Коммерсантъ,
13 февраля 2008 г.
Финансовую пирамиду создало следствие
1285 просмотров
В Махачкале вчера начался процесс по делу ректора московского Международного института страхования, президента зарегистрированной в Швейцарии консалтинговой компании SWS 56-летнего Александра Дюкова, который вместе с двумя компаньонами обвиняется в создании крупной финансовой пирамиды, собиравшей деньги не только в России, но и в странах СНГ, а также дальнего зарубежья. Господин Дюков не только не признал свою вину, но и заявил, что дело было сфабриковано следствием, чтобы выбить из него крупную сумму.
Господина Дюкова, а также его компаньонов Замирбека Малайбекова и Омара Сайгидова обвиняют в организации преступной группы, совершавшей крупные хищения в России, странах СНГ, Европы и даже Африки. По утверждению первого замначальника главного управления МВД по Южному федеральному округу Сергея Солодовникова, которое он сделал сразу после задержания главного подозреваемого в аэропорту Шереметьево-2 в ноябре 2006 года (тот собирался вылететь в Турцию), за три года мошенники могли похитить миллиарды долларов (в разных заявлениях представителей МВД фигурировали суммы от $3 млрд до $10 млрд). В тот же день в Москве был задержан уроженец Киргизии Замирбек Малайбеков, а в Махачкале -- Омар Сайгидов, брокеры швейцарской страховой компании ISG. Всем троим были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. Чтобы "избежать воздействия на следствие со стороны высоких должностных лиц", как выразились милицейские начальники, господ Дюкова и Малайбекова срочно переправили из столицы в Махачкалу. По версии же главного обвиняемого, сделано это было для того, чтобы выбить из него в качестве отступных крупную сумму в обмен на обещание прекратить его уголовное преследование. По утверждению следствия, обвиняемые с 2003 года через доверенных лиц развернули сеть филиалов на территории России, ближнего и дальнего зарубежья "с целью вовлечения граждан в участие в долгосрочных накопительных программах", якобы предполагающих в будущем страховые выплаты, намного превышающие первоначальные взносы. В частности, в Дагестане и Чечне они арендовали дорогие гостиницы и развлекательные комплексы, в которых проводили агитационные "семинары", убеждая жителей вложить первоначальный взнос в размере $3-6 тыс. с тем, чтобы через шесть лет получить страховые выплаты в размере $180 тыс. Только в Дагестане мошенниками в качестве доверенных лиц были привлечены несколько человек, занимающих важные посты в государственных и коммерческих структурах. Эти люди, используя свой авторитет и "весомый ресурс", по договоренности приводили на семинары знакомых и подчиненных, которые и вкладывали деньги в надежде получить серьезную прибыль. После семинаров часть вырученных средств распределялась между теми, кто привел на них очередных вкладчиков. В качестве потерпевших по делу проходят более 160 человек -- жителей Чечни и Дагестана, простой перечень которых с указанием вложенных ими сумм занял у государственного обвинителя около сорока минут. Их материальные претензии оцениваются в сумму $1,6 млн. Преступления, совершенные в отношении других вкладчиков из Дагестана и Чечни, были выделены в отдельное уголовное дело, которое вели следователи дагестанского МВД, основное же дело по-прежнему находится в следственном комитете МВД России. Компания ISG работала в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Тюмени, Рязани, Тобольске, а также за границей -- в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии, Кот-д`Ивуаре, Сирии, Ливане, Турции, Индии и даже в Афганистане. Тем не менее, как заявил корреспонденту "Ъ" адвокат господина Дюкова Дионис Дедов, ни по одному из этих регионов его клиент в качестве обвиняемого не привлекался. После оглашения обвинительного заключения все трое подсудимых заявили о своей полной невиновности, а господин Дюков сказал, что выдвинутое в его адрес обвинение основано на ложном доносе со стороны его бывших компаньонов Алибека Аслудинова и Маирбека Ахмурзаева (они проходят по делу в качестве потерпевших) с целью вымогательства $5 млн путем шантажа и угрозы убийства его малолетних детей. По словам обвиняемого, господин Ахмурзаев шантажировал его, проникнув каким-то образом в СИЗО Махачкале: этот инцидент был документально подтвержден проверкой главного управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО. "Все устроено за $48 тыс., выданных мною Аслудинову: они были потрачены на взятки для возбуждения уголовного дела",-- заявил господин Дюков. По его словам, компания SWS занимается "абсолютно законной деятельностью в строгом соответствии с законодательством Швейцарской Конфедерации и никакой деятельности на территории России не вела". Обвинительное заключение, заявил главный обвиняемый, построено на предположениях, слухах, домыслах и доказательствах, полученных непроцессуальным путем. Выступление Александра Дюкова не раз прерывалось возмущенными репликами из зала, который был забит до отказа потерпевшими, так что в конце концов судья Тимур Мамедкеримов даже удалил одну из женщин, проявлявших особенную активность. "Ъ" будет следить за процессом.
Юлия РЫБИНА
Вся пресса за 13 февраля 2008 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество, Суды и расследования
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
4 февраля 2025 г.
|
|
Regnum, 4 февраля 2025 г.
Эксперт назвала основания для отказа в бесплатной медпомощи
|
|
РИА Новости, 4 февраля 2025 г.
«РСХБ-Страхование» застраховало на 1,7 млрд руб «Тепличное хозяйство» группы «РОСТ»
|
|
NewsKo, Пермь, 4 февраля 2025 г.
Севший на мель в Керченском проливе пермский танкер был застрахован на 20 млн долларов
|
|
Крымское информационное агентство, 4 февраля 2025 г.
Родственники загрызенной львами работницы «Тайгана» получили 2 миллиона рублей страховки
|
|
Белфинанс, ИА, Белгород, 4 февраля 2025 г.
83% ДТП в России происходит по вине мужчин 35-44 лет
|
|
car.ru, 4 февраля 2025 г.
Что делать, если у виновника аварии нет полиса ОСАГО?
|
|
МИР24, 4 февраля 2025 г.
Как изменятся правила заполнения европротоколов при ДТП?
|
|
ТАСС, 4 февраля 2025 г.
Союз страховщиков разработал порядок медсопровождения ветеранов СВО
|
|
МК в Туле, 4 февраля 2025 г.
В Тульской области средняя стоимость полиса ОСАГО составила 11 249 рублей
|
|
Финмаркет, 4 февраля 2025 г.
Показатель соотношения собственных средств и обязательств 130 страховщиков за 10 месяцев 2024 г. соответствует нормативу ЦБ
|
|
Газета.Ru, 4 февраля 2025 г.
Россиянам рассказали о схеме мошенничества с неоформленными ДТП
|
|
NEWS.ru, 4 февраля 2025 г.
В России появилась новая схема «развода» с неоформленными ДТП
|
|
KrasnodarMedia, 4 февраля 2025 г.
ДТП без жертв, но с большими потерями: мошенники придумали новую схему
|
|
Казахстанский портал о страховании, 4 февраля 2025 г.
Перестраховочная емкость высока, несмотря на рост числа страховых случаев и неблагоприятные тенденции в отношении НС
|
|
Тарантас Ньюс, Брянск, 4 февраля 2025 г.
Этих марок машин стоит избегать: они чаще всего попадают в ДТП
|
|
Санкт-Петербургские ведомости, 4 февраля 2025 г.
Автогражданка смотрит в будущее
|
|
Казахстанский портал о страховании, 4 февраля 2025 г.
Страховые кооперативы и общества взаимного страхования в Бразилии получили легализацию
|
 Остальные материалы за 4 февраля 2025 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|