Ведомости,
6 апреля 2009 г.
Семейный бизнес 1444 просмотра
Суд одобрил арест банкиров Константина и Алексея Казаковых, подозреваемых в отмывании 100 млрд руб. Это одно из самых крупных дел после дела банка «Нефтяной», которое стоило бизнеса Игорю Линшицу и до пяти лет свободы менеджерам банка.
Тверской районный суд Москвы в пятницу санкционировал арест предправления банка «Фемили» Константина Казакова и его брата, члена совета директоров банка Алексея Казакова. Банкиры до последней минуты не верили в арест и, когда судья вынес решение, Константин Казаков потребовал срочно позвать начальника службы безопасности банка, говорит источник в МВД. Следственный комитет (СК) при МВД, сотрудники которого совместно с оперативниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД и ФСБ задержали в четверг банкиров, обвиняет их в незаконной банковской деятельности (до пяти лет лишения свободы). По словам сотрудника МВД, другая часть обвинения — легализация преступно нажитых денежных средств организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения (до 10 лет лишения свободы). Следователи оценивают извлеченный из этой деятельности преступный доход с января 2007 г. по сентябрь 2008 г. более чем в 9 млрд руб. По словам сотрудника МВД, при ставках на рынке отмывания в 6-7% общая сумма средств, отмытых банком, может превышать 100 млрд руб. В банке изъяты документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний, использовавшихся в схемах по выводу капитала за рубеж, сообщил представитель ДЭБа. Милиция обнаружила печати и штампы таможенных органов, чистые бланки с печатями фирм-однодневок, а также более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк — клиент», и неучтенные денежные средства в размере более 25 млн руб., свыше 130 000 евро и $10 000. Через корсчет банка в ЦБ прогонялись деньги, несопоставимые с размерами «Фемили», отмечает аналитик Максим Осадчий. У банка, по его словам, «бешено крутились» два счета — корсчет в ЦБ и расчетные счета клиентов, тогда как обороты по остальным счетам были существенно слабее. Через корсчет в ЦБ за февраль прошло 4,5 млрд руб., через счета коммерческих организаций — 6,9 млрд руб. Похожую картину он обнаружил еще как минимум у десятка небольших банков. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», на 1 января 2009 г. совладельцами банка «Фемили» были восемь граждан России, ОАО «Шильдинский элеватор» и страховая компания «Инногарант». Телефоны Шильдинского элеватора в пятницу не отвечали. «Инногарант» вошел в состав акционеров «Фемили» в прошлом году, компания в тот момент была заинтересована в финансовых продуктах и услугах, предлагаемых «Фемили», говорит руководитель пресс-службы «Инногаранта» Александр Кремер. Представитель ЦБ и самого «Фемили» отказались комментировать события вокруг банка. Есть у Казаковых и третий брат, Виктор, знает сотрудник МВД и один из банкиров. Он был предправления банка «Сатурн», который не попал в систему страхования вкладов и лишился лицензии. Виктор проходил свидетелем по делу об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова — в одном из анонимных писем в адрес Козлова говорилось, что Виктор Казаков готовится физически устранить зампреда ЦБ. Связаться с Виктором не удалось.
Дело «Нефтяного» По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002–2003 гг. при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб. и $300 млн, а обналичено 12,5 млрд руб. В результате незаконной банковской деятельности получен доход в размере 163 млн руб., из которых свыше 144 млн руб. легализовано.
«Фемили» - коммерческий банк Совладельцы – граждане России (74,06%), страховая компания «Инногарант» (13,94%), ОАО «Шильдинский элеватор» (12%), данные Росстата на 1 января 2009 г. Финансовые показатели («Интерфакс-ЦЭА», на 1 января 2009 г.): активы – 1,3 млрд руб. (569-е место), собственный капитал – 195 млн руб., депозиты физлиц – 183,6 млн руб., прибыль до налогов – 25,4 млн руб.
Алексей НИКОЛЬСКИЙ, Алексей РОЖКОВ
Вся пресса за 6 апреля 2009 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Компании и капиталы
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
 |
Текущая пресса
 |
| |
20 мая 2025 г.

|
|
Российская газета-Черноземье, 20 мая 2025 г.
Удар на всходе

|
|
Деловой квартал-Екатеринбург, 20 мая 2025 г.
Почему рынок страхования в Свердловской области вырос на 60%? Объясняет Наталья Вагина

|
|
ТАСС, 20 мая 2025 г.
ЦБ: отмена нормы об учете износа автозапчастей приведет к пересмотру тарифов ОСАГО

|
19 мая 2025 г.

|
|
Комсомольская правда, 19 мая 2025 г.
Центробанк: Норма об износе машины при выплатах ОСАГО будет сохранена

|
|
Известия онлайн, 19 мая 2025 г.
В ЦБ указали на сохранение в РФ нормы об износе авто при выплатах по ОСАГО

|
|
Российская газета, 19 мая 2025 г.
Уведомление о намерении передать страховой портфель г. Москва 19.05.2025

|
|
ТАСС, 19 мая 2025 г.
Средняя зарплата в России достигла нового рекорда, превысив 91 тыс. рублей

|
|
Тренд, Баку, 19 мая 2025 г.
Обнародованы статданные по числу пользователей ОМС в Азербайджане

|
|
Деловой Петербург (on-line), 19 мая 2025 г.
ОСАГО для самокатчиков: сервисам кикшеринга грозят новые ограничения

|
|
Frank Media, 19 мая 2025 г.
Западные банки блокируют страховые выплаты семьям российских моряков

|
|
РИА Новости, 19 мая 2025 г.
РЭЦ рассказал про проблематику споров, связанных с экспортным страхованием

|
|
Финмаркет, 19 мая 2025 г.
«Росгосстрах жизнь» в 1-м квартале увеличил чистую прибыль на 38%

|
|
CNews.ru, 19 мая 2025 г.
Бизнес стал почти на 60% чаще проводить торги на киберстрахование

|
|
Финмаркет, 19 мая 2025 г.
Регуляторы и страховщики жизни разрабатывают условия для комфортного перетока клиентов из сегмента ИСЖ в ДСЖ

|
|
KUN.UZ, Ташкент, 19 мая 2025 г.
«Узбекинвест» подписала новые соглашения о сотрудничестве со страховыми компаниями из Италии и Испании

|
|
ФедералПресс, 19 мая 2025 г.
Самокатчикам прикатит ОСАГО: «Скорости передвижения сопоставимы с автомобильными»

|
|
Курские новости, 19 мая 2025 г.
Суд назначил вернуть банку миллионный кредит умершего курянина

|
Остальные материалы за 19 мая 2025 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|