Ведомости,
6 апреля 2009 г.
Семейный бизнес 1437 просмотров
Суд одобрил арест банкиров Константина и Алексея Казаковых, подозреваемых в отмывании 100 млрд руб. Это одно из самых крупных дел после дела банка «Нефтяной», которое стоило бизнеса Игорю Линшицу и до пяти лет свободы менеджерам банка.
Тверской районный суд Москвы в пятницу санкционировал арест предправления банка «Фемили» Константина Казакова и его брата, члена совета директоров банка Алексея Казакова. Банкиры до последней минуты не верили в арест и, когда судья вынес решение, Константин Казаков потребовал срочно позвать начальника службы безопасности банка, говорит источник в МВД. Следственный комитет (СК) при МВД, сотрудники которого совместно с оперативниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД и ФСБ задержали в четверг банкиров, обвиняет их в незаконной банковской деятельности (до пяти лет лишения свободы). По словам сотрудника МВД, другая часть обвинения — легализация преступно нажитых денежных средств организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения (до 10 лет лишения свободы). Следователи оценивают извлеченный из этой деятельности преступный доход с января 2007 г. по сентябрь 2008 г. более чем в 9 млрд руб. По словам сотрудника МВД, при ставках на рынке отмывания в 6-7% общая сумма средств, отмытых банком, может превышать 100 млрд руб. В банке изъяты документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний, использовавшихся в схемах по выводу капитала за рубеж, сообщил представитель ДЭБа. Милиция обнаружила печати и штампы таможенных органов, чистые бланки с печатями фирм-однодневок, а также более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк — клиент», и неучтенные денежные средства в размере более 25 млн руб., свыше 130 000 евро и $10 000. Через корсчет банка в ЦБ прогонялись деньги, несопоставимые с размерами «Фемили», отмечает аналитик Максим Осадчий. У банка, по его словам, «бешено крутились» два счета — корсчет в ЦБ и расчетные счета клиентов, тогда как обороты по остальным счетам были существенно слабее. Через корсчет в ЦБ за февраль прошло 4,5 млрд руб., через счета коммерческих организаций — 6,9 млрд руб. Похожую картину он обнаружил еще как минимум у десятка небольших банков. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», на 1 января 2009 г. совладельцами банка «Фемили» были восемь граждан России, ОАО «Шильдинский элеватор» и страховая компания «Инногарант». Телефоны Шильдинского элеватора в пятницу не отвечали. «Инногарант» вошел в состав акционеров «Фемили» в прошлом году, компания в тот момент была заинтересована в финансовых продуктах и услугах, предлагаемых «Фемили», говорит руководитель пресс-службы «Инногаранта» Александр Кремер. Представитель ЦБ и самого «Фемили» отказались комментировать события вокруг банка. Есть у Казаковых и третий брат, Виктор, знает сотрудник МВД и один из банкиров. Он был предправления банка «Сатурн», который не попал в систему страхования вкладов и лишился лицензии. Виктор проходил свидетелем по делу об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова — в одном из анонимных писем в адрес Козлова говорилось, что Виктор Казаков готовится физически устранить зампреда ЦБ. Связаться с Виктором не удалось.
Дело «Нефтяного» По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002–2003 гг. при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб. и $300 млн, а обналичено 12,5 млрд руб. В результате незаконной банковской деятельности получен доход в размере 163 млн руб., из которых свыше 144 млн руб. легализовано.
«Фемили» - коммерческий банк Совладельцы – граждане России (74,06%), страховая компания «Инногарант» (13,94%), ОАО «Шильдинский элеватор» (12%), данные Росстата на 1 января 2009 г. Финансовые показатели («Интерфакс-ЦЭА», на 1 января 2009 г.): активы – 1,3 млрд руб. (569-е место), собственный капитал – 195 млн руб., депозиты физлиц – 183,6 млн руб., прибыль до налогов – 25,4 млн руб.
Алексей НИКОЛЬСКИЙ, Алексей РОЖКОВ
Вся пресса за 6 апреля 2009 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Компании и капиталы
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
 |
Текущая пресса
 |
| |
30 апреля 2025 г.

|
|
Казахстанский портал о страховании, 30 апреля 2025 г.
AM Best отмечает растущие риски для американских страховщиков P&C на фоне роста вторичных опасностей

|
|
Правда ПФО, Нижний Новгород, Чебоксары, Уфа, 30 апреля 2025 г.
БПЛА повредил частный дом в Нижегородской области

|
|
Казахстанский портал о страховании, 30 апреля 2025 г.
KBRA заявляет, что тарифное давление на страховщиков США растет

|
|
НТА Приволжье, Нижний Новгород, 30 апреля 2025 г.
Житель Нижегородской области получит страховку за попадание БпЛА в его дом

|
|
Report.Az, Баку, 30 апреля 2025 г.
ЦБА изучит возможность внедрения «зеленых» страховых продуктов

|
|
Коммерсантъ-Нижний Новгород, 30 апреля 2025 г.
Беспилотник повредил частный дом в Павловском округе

|
|
vmeste-rf.tv, телеканал Совета Федерации, 30 апреля 2025 г.
Сенатор Рябухин: расходы Фонда ОМС требуют системной проверки и оптимизации

|
|
МК в Германии, 30 апреля 2025 г.
Здоровье в долг: Германия обсуждает экстренные меры для GKV

|
|
Казахстанский портал о страховании, 30 апреля 2025 г.
«Колоссальные демографические сдвиги» изменят мировой сектор страхования имущества и ответственности

|
|
Казахстанский портал о страховании, 30 апреля 2025 г.
Устойчивый спрос — ключ к долгосрочному росту рынка киберперестрахования

|
|
Казахстанский портал о страховании, 30 апреля 2025 г.
Расширение перестрахования укрепляет кредитную позицию немецких и французских страховщиков

|
|
Российская газета онлайн, 30 апреля 2025 г.
Страховщики оформили более 100 полисов ОСАГО, действующих в России и в Беларуси

|
|
НТВ, 30 апреля 2025 г.
FT: нефтетрейдеры и страховщики изучают возвращение в Россию

|
|
Forbes, 30 апреля 2025 г.
FT узнала о консультациях западного бизнеса с юристами о возвращении в Россию

|
|
МК в Ярославле, 30 апреля 2025 г.
Эксперты рассказали, почему в России процветает мошенничество в страховании

|
|
МК во Владимире, 30 апреля 2025 г.
Евгений Уфимцев: ОСАГО выполняет свою главную задачу, но есть простор для трансформаций

|
|
Коммерсантъ-Нижний Новгород, 30 апреля 2025 г.
«Заходят каратели в виде экспертов»

|
Остальные материалы за 30 апреля 2025 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|