Regnum,
24 июня 2009 г.
В Оренбурге сотрудники милиции и ФСБ ликвидировали финансовую пирамиду 1132 просмотра
Благодаря совместной разработке сотрудников УФСБ по Оренбургской области и Управления по налоговым преступлениям УВД по Оренбургской области пресечена незаконная деятельность Оренбургского представительства иностранной компании "Si Save-Invest Limited".
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе УВД по Оренбургской области, следователем Следственной части Следственного управления при УВД по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ, т.е. "Незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере". Основанием к возбуждению уголовного дела послужила совместная разработка сотрудников УФСБ и Управления по налоговым преступлениям УВД по Оренбургской области. В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу установлено, что в период времени с 1 января 2005 года по 23 марта 2009 года руководители Оренбургского представительства иностранной компании "Si Save-Invest Limited", располагаясь в помещении спортивной школы синхронного плавания Оренбурга, в нарушении ст. 8 Закона РФ "Об организации страхового дела в РФ" № 4015-1 от 27.11.1992 года, письма Министерства Финансов РФ "О деятельности на территории РФ страховых посредников от имени иностранных страховщиков" № 01-ВС от 10.11.1996 года, незаконно осуществляя предпринимательскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии) по оказанию посреднических услуг при страховании иностранными страховщиками, незаконно извлекли доход на сумму 1 470 625 рублей, т.е. в особо крупном размере. Деятельность Оренбургского представительства иностранной компании "Si Save-Invest Limited" строилась по принципу финансовой пирамиды. Во главе пирамиды стоял её руководитель, которому подчинялись другие её члены. В иерархии существовало семь карьерных уровней, при этом нижестоящий сотрудник подчинялся вышестоящему. Доход складывался от количества привлеченных в деятельность пирамиды лиц, для вступления в организацию необходимо было внести в кассу 2500 долларов США, и в зависимости от материального состояния привлекаемого лица, данные суммы доходили до 10 000 долларов США. Выплата вознаграждения производилась из денег внесенных новым клиентом, привлеченным для работы в компании. Фактически людей привлекали возможностью работать в иностранной компании и возможностью быстрого заработка, а также возможностью вложения денежных средств в деятельность компании под 50% годовых в иностранной валюте. Таким образом, в ходе предварительного расследования выявлено другое направление преступной деятельности руководителя Оренбургской дирекции компании "SI Save-Invest". Так, руководитель Оренбургской дирекции иностранной компании "SI Save-Invest" в период времени с 2005 года по май 2009 года, осуществляя незаконную деятельность в офисе указанного представительства, расположенном по адресу: Оренбург ул.Ленинская, 59/1, умышленно и незаконно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение с целью завладения денежными средствами, заранее зная, что не выполнит условия договоров, путем введения в заблуждение лиц из числа сотрудников и клиентов компании, ранее ей знакомых, находящихся в служебном зависимом положении, доверявших ей как руководителю, заключала с ними ничтожные договоры об управлении денежными средствами в иностранной валюте под 50% годовых, не исполнив взятых обязательств по договорам, похитила данные денежные средства, причинив потерпевшим имущественный вред. В настоящее время в ходе предварительного расследования установлено, что причинён материальный вред 48 потерпевшим на общую сумму более 33 миллионов рублей. В целях защиты прав потерпевших и последующего возмещения вреда на имущество руководителя Оренбургской дирекции иностранной компании "SI Save-Invest": 2-х этажный коттедж, золото, автомобиль, дорогостоящая мебель, аудио и видео техника, рублёвые и валютные счета в банках, органами предварительного расследования наложен арест по предварительным подсчетам на сумму более 40 миллионов рублей. Постоянно принимаются меры к установлению соучастников преступления и денежных средств, добытых преступным путем. Также для обеспечения защиты потерпевших и свидетелей от возможного давления со стороны организатора преступной группы органами предварительного расследования вынесено постановление об изменении руководителю Оренбургской дирекции иностранной компании "SI Save-Invest" меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на меру пресечения в виде заключения под стражу. Данное ходатайство рассмотрено судом Ленинского районного суда Оренбурга и удовлетворено. В настоящее время у органов предварительного следствия имеются сведения о наличии большого количества потерпевших, которые имеют право обратиться в правоохранительные органы с заявлением.
Вся пресса за 24 июня 2009 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Иностранцы в России, Регионы, Страховое мошенничество, Суды и расследования
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Архив прессы
|
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Текущая пресса
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
| |
16 августа 2024 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Парламентская газета, 16 августа 2024 г.
Кто ответит за ошибку в диагнозе - врач или больница
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ТАСС, 16 августа 2024 г.
В Ростовской области из-за погодных аномалий погибло около 1 млн га посевов
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Парламентская газета, 16 августа 2024 г.
Правительство внесло законопроект о расширении ОСАГО
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Коммерсантъ, 16 августа 2024 г.
Страховщики меняют кредитную политику
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 16 августа 2024 г.
В Индии вступает в силу новый стандарт бухгалтерского учета для страховщиков
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 16 августа 2024 г.
Остаются препятствия для покрытия расходов на энергетический переход
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Кузбасс, Кемерово, 16 августа 2024 г.
Обязательное медицинское страхование. Вопросы кузбассовцев
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Sputnik Кыргызстан, 16 августа 2024 г.
В КР при сделках с недвижимостью стал обязательным страховой полис
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Frank Media, 16 августа 2024 г.
«Хоум Кредит Страхование» начал присоединение к «Совкомбанк Страхованию»
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
CNews.ru, 16 августа 2024 г.
«Обит» первым на рынке телекоммуникаций страхует ответственность за работы своих специалистов
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Вечерний Ставрополь, 16 августа 2024 г.
На Ставрополье капремонт МКД выполняют компании, застраховавшие ответственность
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
RATA-news, 16 августа 2024 г.
Немецкий фонд страхования путешествий начинает выплаты туристам обанкротившегося туроператора FTI
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Тарантас Ньюс, Брянск, 16 августа 2024 г.
Как сэкономить при оформлении ОСАГО: советы от Роскачества
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Петербургский дневник, 16 августа 2024 г.
Александр Беглов разрешил направлять маткапитал в Петербурге на лечение ребенка
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
SecurityLab, 16 августа 2024 г.
Белый дом готовится к киберкатастрофам
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Ведомости, 16 августа 2024 г.
«Ренессанс страхование» наращивает сегмент жизни
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Известия, 16 августа 2024 г.
Эксперт назвала популярный у россиян актив
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
 Остальные материалы за 16 августа 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|