РБК daily,
8 апреля 2010 г.
Нестраховой случай
960 просмотров
По данным Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД по Москве, организаторы площадок по обналичиванию «черного нала» постепенно переходят из банковской сферы в страховую. Возбуждено несколько дел против руководителей страховых компаний. Кроме того, на рынок обналички стали проникать мошенники, похищающие полученные от предпринимателей средства.
Если раньше операции по обналичиванию проходили, как правило, с участием двух фирм и банка, то теперь деньги проводят через несколько банков, сотни фирм, с привлечением страховых компаний. При этом заметно увеличилось количество фирм-однодневок, констатировали вчера представители ГСУ при столичном ГУВД.
В качестве примера следователи приводят дело СК «Промбезопасность». Установлено, что руководители страховщика перечисляли средства по фиктивным договорам перестрахования на счета организаций, подконтрольных предпринимателю Сергею Тихомирову. Средства обналичивались путем приобретения необеспеченных векселей. Ущерб госбюджету за период с 2006 по 2007 год составил свыше 50 млн руб. В ходе расследования были обнаружены регистрационные и финансовые документы 220 фирм-однодневок.
Расследуется сейчас и уголовное дело, в котором клиенты «обнальной площадки» сами проходят потерпевшими. Два афериста подыскивали их в Интернете, обещая за небольшой процент обналичить средства. Получая деньги на счета, они исчезали. Только за месяц двое обвиняемых похитили 4 млн руб.
Всего, как рассказали РБК daily в ГСУ, в 2009-2010 годах возбуждено 70 уголовных дел, связанных с обналичкой. По 40 из них материалы направлены в суд. В качестве фигурантов по ним проходят как предприниматели, так и финансисты, помогающие им уменьшить налогооблагаемую базу. По словам замначальника отдела ГСУ при ГУВД Максима Дементьева, в Москве дел о финансировании терроризма с помощью фирм-однодневок пока нет, но в регионах такие дела уже встречаются.
По словам экспертов, подсчитать объемы рынка обналички сложно из-за закрытости информации. «Объем проводимых средств через каждую «обнальную площадку» составляет до нескольких десятков миллиардов рублей ежемесячно, — сказал РБК daily руководитель федерального информационного центра «Аналитика и безопасность», бывший сотрудник московского Управления по налоговым преступлениям Руслан Мильченко. — Таких крупных площадок в Москве около 40. Но данные МВД явно занижаются, поскольку теми же схемами пользуются выводящие свои деньги чиновники и госкорпорации».
Иван ПЕТРОВ
Вся пресса за 8 апреля 2010 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество, Суды и расследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
 |
Текущая пресса
 |
| |
11 июля 2025 г.

|
|
Кубанские новости, Краснодар, 11 июля 2025 г.
Суд обязал «Уральские авиалинии» выплатить компенсации после посадки самолета в поле

|
|
ABIREG.RU, Воронеж, 11 июля 2025 г.
Страховой дом ВСК «прокинул» с выплатами очередного автомобилиста

|
|
Portnews, 11 июля 2025 г.
Верховный суд отстоял арбитров

|
|
ЮГА.ру, Краснодар, 11 июля 2025 г.
Что жители юга России знают об ОСАГО — результаты опроса

|
|
Европейско-Азиатские новости, Екатеринбург, 11 июля 2025 г.
Что жители УрФО знают об ОСАГО

|
|
Тульская служба новостей, 11 июля 2025 г.
Что жители Центрального Федерального округа знают об ОСАГО: результаты опроса Авито Авто

|
|
Коммерсантъ, 11 июля 2025 г.
Опять не выпускают самолет

|
|
БанкИнформСервис, Екатеринбург, 11 июля 2025 г.
Сбер: жители Екатеринбурга готовы в среднем потратить на покупку автомобиля 1,1 млн рублей

|
|
РИА Новости, 11 июля 2025 г.
ЭКСАР могут до 2026 г запретить сделки со страховщиками из недружественных стран – проект

|
|
Север-Пресс, Салехард, 11 июля 2025 г.
Задержки рейсов из-за дронов: могут ли пассажиры требовать компенсацию

|
|
Вечерний Петербург, 11 июля 2025 г.
Задержан житель Ленобласти, инсценировавший кражу премиального кроссовера для страховых выплат

|
|
Report.Az, Баку, 11 июля 2025 г.
ЦБА выдал обязательные предписания двум страховым компаниям

|
|
Недвижимость и строительство Петербурга, 11 июля 2025 г.
Страхование строительно-монтажных рисков: замедление объемов и рост требований

|
|
Вести Крым, 11 июля 2025 г.
За полгода высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 7,5 тысяч крымчан

|
|
Казахстанский портал о страховании, 11 июля 2025 г.
Продолжительные волны тепла становятся всё опаснее: учёные предупреждают о росте частоты

|
|
Эксперт Online, 11 июля 2025 г.
Страховщики оценили рост объема задержек рейсов в российских аэропортах в 2025 году

|
|
Казахстанский портал о страховании, 11 июля 2025 г.
Почти 1000 страховщиков обанкротились с 2000 года: глобальный отчёт о неплатежеспособности страховых компаний

|
Остальные материалы за 11 июля 2025 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|