Ведомости,
30 апреля 2009 г.
60% под подозрением 1043 просмотра
В 2008 г. попытки отмывания средств через банки участились, заявил замруководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Дмитрий Скобелкин (об этом сообщает РИА «Новости»).
Доля банковских операций, вызывающих подозрение, после начала кризиса выросла на 10 процентных пунктов до 60% от общего объема операций, о которых банки сообщают в ведомство. Банки ежедневно предоставляют всю информацию по операциям свыше 600 000 руб. в Росфинмониторинг. Нарушения допускают в том числе те банки, которые получили поддержку в конце прошлого года, отметил Скобелкин, однако подробностей не сообщил. В 2007 г. ЦБ констатировал сокращение объема операций, которые чаще всего используются для обналичивания средств. Взамен этого росли объемы купли-продажи ценных бумаг и импорта услуг, особенно объем операций с векселями между резидентами и нерезидентами, констатировала директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Елена Ищенко, отмечая, что регулятор заинтересовался этим явлением. За 2008 г. ЦБ «подозрительные» итоги еще не подводил. Чтобы «уйти в наличные деньги» преступные группировки все чаще используют не столько банки, сколько других финансовых посредников: страховые компании и иных операторов на финансовом рынке, деятельность которых не регулируется ЦБ: «Это стало более явным», — подтвердил Скобелкин.
Татьяна ВОРОНОВА Статья написана корреспондентом газеты «Ведомости» специально для сайта vedomosti.ru.
Вся пресса за 30 апреля 2009 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество, Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
18 сентября 2024 г.
|
|
ComNews.ru, 18 сентября 2024 г.
НСИС перешла на российское ПО в управлении проектами и работе с обращениями
|
|
Право.Ru, 18 сентября 2024 г.
«Ингосстрах» выиграл спор с зарубежными страховщиками на $2,7 млн
|
|
Коммерсантъ онлайн, 18 сентября 2024 г.
Сборы российских страховщиков жизни в первом полугодии увеличились на 42,2%
|
|
Финмаркет, 18 сентября 2024 г.
Российские страховщиков жизни в 1-м полугодии увеличили сборы на 42,2%, выплаты на 11,6%
|
|
Российская газета онлайн, 18 сентября 2024 г.
Опрос: страховщики ожидают роста рынка в пределах 10%
|
|
ПРАЙМ, 18 сентября 2024 г.
В РФ ввели порядок получения лицензии УК для долевого страхования жизни
|
17 сентября 2024 г.
|
|
Комсомольская правда-Волгоград, 17 сентября 2024 г.
В Волгограде фирма выплатила страховщикам 7 млн за автоподставы
|
|
5 колесо, 17 сентября 2024 г.
Названа реальна стоимость каско в России: вот что говорят сами автовладельцы
|
|
МедиаРязань, 17 сентября 2024 г.
Рязанские водители при европротоколе выбирают деньги
|
|
Волгоградская правда, 17 сентября 2024 г.
В Волгограде автоподставщик возместит страховой компании 7 млн рублей
|
|
Тарантас Ньюс, Брянск, 17 сентября 2024 г.
ОСАГО - на водителя: в Госдуме предложили отвязать «автогражданку» от машины
|
|
Заполярная правда, Норильск, 17 сентября 2024 г.
Более 570 автовладельцев Красноярья воспользовались дистанционным урегулированием убытков по ОСАГО
|
|
cbr.ru, 17 сентября 2024 г.
Решения Банка России в отношении участников финансового рынка
|
|
cbr.ru, 17 сентября 2024 г.
Страховые организации смогут получить лицензию управляющей компании
|
|
Финмаркет, 17 сентября 2024 г.
Установлен порядок получения страховщиками жизни лицензий УК для проведения операций по программам ДСЖ
|
|
RATA-news, 17 сентября 2024 г.
Эксперты РСТ прокомментировали ДТП с участием российских туристов в Египте
|
|
РИА Новости, 17 сентября 2024 г.
Российский ФОМС будет сотрудничать с коллегами из Казахстана
|
 Остальные материалы за 17 сентября 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|