finance.ua,
17 августа 2016 г.
СБУ подключилась к страхованию 923 просмотра
Сотрудники СБУ и прокуратуры провели обыски в офисах Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) и близкой к ней страховой компании «Перша». Правоохранители ищут доказательства незаконного присвоения денег руководством ассоциации, в том числе их вывод в Россию. В ассоциации эти обвинения опровергают.
СБУ раскрыла схему отмывания денег через страховую компанию. «Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве механизм присвоения денег руководством одной из крупнейших ассоциаций автомобильных перевозчиков Украины», – сообщили в СБУ.
Правоохранители установили, что менеджмент ассоциации регулярно отмывал деньги, полученные от отечественных перевозчиков в качестве членских взносов, оплаты за прохождение курсов и тренингов. «Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы оказанные услуги. Страховщики через ряд фиктивных предприятий переводили их в наличность и присваивали вместе с руководством ассоциации. В течение 2014-2016 годов злоумышленники присвоили свыше 100 млн грн участников ассоциации», – объявили в СБУ.
Обыски были проведены в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) и страховой компании «Перша», основателем которой является АсМАП. Обыски проходили в Киеве по адресу: ул. Коновальца, 11, где находятся и офис ассоциации, и департамент по работе с автоперевозчиками СК «Перша».
СК «Перша» в 2015 году привлекла 325,7 млн грн страховых премий (19-е место, по данным журнала Insurance Top), а выплатила 73,3 млн грн (21-е место). Основной источник доходов – продажа «Зеленой карты» (52,7% премий, 171,9 млн грн). Крупные суммы привлекались также по ДСАГО (16,3%, 53 млн грн), ОСАГО (6,7%, 21,8 млн грн), страхованию выезжающих за рубеж (5,1%, 16,8 млн грн) и КАСКО (4,5%, 14,7 млн грн). Удельный вес исходящего перестрахования – 28,5% (93,8 млн грн).
Сотрудники СБУ утверждают, что должностные лица страховщика выводили деньги в Россию: использовали нелегальный механизм «переуступки» прав страхования доставки грузов аффилированной структуре с РФ.
Во время обысков в офисах ассоциации и страховой компании, а также по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документацию, которая доказывает организацию финансовой сделки. «Сотрудники спецслужбы также обнаружили $190 тыс., более 100 тыс. швейцарских франков, почти 600 тыс. грн, более чем 28 тыс. евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие», – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия), а также ч. 2 ст. 364-1 УК (злоупотребление полномочиями должностным лицом юрлица частного права независимо от организационно-правовой формы, если оно повлекло тяжкие последствия). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет.
Обыски санкционировал Печерский районный суд Киева. «Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, по материалам Госфинмониторинга о легализации доходов, полученных преступным путем, начатого по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК», – отметили в прокуратуре Киевской области.
Корпоративные связи
В своем релизе СК «Перша» назвала обыски проверкой «в рамках общегосударственной антикоррупционной программы». При этом в страховой компании отказались от дополнительных комментариев и не смогли рассказать FinClub суть претензий СБУ. Хотя еще в пятницу в компании заявляли о «рейдерском захвате» их офиса.
Генеральный директор АсМАП Леонид Костюченко называет обыски попыткой дискредитировать ассоциацию. «Сейчас мы увидели очередное организованное наступление на нашу деятельность. Я хотел бы заверить: мы откровенно общаемся с правоохранительными органами относительно событий, которые их интересуют. Мы предоставили все необходимые документы, которые позволят опровергнуть клевету, содержащуюся в решении Печерского суда. Более того, мною принято решение инициировать обращение в налоговую службу относительно комплексной проверки работ нашей ассоциации, чтобы доложить членам ассоциации и проверяющим структурам о нашей работе», – сказал он.
Интерес правоохранителей к страховой компании может быть проявлением корпоративного конфликта. «Без текста решения Печерского суда сложно делать какие-либо выводы. Но если исходить из того, как развивалась ситуация в пятницу, во время обысков, то очень похоже, что конфликт именно между акционерами», – сказал FinClub один из собеседников на страховом рынке. Мажоритарными акционерами СК «Перша» являются АсМАП (24%) и два физлица, владеющие по 33,4722% акций. По информации FinClub, этими акционерами являются председатель правления СК Наталья Безбах и гендиректор АпМАП Леонид Костюченко.
Виктория РУДЕНКО
Вся пресса за 17 августа 2016 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: За рубежом, Игроки, Суды и расследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
 |
Персоны:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
 |
Текущая пресса
 |
| |
7 мая 2025 г.

|
|
VADEMECUM (Иди со мной), 7 мая 2025 г.
Правительство раскритиковало идею сокращения доходов страховых медорганизаций

|
|
СенатИнформ, 7 мая 2025 г.
Сенатор Владимиров предложил ввести налоговые вычеты при страховании самозанятых

|
|
Интерфакс, 7 мая 2025 г.
ЕС может ввести санкции против «Сургутнефтегаза» и страховой компании «ВСК»

|
|
ТАСС, 7 мая 2025 г.
Bloomberg: ЕС включит в 17-й пакет санкций против РФ «Сургутнефтегаз» и ВСК

|
|
cbr.ru, 7 мая 2025 г.
Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

|
|
Медвестник, 7 мая 2025 г.
Регуляторы разъяснили условия назначения штрафов для поликлиник по итогам контроля

|
|
ИркутскМедиа, 7 мая 2025 г.
В Иркутске суд взыскал 1,5 млрд рублей с экс-главы страховой компании

|
|
Уральский меридиан, Екатеринбург, 7 мая 2025 г.
Страховая компания на Урале проиграла суд ипотечнице с онкозаболеванием

|
|
Аргументы и факты в Беларуси, 7 мая 2025 г.
На добровольное страхование авто в Беларуси приходится 19% взносов

|
|
ТАСС, 7 мая 2025 г.
Суд взыскал 1,5 млрд рублей с экс-руководителя страховой компании из Приангарья

|
|
Ведомости, 7 мая 2025 г.
Система ОМС теряет 179 млрд рублей при выполнении врачами немедицинских задач

|
|
Sputnik Молдова, 7 мая 2025 г.
Медстрах Молдовы сообщает о росте доходов в январе-апреле на 24%

|
|
Коммерсантъ, 7 мая 2025 г.
Банк устраняет посредника

|
|
VADEMECUM (Иди со мной), 7 мая 2025 г.
Минздрав обновит типовой договор на оплату медпомощи по ОМС

|
6 мая 2025 г.

|
|
БелТА (Белорусское телеграфное агентство), Минск, 6 мая 2025 г.
Как производятся выплаты по договору союзного страхования при ДТП, рассказали в Белгосстрахе

|
|
БелТА (Белорусское телеграфное агентство), Минск, 6 мая 2025 г.
На добровольное страхование автотранспорта в Беларуси приходится 19% страховых взносов

|
|
Медвестник, 6 мая 2025 г.
Минздрав анонсировал новые правила взаиморасчетов для медорганизаций и страховщиков

|
Остальные материалы за 6 мая 2025 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|