Ведомости,
25 апреля 2001 г.
Сергей Игнатьев: важно начать борьбу с отмыванием доходов 574 просмотра
Вчера правительство внесло в Госдуму законопроект "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", принятие которого в течение нескольких лет было идеей фикс для сотрудничающих с Россией международных организаций и головной болью для наших чиновников. Именно из-за отсутствия этого закона Россия несколько раз попадала в черный список стран, не противодействующих отмыванию грязных денег. Международные организации, такие как Рабочая группа по финансовым операциям (FATF) при ОЭСР, рекомендуют правительствам других государств особо контролировать банковские операции с Россией.
Подготовленный правительством закон рисует лишь общие контуры системы контроля за финансовыми операциями, которую еще предстоит разработать, однако он поможет избежать обвинений в том, что Россия не борется с отмыванием денег. Проект предполагает создание специального уполномоченного органа, который займется отслеживанием и анализом подозрительных финансовых сделок втайне от клиентов. Для этого банки, страховые компании, игорные заведения, организации, осуществляющие денежные переводы и проводящие лотереи, должны будут сообщать в уполномоченный орган информацию об операциях, вошедших в перечень подозрительных. Однако это нужно будет делать лишь в том случае, если величина сделки превысит 500000 руб. Однако даже такой рамочный вариант вызвал критику, притом не только со стороны банкиров, но и со стороны самих федеральных ведомств: после первого рассмотрения проекта на заседании правительства он был отправлен на доработку.
КАИКА З. (с сокращениями)
Вся пресса за 25 апреля 2001 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Налоговый климат, Учет и отчетность, Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
18 октября 2024 г.
|
|
Казахстанский портал о страховании, 18 октября 2024 г.
Растущая неопределенность стимулирует спрос на перестрахование в Европе
|
|
Комсомольская правда-Новосибирск, 18 октября 2024 г.
Под Новосибирском поймали банду, инсценировавшую ДТП ради выплат
|
|
БелПресса, Белгород, 18 октября 2024 г.
Валуйчанин отсудил за повреждённое авто у виновницы ДТП почти 600 тысяч рублей
|
|
auto.mail.ru, 18 октября 2024 г.
Полисы каско в России в среднем подорожали на треть
|
|
Казахстанский портал о страховании, 18 октября 2024 г.
Руководители страховых компаний уделяют особое внимание качеству рабочей силы и генеративному ИИ
|
|
Коммерсантъ-Ростов-на-Дону, 18 октября 2024 г.
Группа инсценировщиков ДТП не смогла обжаловать приговор в Ростовском облсуде
|
|
Банки.ру, 18 октября 2024 г.
Эксперты предупредили о последствиях за езду без полиса ОСАГО
|
|
Турбизнес, 18 октября 2024 г.
Страховщики: «Мы хотим страховать туроператоров, но не можем»
|
|
РИА Кабардино-Балкария, 18 октября 2024 г.
Аграрии Кабардино-Балкарии пользуются агрострахованием с государственной поддержкой
|
|
Тренд, Баку, 18 октября 2024 г.
ЦБ Азербайджана поддерживает развитие страхования ВИЭ и климатических рисков - председатель
|
|
Тарантас Ньюс, Брянск, 18 октября 2024 г.
Как приобрести самый недорогой полис ОСАГО: ТОП-4 главных фактора
|
|
Интерфакс, 18 октября 2024 г.
Подозреваемых в автоподставах задержали в Новосибирской области
|
|
Аргументы и факты, 18 октября 2024 г.
Решить до 1 ноября. Эксперты рассказали, как сменить страховую компанию
|
|
Финмаркет, 18 октября 2024 г.
«Группа Ренессанс страхование» снизила чистую прибыль по ОСБУ в январе-сентябре почти в 2 раза
|
|
ГТРК Новосибирск, 18 октября 2024 г.
Семеро новосибирцев обманули страховщиков на два миллиона рублей подставными ДТП
|
|
Neva.today, Санкт-Петербург, 18 октября 2024 г.
«Пассажиравтотранс» купит ОСАГО для автобусов у московского страховщика
|
|
RATA-news, 18 октября 2024 г.
Страховщики призвали пересмотреть механизм фингарантий туроператоров по выезду
|
 Остальные материалы за 18 октября 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|