишилась 1,6 миллиона рублей из-за «переоформления» страхового полиса
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 12 февраля 2025 г.
Отмечается резкий рост оплаченных претензий и выплат из-за роста расходов на поездки в 2024 году
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Tazabek, Бишкек, 12 февраля 2025 г.
Госфиннадзор: В стране растет рентабельность страховых компаний
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
РЕН-ТВ, 12 февраля 2025 г.
Эксперты назвали самые крупные выплаты за травмы путешественников в 2024 году
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 12 февраля 2025 г.
Поддерживаемый правительством пул киберрисков будет способствовать более широкому внедрению киберстрахования
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 12 февраля 2025 г.
Перестраховщикам следует отдать приоритет ИИ и машинному обучению в 2025 году
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ТАСС, 12 февраля 2025 г.
В ДНР за год оформили более 257 тыс. договоров ОСАГО
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
 Остальные материалы за 12 февраля 2025 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|