Казахстанский портал о страховании,
10 апреля 2023 г.
Запущен новый инструмент оценки рисков цепочки поставок 378 просмотров
Запущен новый инструмент оценки рисков цепочки поставок, который поможет компаниям определить страны и секторы с высоким уровнем риска для целого ряда финансовых преступлений, от современного рабства до взяточничества и коррупции, мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма.
Программное обеспечение было создано специалистом по борьбе с отмыванием денег Themis. В сообщении компании говорится, что новый инструмент предназначен для того, чтобы помочь организациям выявлять проблемы с соблюдением нормативных требований и финансовыми преступлениями в их цепочке поставок, а также выполнять юридические и нормативные требования к соглашениям об аутсорсинге.
По мнению представителей Themis, это позволяет компаниям отслеживать изменения или устанавливать ориентиры для постоянного улучшения и создавать отчеты, позволяющие руководству принимать обоснованные решения. Инструмент также может помочь организациям работать со своими поставщиками, чтобы улучшить их комплаенс и снизить подверженность рискам.
«Инструмент поможет определить и оценить конкретные угрозы финансовых преступлений, которым подвергается ваш бизнес, относительные сильные и слабые стороны как в управлении, системах и средствах контроля вашей фирмы по борьбе с финансовыми преступлениями (AFC), так и в системах и средствах контроля ваших поставщиков и третьих лиц. Это дает хорошее представление о том, как вы сравниваете свои бизнес-операции с местными нормативными требованиями и передовой международной практикой. Инструмент предоставляет всестороннюю информацию о финансовых преступлениях, совершаемых вашими поставщиками. Инструмент также можно использовать на ранней стадии процесса закупок, чтобы составить короткий список поставщиков на основе их этических норм в соответствии с положениями о финансовых преступлениях», — сказал Зия Заиди, менеджер по продуктам Themis.
Themis отмечает, что компании могут использовать этот инструмент, чтобы оставаться в курсе последних и будущих соответствующих правил и законов.
Инструмент включает правила в рамках Директивы ЕС о должной осмотрительности в области корпоративной устойчивости, запрет ЕС на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, обеспечение прозрачности в цепочках поставок Закона Великобритании о современном рабстве, Закон США о предотвращении принудительного труда уйгуров и Управление финансового поведения (FCA), а также SYSC-8 Правил для общих требований к аутсорсингу.
Дикон Джонстон, генеральный директор Themis, сказал: «В глобализованном обществе, где большинство компаний и потребителей подключены к международной цепочке поставок, организации подвергаются гораздо большему риску стать жертвой финансовых преступлений. С каждым новым уровнем субподряда размер прибыли сокращается, а стимулы и возможности для мошенничества, коррупции и срезания углов увеличиваются. Наша оценка рисков цепочки поставок — отличный инструмент для компаний, пытающихся последовательно понять широту и глубину своих цепочек поставок, а также связанные с ними риски».
Подготовлено порталом Allinsurance.kz
Вся пресса за 10 апреля 2023 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Технологии, За рубежом, Управление риском
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
24 июля 2024 г.
|
|
Inbusiness.kz, 24 июля 2024 г.
Мешали им воровать миллиардами – эксперт о медстраховке в Казахстане
|
|
Экономика и жизнь, 24 июля 2024 г.
Ресурсы «незаконного» ОСАГО почти все блокируются
|
|
Ведомости, 24 июля 2024 г.
Количество кибератак на российские компании в первом полугодии выросло на 10%
|
23 июля 2024 г.
|
|
Фармацевтический вестник, 23 июля 2024 г.
Страховщики попросили Минздрав доработать проект приказа об экспертизе медпомощи
|
|
Медвестник, 23 июля 2024 г.
Правительственная комиссия одобрила законопроект о более жестком регулировании страховщиков
|
|
Право.Ru, 23 июля 2024 г.
Кассация отказала в пересмотре взыскания с «Аэропорта Якутска» 1,1 млрд руб.
|
|
РБК (RBC.ru), 23 июля 2024 г.
В 2024 году в публичном доступе оказалось 150 баз российских компаний
|
|
Газета.Ru, 23 июля 2024 г.
«Ингосстрах» прокомментировал иск пострадавших в «Крокусе»
|
|
Известия онлайн, 23 июля 2024 г.
«Ингосстрах» отреагировал на коллективный иск пострадавших в «Крокусе»
|
|
РИА Новости, 23 июля 2024 г.
«Ингосстрах» урегулировал упрощенно убытки пострадавших в «Крокусе»
|
|
ТАСС, 23 июля 2024 г.
ЦБ установил новые тарифы по страхованию гражданской ответственности перевозчиков
|
|
Sputnik Латвия, 23 июля 2024 г.
Страховщики считают, что штрафы с первого километра превышения скорости снизят цену ОСТА
|
|
Вечерняя Москва, 23 июля 2024 г.
Как вернуть деньги за страховку при досрочном погашении кредита
|
|
РИА Новости, 23 июля 2024 г.
В Госдуму внесли проект об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО
|
|
Московский комсомолец, 23 июля 2024 г.
Выяснились детали иска жертв теракта в «Крокусе» к страховщикам
|
|
cbr.ru, 23 июля 2024 г.
Страхование ответственности перевозчиков: новые тарифы
|
|
ПРАЙМ, 23 июля 2024 г.
ЦБ ввел новые тарифы по обязательному страхованию ответственности такси
|
 Остальные материалы за 23 июля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|