Российская газета,
19 декабря 2008 г.
Блок-пост финразведки
753 просмотра
Количество мошеннических схем, связанных с оборотом "грязных" денег в России и в мире, продолжает увеличиваться. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
Вчера в Москве состоялось пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). По словам Чиханчина, в последнее время финансовая разведка фиксирует активные действия преступных групп по "внедрению в российские нацпроекты". Поэтому сейчас главная задача - пресечь риски попадания в них таких групп и их денег в оборот. "Драматичным моментом, - сказал Чиханчин, - является и то, что мошеннические схемы мигрируют на территории соседних государств - в Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан". Напомним, что уже четыре года на территориях Таджикистана, Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии и Китая действует Евразийская группа. Это помогает странам совместно анализировать риски и вовремя их отражать. К примеру, сегодня уже установлены реальные финансовые центры, известны имена конкретных людей, названия этнических групп и их членов, которые занимаются наркотрафиком. Как осторожно заметил Чиханчин, эти центры сосредоточены не в самом Афганистане, а возле его границ. Таким образом, мировое сообщество возлагает надежды на Евразийскую группу. И на установление в этом приграничном регионе дополнительной финансовой блокады, которая должна ограничить проникновение денежных потоков на сотни миллиардов рублей. "Блокируя их и тем самым борясь с наркотрафиком, мы спасаем десятки, сотни человеческих жизней", - заметил Юрий Чиханчин. И пообещал в ближайшее время обнародовать результаты одной из таких операций, которую финразведка разрабатывает вместе с правоохранительными органами и разведчиками нескольких государств. Зато без утайки глава Росфинмониторинга рассказал о нескольких уголовных делах по поиску денег, погребенных в "финансовых пирамидах". Их финразведчики расследовали также вместе со своими иностранными коллегами. Речь, в частности, идет о страховой компании "Финрезерв" и инвесткомпании "Гарант-кредит". Первая в сговоре с двумя иностранными страховыми фирмами заманивала российских граждан привлекательными перестраховочными схемами, вытянув из них более 600 миллионов долларов. И все до цента перевела за рубеж. От деятельности второй компании пострадали 250 тысяч россиян на 17 миллиардов рублей. "Часть средств найдено в виде недвижимости, счетов зарубежных банков", - рассказал Чиханчин. По его словам, деньги финразведчики искали в 11 странах с помощью иностранных коллег. Сегодня, добавил главный финансовый разведчик, внимание его подчиненных сосредоточено на финансовых рынках, в особенности на процессах слияния банков и банкротствах. "Каждая крупная организация или банк, которые выходят "на банкротство", прорабатываются нашими экспертами совместно с правоохранительными органами и Ген прокуратурой", - подчеркнул Чиханчин. Также, по его словам, под колпаком финразведки все компании и банки, которые используют бюджетные антикризисные средства. Чиханчин отметил, что мнение финразведчиков учитывается правительством. Успешную деятельность России и в целом Евразийской группы в борьбе с "грязными" деньгами вчера высоко оценил президент Международной группы по разработке мировых стандартов по противодействию отмывания преступных доходов (ФАТФ) Антонио Густаво Родригес, который тоже приехал в Москву. А замминистра финансов Дмитрий Панкин поддержал ЕАГ, сообщив, что, несмотря на трудности, в следующем году продолжится финансирование Международного учебно-методического центра Росфинмониторинга. Именно здесь, на общей территории Евразийской группы, рождаются и апробируются новейшие технологии по борьбе с "грязными" деньгами и финансированием терроризма.
Татьяна ЗЫКОВА
Вся пресса за 19 декабря 2008 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество, Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
 |
Текущая пресса
 |
| |
20 мая 2025 г.

|
|
РБК (RBC.ru), 20 мая 2025 г.
Страховой дом ВСК раскрыл, почему им не повредят новые санкции ЕС

|
|
Казахстанский портал о страховании, 20 мая 2025 г.
Цифровое мышление движет клиентами медицинского страхования в Индии

|
|
korins.ru, 20 мая 2025 г.
РСА за последние годы столкнулся с нестандартными способами ухода с рынка страховщиков ОСАГО

|
|
Report.Az, Баку, 20 мая 2025 г.
В Азербайджане обсудили защиту прав потребителей финансовых услуг

|
|
АвтоВзгляд, 20 мая 2025 г.
Страховщики одобрили нововведения о натуральном возмещении по ОСАГО

|
|
Интерфакс, 20 мая 2025 г.
Туроператоры с 1 сентября смогут взаимно страховать ответственность друг друга

|
|
ТАСС, 20 мая 2025 г.
Страховое акционерное общество «ВСК» попало в санкционный список ЕС

|
|
РБК.Кавказ, 20 мая 2025 г.
Число жалоб в Банк России от жителей Ставрополья выросло вдвое

|
|
Интерфакс, 20 мая 2025 г.
ЕС ввел санкции против страховщика ВСК

|
|
Газета.Ru, 20 мая 2025 г.
«Рисков много»: россиянам рассказали, как отдохнуть в Таиланде без последствий

|
|
Коммерсантъ-FM, 20 мая 2025 г.
Автостраховку лишают износа

|
|
Известия онлайн, 20 мая 2025 г.
Страховщики поддержали реформу натурального возмещения по ОСАГО

|
|
Турбизнес, 20 мая 2025 г.
Туроператоры получат новую возможность взаимно страховать ответственность друг друга

|
|
Финмаркет, 20 мая 2025 г.
РСА поддерживает предлагаемую депутатами реформу натурального возмещения по ОСАГО

|
|
Татар-информ, Казань, 20 мая 2025 г.
Мошенники начали красть деньги татарстанцев под предлогом замены полиса «Ак Барс-Мед»

|
|
RATA-news, 20 мая 2025 г.
В России появится альтернативный механизм страхования ответственности туроператоров

|
|
Чита.ру, 20 мая 2025 г.
Полис ОМС в поездках по России: какие права есть у застрахованных

|
Остальные материалы за 20 мая 2025 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|