Коммерсантъ,
13 февраля 2008 г.
Финансовую пирамиду создало следствие
1255 просмотров
В Махачкале вчера начался процесс по делу ректора московского Международного института страхования, президента зарегистрированной в Швейцарии консалтинговой компании SWS 56-летнего Александра Дюкова, который вместе с двумя компаньонами обвиняется в создании крупной финансовой пирамиды, собиравшей деньги не только в России, но и в странах СНГ, а также дальнего зарубежья. Господин Дюков не только не признал свою вину, но и заявил, что дело было сфабриковано следствием, чтобы выбить из него крупную сумму.
Господина Дюкова, а также его компаньонов Замирбека Малайбекова и Омара Сайгидова обвиняют в организации преступной группы, совершавшей крупные хищения в России, странах СНГ, Европы и даже Африки. По утверждению первого замначальника главного управления МВД по Южному федеральному округу Сергея Солодовникова, которое он сделал сразу после задержания главного подозреваемого в аэропорту Шереметьево-2 в ноябре 2006 года (тот собирался вылететь в Турцию), за три года мошенники могли похитить миллиарды долларов (в разных заявлениях представителей МВД фигурировали суммы от $3 млрд до $10 млрд). В тот же день в Москве был задержан уроженец Киргизии Замирбек Малайбеков, а в Махачкале -- Омар Сайгидов, брокеры швейцарской страховой компании ISG. Всем троим были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. Чтобы "избежать воздействия на следствие со стороны высоких должностных лиц", как выразились милицейские начальники, господ Дюкова и Малайбекова срочно переправили из столицы в Махачкалу. По версии же главного обвиняемого, сделано это было для того, чтобы выбить из него в качестве отступных крупную сумму в обмен на обещание прекратить его уголовное преследование. По утверждению следствия, обвиняемые с 2003 года через доверенных лиц развернули сеть филиалов на территории России, ближнего и дальнего зарубежья "с целью вовлечения граждан в участие в долгосрочных накопительных программах", якобы предполагающих в будущем страховые выплаты, намного превышающие первоначальные взносы. В частности, в Дагестане и Чечне они арендовали дорогие гостиницы и развлекательные комплексы, в которых проводили агитационные "семинары", убеждая жителей вложить первоначальный взнос в размере $3-6 тыс. с тем, чтобы через шесть лет получить страховые выплаты в размере $180 тыс. Только в Дагестане мошенниками в качестве доверенных лиц были привлечены несколько человек, занимающих важные посты в государственных и коммерческих структурах. Эти люди, используя свой авторитет и "весомый ресурс", по договоренности приводили на семинары знакомых и подчиненных, которые и вкладывали деньги в надежде получить серьезную прибыль. После семинаров часть вырученных средств распределялась между теми, кто привел на них очередных вкладчиков. В качестве потерпевших по делу проходят более 160 человек -- жителей Чечни и Дагестана, простой перечень которых с указанием вложенных ими сумм занял у государственного обвинителя около сорока минут. Их материальные претензии оцениваются в сумму $1,6 млн. Преступления, совершенные в отношении других вкладчиков из Дагестана и Чечни, были выделены в отдельное уголовное дело, которое вели следователи дагестанского МВД, основное же дело по-прежнему находится в следственном комитете МВД России. Компания ISG работала в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Тюмени, Рязани, Тобольске, а также за границей -- в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии, Кот-д`Ивуаре, Сирии, Ливане, Турции, Индии и даже в Афганистане. Тем не менее, как заявил корреспонденту "Ъ" адвокат господина Дюкова Дионис Дедов, ни по одному из этих регионов его клиент в качестве обвиняемого не привлекался. После оглашения обвинительного заключения все трое подсудимых заявили о своей полной невиновности, а господин Дюков сказал, что выдвинутое в его адрес обвинение основано на ложном доносе со стороны его бывших компаньонов Алибека Аслудинова и Маирбека Ахмурзаева (они проходят по делу в качестве потерпевших) с целью вымогательства $5 млн путем шантажа и угрозы убийства его малолетних детей. По словам обвиняемого, господин Ахмурзаев шантажировал его, проникнув каким-то образом в СИЗО Махачкале: этот инцидент был документально подтвержден проверкой главного управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО. "Все устроено за $48 тыс., выданных мною Аслудинову: они были потрачены на взятки для возбуждения уголовного дела",-- заявил господин Дюков. По его словам, компания SWS занимается "абсолютно законной деятельностью в строгом соответствии с законодательством Швейцарской Конфедерации и никакой деятельности на территории России не вела". Обвинительное заключение, заявил главный обвиняемый, построено на предположениях, слухах, домыслах и доказательствах, полученных непроцессуальным путем. Выступление Александра Дюкова не раз прерывалось возмущенными репликами из зала, который был забит до отказа потерпевшими, так что в конце концов судья Тимур Мамедкеримов даже удалил одну из женщин, проявлявших особенную активность. "Ъ" будет следить за процессом.
Юлия РЫБИНА
Вся пресса за 13 февраля 2008 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество, Суды и расследования
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
19 августа 2024 г.
|
|
NEWS.ru, 19 августа 2024 г.
Названы реальные причины, из-за которых таксисты могут остаться без работы
|
|
РБК.Мурманск, 19 августа 2024 г.
В Мурманской области северяне застраховали жизнь на 168,6 млн руб.
|
|
НТА Приволжье, Нижний Новгород, 19 августа 2024 г.
Правительство Чувашии утвердило состав рабочей группы по реорганизации страховых медорганизаций
|
|
Вечерняя Казань, 19 августа 2024 г.
По делу о хищении средств в агросекторе Татарстана допросили подсудимых
|
|
Блокнот, Волгоград, 19 августа 2024 г.
«Ингосстрах» отказал инвалиду из Волгограде выплачивать страховку
|
|
ГТРК Курск, 19 августа 2024 г.
Жителей Курской области предупреждают о новой мошеннической схеме с полисом ОМС
|
|
РИА Дагестан, 19 августа 2024 г.
Дагестан назвали антилидером по доле мошенничеств и автоподстав
|
|
Известия онлайн, 19 августа 2024 г.
Названы регионы РФ с самой высокой долей риска по ОСАГО
|
|
Волгоградская правда, 19 августа 2024 г.
Волгоградец лишился страховой выплаты из-за подлога
|
|
360.ru, 19 августа 2024 г.
Страховой эксперт Худяков рассказал, что малые компании пытаются привлекать персонал за счет страхования
|
|
Санкт-Петербургские ведомости, 19 августа 2024 г.
Диспансеризация с подвохом
|
|
Время Н, Нижний Новгород, 19 августа 2024 г.
Время на здоровье: сроки оказания медицинской помощи по полису ОМС
|
|
РИА Новости, 19 августа 2024 г.
РСА назвал регионы с самой высокой долей риска высокоубыточных договоров ОСАГО
|
|
Курсив, Ташкент, 19 августа 2024 г.
Узбекские страховщики заплатили штрафы на 117,5 млн сумов
|
|
Казахстан Сегодня, Алматы, 19 августа 2024 г.
Ущерб автовладельцев из-за града в Астане может превысить 4,5 млрд тенге - страховщики
|
|
Волга Ньюс, Самара, 19 августа 2024 г.
НОВИКОМ и «РТ–Взаимное страхование» договорились о сотрудничестве
|
|
Авторадио, 19 августа 2024 г.
75 процентов таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября
|
 Остальные материалы за 19 августа 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|