forUm, Киев,
19 апреля 2021 г.
Андрей Штафинский - что известно о главном схемщике страхового рынка Украины 564 просмотра
На счету Андрея Штафинского десятки открытых уголовных дел и миллионы «отмытых» средств, которыми он не забывает регулярно делиться с «нужными людьми», оставаясь при этом на свободе. Но обо всем по порядку.
Штафинский Андрей Михайлович родился 28 января 1975 года. Женат второй раз. Со второй женой - Иващенко Анастасией Сергеевной его связывают не только двое общих детей, но и тот факт что Анастасия является бенефициаром и выступает от его имени в большинстве принадлежащих ему предприятий, хотя сама никакой деятельности не ведет. Родной брат Анастасии - Иващенко Дмитрий Сергеевич также присутствует практически во всех финансовых аферах Андрея Штафинского - задачей Дмитрия в этом «семейном подряде» является подготовка проведения финансовых операций, разработка необходимой документации, решение вопросов с банками, регистрация ООО для этих операций, поиск «подставных директоров» и тому подобное.
Стоит отметить, что против первой жены Ярмоленко Ирины Васильевны, которая с ребенком проживают в Сумах, Штафинский начал судебный процесс с целью отсудить квартиру в которой проживает она с ребенком. Из источников близких к окружению Штафинского известно, что Ирина Ярмоленко слишком много знала о деятельности экс-супруга и даже собиралась дать показания правоохранительным органам.
Вся деятельность Андрея Штафинского на страховом рынке Украины - это построение схем по отмыванию средств, сопровождению схем ухода от налогов, а также вывода средств со счетов подконтрольных ему страховых компаний. На этом поприще Андрей Штафинский чувствовал себя безнаказанно до 2018 года, когда было открыто уголовное производство № 42018100000000850 от 13.09.2018 по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах с участием ООО СТ «Доминанта». Главными фигурантами дела тогда выступали Андрей Штафинский и его партнер - бывший председатель правления Конкорд Банка Кирилл Нефедов. Дело не закрыто, расследование идет до этого сих пор. Стоит отметить, что уже в 2019 году пути Штафинского и Нефедова разошлись, после того как последний стал собственником СК «Международная страховая компания» - завистливый и мстительный Штафинский не смог пережить успех бывшего партнера, как следствие начал начал «мстить», подключая своих влиятельных друзей.
Непростой и склочный характер Штафинского, завистливость и постоянное желание «кинуть партнера по бизнесу» не раз играло злую шутку в судьбе Андрея Михайловича. Так вышло с еще одним бывшим партнером, а сейчас и.о. директора Государственного бюро расследований Сухачевым Алексеем Александровичем. По данным наших источников в правоохранительных органах, с подачи Алексея Сухачева сейчас ведется определенный объем мероприятий от ДФС по предприятиям, связанных с Штафинским. Поводом для конфликта между Сухачевым и Штафинским, выступили обвинения последнего в адрес Сухачева, что тот работая в правоохранительных органах (на тот момент Алексей Сухачев занимал должность заместителя начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины) не предупредил его об открытии уголовного производства, а также не захотел «решать» этот вопрос с коллегами.
Существует много других примеров, как Андрей Штафинский умеет «кидать» друзей и партнеров. Показательна в этом плане ситуация, что сложилась с талантливым украинским IT-разработчиком Юрием Шосткой, владельцем ИТ компании FTL. После знакомства с Юрием, Штафинский предложил создать совместный проект по онлайн страхованию. Юрий Шостка долгое время разрабатывал мобильное приложение, инвестировал собственные средства. По приглашению Штафинского, Юрий перевез собственные серверы в офис страховой компании которой владеет Штафинский. Данные серверы находились в помещении компании около 5 месяцев. Когда Юрий Шостка закончил продукт и стал не нужен, Штафинский приказал ограничить доступ в офис и не вернул сервера Шостке. Зато на данных серверах сейчас работает программное обеспечение страховой компании. Юрий неоднократно приезжал к нему, звонил, но так ничего не добился. И это неудивительно, ведь все «грязные дела» Штафинского покрывает его кум - Коваленко Дмитрий, который является заместителем руководителя отдела первого управления СБУ по надзору за банковским сектором.
В «страховом бизнесе» Андрея Штафинского есть ещё два партнёра. Первый - бывший банкир с сомнительной репутацией, некогда приближенный к беглому президенту Виктору Януковичу. На него возбуждались уголовные дела по бандитизму и рейдерству. Второй - бывший высокопоставленный чиновник, приближенный к нынешней власти и составляющий протекцию «схемному бизнесу» своего партнёра. О них мы расскажем в следующих публикациях.
Сегодня большинство своих финансовых оборудок Андрей Штафинский проводит через подконтрольную ему Страховую Компанию «Украинский Страховой Стандарт», которую он приобрел в 2020 году, оформив на жену Анастасию Иващенко. Через эту компанию прогоняют средства в крупных размерах с участием всеукраинской сети аптек «Аптека низких цен». Деньги заводятся в компанию под соусом «страхование товаров в обороте», далее выводятся на страхового брокера «Индиго», владельцем которого является Штафинский, и далее конвертируется в кэш. Схема с участием «Аптека низких цен» прекрасно работает уже как год, что позволяет Андрею Штафинскому жить на широкую ногу.
Просим это журналистское расследование считать официальным запросом в ГБР, ГПУ, Экономическое бюро расследований с целью проверить факты незаконного вывода средств Страховая Компания «Украинский Страховой Стандарт» и всеукраинскую сеть аптек «Аптека низких цен».
Кристина БУРДЮГОВА, ForUm
Вся пресса за 19 апреля 2021 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Лица, За рубежом, Суды и расследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
 |
Персоны:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
 |
Текущая пресса
 |
| |
25 апреля 2025 г.

|
|
Авторамблер, 25 апреля 2025 г.
В России подешевели полисы ОСАГО

|
|
Право.Ru, 25 апреля 2025 г.
ВС разрешил страховщикам получать копии документов о ДТП

|
|
Российская газета онлайн, 25 апреля 2025 г.
Банковские аналитики: Стоимость страховки растет в зависимости от роста и веса

|
|
Петербургский дневник, 25 апреля 2025 г.
ДСЖ набирает популярность: Сбер зафиксировал первый миллиард рублей сборов

|
|
ТАСС, 25 апреля 2025 г.
Сбер зафиксировал первый млрд рублей инвестиций в ДСЖ

|
|
Казахстанский портал о страховании, 25 апреля 2025 г.
Сервисы онлайн-выплат трансформируют рынок страхования в Казахстане

|
|
Агентство Бизнес Новостей, Санкт-Петербург, 25 апреля 2025 г.
Западные компании устроят гонку за возвращение на российский рынок

|
|
МК в Туле, 25 апреля 2025 г.
Власти Тулы потратят на страховки ОСАГО 3,5 млн рублей

|
|
Газета.Ru, 25 апреля 2025 г.
В Госдуме объяснили смысл изменения процедуры страхования от ЧС

|
|
Беларусь сегодня, 25 апреля 2025 г.
В России и Беларуси началась продажа единых полисов автострахования

|
|
Office life, Минск, 25 апреля 2025 г.
В Беларуси заработали новые правила автострахования. Семь важных моментов для водителей

|
|
Версия, 25 апреля 2025 г.
Названы лидирующие по количеству случаев укусов клещей российские города

|
|
Солидарность, 25 апреля 2025 г.
Профорганизация ООО «Марикоммунэнерго» обеспечила коллектив страховой защитой

|
|
Report.Az, Баку, 25 апреля 2025 г.
Страховой рынок Азербайджана в I квартале вырос на 7%

|
|
Орелград, 25 апреля 2025 г.
Орловцы стали щедрее страховать свою жизнь

|
|
МК во Пскове, 25 апреля 2025 г.
Псковичей предупреждают о поддельных полисах ОСАГО

|
|
Бизнес online, Казань, 25 апреля 2025 г.
Россиян предупредили о мошеннических схемах, связанных с заменой полисов ОМС на электронные

|
 Остальные материалы за 25 апреля 2025 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|