Время новостей,
24 июня 2002 г.
Риски футбольного бизнеса
985 просмотров
Следственный комитет при МВД России, как стало известно газете «Время новостей», прекратил уголовное дело в отношении бывшего председателя совета директоров ЗАО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА», руководителя НИИ меховой промышленности и ряда других крупных финансовых и производственных структур Андрея Трубицина. Милиционеры подозревали его в организации преступного сообщества, растрате и отмывании денег.
По их версии, г-н Трубицин способствовал тому, что суммы, получаемые с вещевых рынков на территории спорткомплекса ЦСКА, нелегально уходили за границу. Криминальная эпопея вокруг ЗАО «ПФК ЦСКА» длится уже несколько лет. Эта структура появилась после акционирования футбольного клуба (включая и ряд принадлежащих ему стадионов), и часть пакета акций досталась предпринимателю Олегу Киму (недавно он был арестован по подозрению в хранении оружия и наркотиков, но вскоре отпущен под залог). Позже акции перешли другим людям, а председателем совета директоров «ПФК ЦСКА» стал Андрей Трубицин. С 1999 года вокруг ЗАО стали происходить странные вещи: то убивали людей, близких к ПФК, то у предпринимателей откровенно вымогали акции ЦСКА. Тогда же на свет появилось уголовное дело о деятельности руководства футбольного клуба. По версии Следственного управления (СУ) МВД РФ по Центральному федеральному округу, в свое время была создана Центральная страховая компания (ЦСК). Одним из ее учредителей стало ООО «Трастовая компания АиС», которой руководил как раз г-н Трубицин. Саму же ЦСК возглавил профессиональный страховщик Виктор Кулиш. Как утверждали следователи, сразу после своего появления страховая компания заключила договоры о предоставлении услуг с тремя фирмами, владевшими рынками на территории спорткомплекса ЦСКА. Согласно этим документам, все продавцы обязаны были застраховать в ЦСК свои рабочие места и выплачивать взносы от пары сотен до нескольких тысяч долларов в месяц. По мнению милиционеров, это было не что иное, как обыкновенная система поборов. Вырученные таким образом деньги — счет шел на миллионы долларов — аккумулировались на счетах ЦСК в нескольких столичных банках. Потом же эти средства, как подозревали в СУ, уходили за границу. Для этого в Уругвае и на Кипре были созданы две оффшорные фирмы. С ними ЦСК заключила договоры облигаторного перестрахования, согласно которым весь страховой риск перед клиентами несли уже именно оффшорные структуры. И под эти договоры ЦСК вполне официально перечисляла за границу деньги, что в МВД сочли «легализацией преступных доходов». После того как средства оказывались на счетах в «Ханзабанк-Латвия», по версии следствия, часть уже отмытых миллионов возвращалась в Россию, а остальные суммы оседали на частных заграничных счетах. К началу следствия глава ЦСК Виктор Кулиш умер, что сразу осложнило ситуацию. На допросах по этому делу побывал ряд заметных персон, включая сейчас уже бывшего президента ЦСКА Шахруди Дадаханова и нескольких чиновников федерального уровня. А летом 2001 года следователи арестовали Андрея Трубицина, предъявив ему обвинения по трем статьям УК РФ — в организации преступного сообщества, присвоении и легализации денежных средств. Впрочем, спустя полгода предпринимателя отпустили на свободу под подписку о невыезде. Потом было возбуждено уголовное дело уже против сотрудников РУБОП, занимавшихся делом г-на Трубицина. Их заподозрили в превышении полномочий, выразившемся в попытках «выбить» из свидетелей нужные показания. Недавно общее дело о деятельности ЦСК Следственный комитет (СК) при МВД РФ забрал к себе на изучение из СУ по Центральному федеральному округу и постановил, что вины г-на Трубицина в аферах нет. На днях уголовное дело против него было прекращено, хотя сам г-н Трубицин в результате этих передряг контроль над ПФК утратил, и теперь контрольный пакет акций футбольного клуба принадлежит уже фирме «АВО-Капитал». Расследование же вокруг самой страховой компании продолжается.
ШВАРЕВ А.
Вся пресса за 24 июня 2002 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Столица, Страховое мошенничество, Суды и расследования
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
24 декабря 2024 г.
|
|
Континент Сибирь, Новосибирск, 24 декабря 2024 г.
В Красноярске задержали банду серийных страховых мошенников
|
|
Report.Az, Баку, 24 декабря 2024 г.
Страховой рынок Азербайджана вырос на 10% за год
|
|
Казахстанский портал о страховании, 24 декабря 2024 г.
Страховщики Европы рискуют снизить коэффициент платежеспособности на 100 пунктов из-за геополитического шока
|
|
Официальный портал органов власти Чувашской республики, 24 декабря 2024 г.
Парламентарии приняли поправки в Закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»
|
|
Ингушетия, Назрань, 24 декабря 2024 г.
В Ингушетии расследуют мошенничество со страхованием жизни на 30 млн рублей
|
|
Парламентская газета, 24 декабря 2024 г.
Медицинская помощь и консультации для россиян могут стать доступнее
|
|
genproc.gov.ru, 24 декабря 2024 г.
Прокуратура Республики Ингушетия направила в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования жизни человека
|
|
korins.ru, 24 декабря 2024 г.
НСИС представил страховщикам инструменты для предотвращения страхового мошенничества
|
|
Финмаркет, 24 декабря 2024 г.
Сборы по страхованию имущества юрлиц увеличились на 10,6% за 9 месяцев, выплаты выросли в 2,5 раза
|
|
Общественное мнение, Саратов, 24 декабря 2024 г.
ТФОМС Саратовской области и страховыми организациями за 11 месяцев года рассмотрено почти 168 тысяч обращений граждан
|
|
Клерк.Ру, 24 декабря 2024 г.
Таксисты просят сократить минимальный срок действия страхового полиса до одного дня
|
|
Tazabek, Бишкек, 24 декабря 2024 г.
В этом году госстрахование жилья выросло на 8%, - замглавы управления в «ГСО»
|
|
Волга Ньюс, Самара, 24 декабря 2024 г.
Ремонт вместо денег: «Росгосстрах» формирует новую судебную практику в спорах с недобросовестными клиентами по ОСАГО
|
|
Реальное время, Казань, 24 декабря 2024 г.
В Татарстане стали платить больше по полисам ОСАГО, но судебные издержки выросли
|
|
Газета.Ru, 24 декабря 2024 г.
Раскрыта схема заработка аферистов с ОСАГО в Красноярском крае
|
|
ТАСС, 24 декабря 2024 г.
МВД показало задержание банды, инсценировавшей ДТП на 23 млн рублей
|
|
Tazabek, Бишкек, 24 декабря 2024 г.
Финансовая и страховая деятельность повлияли на темпы роста ВВП в Кыргызстане за 9 месяцев, - ЕЭК
|
 Остальные материалы за 24 декабря 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|