Парламентская газета,
17 июня 2021 г.
Клиентов финансовых организаций могут начать штрафовать за недостоверную информацию о себе 430 просмотров
Финансовые организации предлагают штрафовать за умышленное сокрытие финансовой информации о клиентах — налоговых резидентах других стран на сумму до 100 тысяч рублей, а самих клиентов, которые не предоставили такие сведения о себе, на сумму до 20 тысяч для физических лиц и 50 тысяч — для компаний. Такие поправки в Налоговый кодекс Госдума приняла в первом чтении 16 июня.
Статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании палаты пояснил, что законопроект приводит российское законодательство в соответствие с единым стандартом отчётности, а это необходимо, чтобы Россия продолжила участие в международном обмене финансовой информацией.
«В частности, вводится понятие «финансовые активы». Уточняется мера ответственности за налоговые правонарушения в сфере обмена информацией. Вводится ответственность за неполные или недостоверные сведения финансовых организаций», — сказал он.
Так, если организация финансового рынка не предоставит вовремя информацию о клиентах, выгодоприобретателях или контролирующих лиц, которые являются налоговыми резидентами иностранных государств, в Федеральную налоговую службу, организацию могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Если она не включит в отчётность информацию об отдельном клиенте, выгодоприобретателе или прямо или косвенно контролирующем лице, штраф составит 50 тысяч рублей за каждый факт нарушения, а за умышленное нарушение санкция вырастет до 100 тысяч. За неполную информацию о таких лицах оштрафуют на 25 тысяч или на 100 тысяч, если нарушение признают умышленным, за каждый выявленный факт.
Организацию освободят от ответственности, если клиент сам представил ей недостоверную или неполную информацию о себе, выгодоприобретателе или контролирующих лицах. Самого клиента могут оштрафовать на 10 тысяч рублей, если это физическое лицо, и на 25 тысяч, если компания, за каждый факт нарушения. В случае умышленного деяния штраф удвоится.
К организациям финрынка относятся кредитные организации, страховщики, занимающиеся добровольным страхованием жизни, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ведущие брокерскую деятельность, акционерные инвестиционные фонды и так далее.
Евгения ФИЛИППОВА
Вся пресса за 17 июня 2021 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Налоговый климат, Страховое право
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
8 ноября 2024 г.
|
|
Аргументы и факты-Нижний Новгород, 8 ноября 2024 г.
Мошенники выманивают деньги у нижегородцев под предлогом смены полиса ОМС
|
|
РИА Томск, 8 ноября 2024 г.
Эксперт: средняя выплата по ОСАГО превысила 90 тыс. руб. в Томской области
|
|
Медвестник, 8 ноября 2024 г.
В Ингушетии возбудили дело о нецелевом расходовании средств ОМС
|
|
atorus.ru, 8 ноября 2024 г.
В АТОР раскрыли, есть ли вспышка вируса Коксаки в Турции
|
|
ТАСС, 8 ноября 2024 г.
«Известия»: об окончании действия ОСАГО будут напоминать через Госуслуги
|
|
Сахалин и Курилы, 8 ноября 2024 г.
Число сахалинцев, которые застраховали имущество и бизнес, значительно выросло в 2024 году
|
|
Frank Media, 8 ноября 2024 г.
«Хоум банк» стал единственным акционером «Хоум кредит страхования»
|
|
КазТАГ (Казахское телеграфное агентство), 8 ноября 2024 г.
Страховщики Казахстана должны будут ежегодно отчитываться по результатам стресс-тестирования
|
|
Компания, 8 ноября 2024 г.
Россиянам напомнят об окончании срока ОСАГО через «Госуслуги»
|
|
ТВ-центр, 8 ноября 2024 г.
Госуслуги будут заранее напоминать об истечении ОСАГО
|
|
КазТАГ (Казахское телеграфное агентство), 8 ноября 2024 г.
При менее 40% убыточности продукта страховщик в Казахстане должен будет пересмотреть тариф
|
|
Авторадио, 8 ноября 2024 г.
Страховщики назвали возможный размер компенсации пострадавшим от утечек данных
|
|
КазТАГ (Казахское телеграфное агентство), 8 ноября 2024 г.
Рассмотрение жалоб клиентов страховщиков в Казахстане хотят ограничить 15 рабочими днями
|
|
Интерфакс, 8 ноября 2024 г.
ХКФ банк консолидировал все 100% «Хоум кредит страхования»
|
|
Восток-Медиа, Владивосток, 8 ноября 2024 г.
Защита жилья, бизнеса и автомобилей: что чаще всего страхуют жители Приморья
|
|
Ведомости, 8 ноября 2024 г.
Страховщики назвали возможный размер компенсации пострадавшим от утечек данных
|
|
Известия, 8 ноября 2024 г.
Смена полисов: об окончании срока ОСАГО хотят напоминать через «Госуслуги»
|
 Остальные материалы за 8 ноября 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|