Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Ведомости, 25 апреля 2001 г.

Сергей Игнатьев: важно начать борьбу с отмыванием доходов

580 просмотров

Вчера правительство внесло в Госдуму законопроект "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", принятие которого в течение нескольких лет было идеей фикс для сотрудничающих с Россией международных организаций и головной болью для наших чиновников. Именно из-за отсутствия этого закона Россия несколько раз попадала в черный список стран, не противодействующих отмыванию грязных денег. Международные организации, такие как Рабочая группа по финансовым операциям (FATF) при ОЭСР, рекомендуют правительствам других государств особо контролировать банковские операции с Россией.

Подготовленный правительством закон рисует лишь общие контуры системы контроля за финансовыми операциями, которую еще предстоит разработать, однако он поможет избежать обвинений в том, что Россия не борется с отмыванием денег. Проект предполагает создание специального уполномоченного органа, который займется отслеживанием и анализом подозрительных финансовых сделок втайне от клиентов. Для этого банки, страховые компании, игорные заведения, организации, осуществляющие денежные переводы и проводящие лотереи, должны будут сообщать в уполномоченный орган информацию об операциях, вошедших в перечень подозрительных. Однако это нужно будет делать лишь в том случае, если величина сделки превысит 500000 руб.
Однако даже такой рамочный вариант вызвал критику, притом не только со стороны банкиров, но и со стороны самих федеральных ведомств: после первого рассмотрения проекта на заседании правительства он был отправлен на доработку.

КАИКА З.
(с сокращениями)

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »