Деловые люди,
6 марта 2001 г.
Преступники пользуются хорошей репутацией 694 просмотра
Относительно респектабельным, если так можно выразиться, способом отмывания криминальных денег в Западной Европе стал, как ни странно, страховой полис. По данным частной детективной фирмы Egmorit, преступники, желающие легализовать незаконно полученные доходы, стали практиковать заключение различных видов страховых договоров. При этом, как правило, выбираются компании, которые дают своим клиентам некоторое время на размышления (cooling down period), прежде чем договор вступит в силу. Чтобы оставлять меньше следов, преступники действуют через посредников, которые, в свою очередь, обращаются главным образом к страховым агентам. После оформления необходимых документов последним вручается чек на оплату страховки, выписанный на один из банков, расположенный в офшорных зонах, где не интересуются происхождением вкладов. По истечении двух-трех месяцев контракт расторгается. Клиент сдает свой страховой полис и уплачивает агенту и компании незначительную неустойку. 3ато в его руках оказывается круглая сумма, криминальное происхождение которой теперь уже сложно доказать. Эксперты Egmont отмечают, что особенно популярны среди преступников договоры на страхование жизни, которые дают возможность за короткие сроки "отмывать" от $200 тыс. до $1 млн. Примечательно, что такого рода договоры часто заключаются сразу с несколькими страховыми компаниями в различных странах. Более того, создаются даже организованные группы таких клиентов, которые по частям "отмывают" через страховой бизнес преступно полученные капиталы. В дальнейшем легализованные деньги, как правило, используются для приобретения недвижимости или покупки высокоприбыльных акций. Иногда за счет скупки акций под контроль теневого капитала попадают даже небольшие банки и страховые фирмы, которые помимо своей воли становятся членами разветвленных структур по легализации криминальных доходов. ГУРЖИЙ В.
Вся пресса за 6 марта 2001 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество, За рубежом
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
18 октября 2024 г.
|
|
Казахстанский портал о страховании, 18 октября 2024 г.
Растущая неопределенность стимулирует спрос на перестрахование в Европе
|
|
Комсомольская правда-Новосибирск, 18 октября 2024 г.
Под Новосибирском поймали банду, инсценировавшую ДТП ради выплат
|
|
БелПресса, Белгород, 18 октября 2024 г.
Валуйчанин отсудил за повреждённое авто у виновницы ДТП почти 600 тысяч рублей
|
|
auto.mail.ru, 18 октября 2024 г.
Полисы каско в России в среднем подорожали на треть
|
|
Казахстанский портал о страховании, 18 октября 2024 г.
Руководители страховых компаний уделяют особое внимание качеству рабочей силы и генеративному ИИ
|
|
Коммерсантъ-Ростов-на-Дону, 18 октября 2024 г.
Группа инсценировщиков ДТП не смогла обжаловать приговор в Ростовском облсуде
|
|
Банки.ру, 18 октября 2024 г.
Эксперты предупредили о последствиях за езду без полиса ОСАГО
|
|
Турбизнес, 18 октября 2024 г.
Страховщики: «Мы хотим страховать туроператоров, но не можем»
|
|
РИА Кабардино-Балкария, 18 октября 2024 г.
Аграрии Кабардино-Балкарии пользуются агрострахованием с государственной поддержкой
|
|
Тренд, Баку, 18 октября 2024 г.
ЦБ Азербайджана поддерживает развитие страхования ВИЭ и климатических рисков - председатель
|
|
Тарантас Ньюс, Брянск, 18 октября 2024 г.
Как приобрести самый недорогой полис ОСАГО: ТОП-4 главных фактора
|
|
Интерфакс, 18 октября 2024 г.
Подозреваемых в автоподставах задержали в Новосибирской области
|
|
Аргументы и факты, 18 октября 2024 г.
Решить до 1 ноября. Эксперты рассказали, как сменить страховую компанию
|
|
Финмаркет, 18 октября 2024 г.
«Группа Ренессанс страхование» снизила чистую прибыль по ОСБУ в январе-сентябре почти в 2 раза
|
|
ГТРК Новосибирск, 18 октября 2024 г.
Семеро новосибирцев обманули страховщиков на два миллиона рублей подставными ДТП
|
|
Neva.today, Санкт-Петербург, 18 октября 2024 г.
«Пассажиравтотранс» купит ОСАГО для автобусов у московского страховщика
|
|
RATA-news, 18 октября 2024 г.
Страховщики призвали пересмотреть механизм фингарантий туроператоров по выезду
|
 Остальные материалы за 18 октября 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|