Российская газета,
28 июля 2008 г.
Деньги под лупой
866 просмотров
Рейтинг России по уровню государственного контроля за грязными деньгами не уступает Швеции, Италии и Канаде, чьи "противоотмывочные" системы считаются лучшими в мире. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, представляя отчет Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF).
И добавил, что о результатах работы финразведки граждане могут судить по тому, что сегодня кредитными карточками российских банков можно расплачиваться за границей и снять с их помощью деньги в любом банке. И если они открывают счет в банке, не боясь, что тот рухнет из-за отзыва лицензии, значит, Росфинмониторинг работает эффективно. При этом Юрий Чиханчин объяснил, что роль финразведки - "не репрессии, а создание условий, помогающих очистить рынок от ненадежных банков, сомнительных клиентов и финансовых пирамид". То, что в России создаются именно такие условия, признали в своем отчете и эксперты FATF. Напомним, что от ревизии ФАТФ зависит позитивный деловой, инвестиционный, антикоррупционный рейтинг страны в глазах мирового сообщества. Россия уже третий раз проходит "чистилище" ФАТФ. В 2001 году она его не прошла и была внесена в "черный список" наряду со странами, не борющимися с грязными деньгами. "К счастью, до санкций тогда дело не дошло, и в 2002 году мы добились, чтобы Россию исключили из "черного списка", - напомнил Чиханчин. По его словам, если ФАТФ объявляет санкции, то "приостанавливаются контакты и контракты с международными финансовыми организациями, страны фактически блокируются". Украина, привел пример глава финразведки, потеряла на этом миллиарды долларов. "А одному высокопоставленному украинскому чиновнику в здании Совета Европы даже отказались поменять валюту, сославшись на то, что он гражданин страны из "черного списка ФАТФ", - рассказал Чиханчин. Именно поэтому все страны дорожат мнением этой влиятельной международной организации. И на этот раз Россия достойно прошла комплексную проверку ФАТФ. Однако это не значит, что все проблемы решены. Правда, из 49 рекомендаций ФАТФ у экспертов остались серьезные претензии по реализации только трех из них. Во-первых, международные эксперты считают недостаточным контроль Центробанка за деятельностью иностранных представительств российских банков. Если "дочка" пребывает в стране, где уровень требований местных законов ниже российского (например, в офшоре), то, по мнению ФАТФ, надзор там должен идти по российским правилам. Во-вторых, Россию критикуют за так называемые альтернативные системы денежных переводов. Речь, в частности, идет о недостаточном надзоре за терминалами моментальной оплаты массовых платежей и таком явлении, когда наличные деньги перевозят посыльные. Третье слабое место - таможенный контроль за физическими лицами, которые вывозят за границу наличную валюту. ФАТФ дала России два года, до июня 2010 года, на устранение этих недостатков. И финансовые разведчики уже готовят для правительства как минимум 12 проектов поправок в законодательство по борьбе с отмыванием грязных денег. Правда, как заверил замглавы Росфинмониторинга Сергей Осипов, "революционных преобразований не будет". Между тем, отвечая на вопрос, как в Росфинмониторинге относятся к тому, чтобы увеличить с одного до десяти дней срок предоставления банками информации в финразведку, Чиханчин заметил, что лично он не считает это целесообразным.
Справка "РГ" ФАТФ была учреждена в 1989 году США, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой и Европейской комиссией. Эта межправительственная организация действует при Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).
Татьяна ЗЫКОВА
Вся пресса за 28 июля 2008 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Архив прессы
|
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Текущая пресса
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
| |
15 августа 2024 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Коммерсантъ, 15 августа 2024 г.
Страховщики продлили жизнь проценту
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
79 мвд.рф, Биробиджан, 15 августа 2024 г.
Мошенники под предлогом замены страхового полиса похитили у жительницы Биробиджана доступ к Госуслугам
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
14 августа 2024 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Коммерсантъ-Омск, 14 августа 2024 г.
За инсценировку 20 ДТП жителей Омска приговорили к колонии
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Office life, Минск, 14 августа 2024 г.
Когда появится общий договор ОСАГО Беларуси и России и в чем его отличие от «автогражданки»?
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
БК55, Омск, 14 августа 2024 г.
В Омске инсценировщикам ДТП дали от 2 до 3,5 лет лишения свободы
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Агентство городских новостей Москва, 14 августа 2024 г.
В Госдуме планируют обсудить вопрос изменения лимитов выплат для ремонта автомобиля по ОСАГО
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Интерфакс, 14 августа 2024 г.
Семеро жителей Омска осуждены за инсценировку более двух десятков ДТП
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
23.мвд.рф, Краснодар, 14 августа 2024 г.
Житель Тихорецкого района уличен в мошенничестве и краже со счета
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Газета.Ru, 14 августа 2024 г.
Эксперт рассказал, что ждать россиянам от свободных тарифов по ОСАГО
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Губерния-Южный Урал, 14 августа 2024 г.
Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Озерска больше миллиона рублей
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Континент Сибирь, Новосибирск, 14 августа 2024 г.
Новосибирцы стали меньше жаловаться на МФО и страховщиков
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Деловой Петербург, 14 августа 2024 г.
Лишняя страховка
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ПРАЙМ, 14 августа 2024 г.
«Согаз» расширил действие ДМС на Курскую, Брянскую и Белгородские области
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Интерфакс, 14 августа 2024 г.
«СОГАЗ» упростил урегулирование убытков жителям Курской, Брянской и Белгородской областей
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Известия онлайн, 14 августа 2024 г.
«Гражданка» на двоих: в Госдуму внесены поправки в закон «Об ОСАГО»
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
13 августа 2024 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Белгородские известия, 13 августа 2024 г.
Всего 11 раз
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
УралБизнесКонсалтинг, Екатеринбург, 13 августа 2024 г.
За I полугодие 2024 года количество жалоб свердловчан в Банк России сократилось на 10%
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
 Остальные материалы за 13 августа 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|