Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Коммерсантъ, 13 февраля 2008 г.

Финансовую пирамиду создало следствие

Считает обвиняемый в хищении миллиардов долларов

1281 просмотр

В Махачкале вчера начался процесс по делу ректора московского Международного института страхования, президента зарегистрированной в Швейцарии консалтинговой компании SWS 56-летнего Александра Дюкова, который вместе с двумя компаньонами обвиняется в создании крупной финансовой пирамиды, собиравшей деньги не только в России, но и в странах СНГ, а также дальнего зарубежья. Господин Дюков не только не признал свою вину, но и заявил, что дело было сфабриковано следствием, чтобы выбить из него крупную сумму.

Господина Дюкова, а также его компаньонов Замирбека Малайбекова и Омара Сайгидова обвиняют в организации преступной группы, совершавшей крупные хищения в России, странах СНГ, Европы и даже Африки. По утверждению первого замначальника главного управления МВД по Южному федеральному округу Сергея Солодовникова, которое он сделал сразу после задержания главного подозреваемого в аэропорту Шереметьево-2 в ноябре 2006 года (тот собирался вылететь в Турцию), за три года мошенники могли похитить миллиарды долларов (в разных заявлениях представителей МВД фигурировали суммы от $3 млрд до $10 млрд). В тот же день в Москве был задержан уроженец Киргизии Замирбек Малайбеков, а в Махачкале -- Омар Сайгидов, брокеры швейцарской страховой компании ISG. Всем троим были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. Чтобы "избежать воздействия на следствие со стороны высоких должностных лиц", как выразились милицейские начальники, господ Дюкова и Малайбекова срочно переправили из столицы в Махачкалу. По версии же главного обвиняемого, сделано это было для того, чтобы выбить из него в качестве отступных крупную сумму в обмен на обещание прекратить его уголовное преследование.
По утверждению следствия, обвиняемые с 2003 года через доверенных лиц развернули сеть филиалов на территории России, ближнего и дальнего зарубежья "с целью вовлечения граждан в участие в долгосрочных накопительных программах", якобы предполагающих в будущем страховые выплаты, намного превышающие первоначальные взносы. В частности, в Дагестане и Чечне они арендовали дорогие гостиницы и развлекательные комплексы, в которых проводили агитационные "семинары", убеждая жителей вложить первоначальный взнос в размере $3-6 тыс. с тем, чтобы через шесть лет получить страховые выплаты в размере $180 тыс. Только в Дагестане мошенниками в качестве доверенных лиц были привлечены несколько человек, занимающих важные посты в государственных и коммерческих структурах. Эти люди, используя свой авторитет и "весомый ресурс", по договоренности приводили на семинары знакомых и подчиненных, которые и вкладывали деньги в надежде получить серьезную прибыль. После семинаров часть вырученных средств распределялась между теми, кто привел на них очередных вкладчиков. В качестве потерпевших по делу проходят более 160 человек -- жителей Чечни и Дагестана, простой перечень которых с указанием вложенных ими сумм занял у государственного обвинителя около сорока минут. Их материальные претензии оцениваются в сумму $1,6 млн. Преступления, совершенные в отношении других вкладчиков из Дагестана и Чечни, были выделены в отдельное уголовное дело, которое вели следователи дагестанского МВД, основное же дело по-прежнему находится в следственном комитете МВД России. Компания ISG работала в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Тюмени, Рязани, Тобольске, а также за границей -- в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии, Кот-д`Ивуаре, Сирии, Ливане, Турции, Индии и даже в Афганистане. Тем не менее, как заявил корреспонденту "Ъ" адвокат господина Дюкова Дионис Дедов, ни по одному из этих регионов его клиент в качестве обвиняемого не привлекался.
После оглашения обвинительного заключения все трое подсудимых заявили о своей полной невиновности, а господин Дюков сказал, что выдвинутое в его адрес обвинение основано на ложном доносе со стороны его бывших компаньонов Алибека Аслудинова и Маирбека Ахмурзаева (они проходят по делу в качестве потерпевших) с целью вымогательства $5 млн путем шантажа и угрозы убийства его малолетних детей. По словам обвиняемого, господин Ахмурзаев шантажировал его, проникнув каким-то образом в СИЗО Махачкале: этот инцидент был документально подтвержден проверкой главного управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО. "Все устроено за $48 тыс., выданных мною Аслудинову: они были потрачены на взятки для возбуждения уголовного дела",-- заявил господин Дюков. По его словам, компания SWS занимается "абсолютно законной деятельностью в строгом соответствии с законодательством Швейцарской Конфедерации и никакой деятельности на территории России не вела". Обвинительное заключение, заявил главный обвиняемый, построено на предположениях, слухах, домыслах и доказательствах, полученных непроцессуальным путем. Выступление Александра Дюкова не раз прерывалось возмущенными репликами из зала, который был забит до отказа потерпевшими, так что в конце концов судья Тимур Мамедкеримов даже удалил одну из женщин, проявлявших особенную активность.
"Ъ" будет следить за процессом.

Юлия РЫБИНА

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »