Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Газета, 2 сентября 2002 г.

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

709 просмотров

Закрытое акционерное общество «Промышленно-страховая компания» Место нахождения: Россия, 119019, г.Москва, Малый Афанасьевский пер., д. 7 Код эмитента: не присвоен

Дата появления факта (события, действия): 26.08.2002
Код факта (события, действия): —
Вид — внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения — собрание (совместное присутствие)
Дата проведения — 26 августа 2002 года
Место проведения — г.Москва, ул.Ефремова, д. 8
Кворум — 100%
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, принятые решения в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров
1. «Избрать Председателем собрания Цветкова Н.А., а Секретарем собрания — Крюкова А.А., которые будут осуществлять на собрании подсчет голосов».
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня — 50000000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня — 50000000 голосов. По первому вопросу повестки дня кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» — 50000000 голосов, «против» — 0, «воздержался» — 0. Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, — 0.
РЕШЕНИЕ:
«Избрать Председателем собрания Цветкова Н.А., Секретарем собрания — Крюкова А.А, которые будут осуществлять на собрании подсчет голосов».
2. «Внести изменения в действующую редакцию устава в соответствии с представленным проектом». Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня — 50000000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня — 50000000 голосов. По второму вопросу повестки дня кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» — 50000000 голосов, «против» — 0, «воздержался» — 0. Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, — 0.
РЕШЕНИЕ:
«Внести Изменения № 1 в Редакцию № 3 Устава Закрытого акционерного общества «Промышленно-страховая компания». Формулировки вносимых изменений и дополнений в Устав Общества, в соответствии с Изменениями № 1, утвержденными общим собранием, нахождение которых в настоящем сообщении предусмотрено Постановлением ФКЦБ № 32 от 12.08.98 г.:
Страница 7, статья 16, четвертый абзац читать в следующей редакции:
«Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом Директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров. Решение Совета Директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета Директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров Общества. В случае если единогласие Совета Директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета Директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров».
Страница 7, статья 16, пятый абзац дополнить предложением следующего содержания:
«Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим уставом для владельцев обыкновенных именных акций».
Далее по тексту.
3. «Увеличить уставный капитал Закрытого акционерного общества «Промышленно-страховая компания» путем размещения дополнительных акций и установить следующие условия их размещения:
— вид, категория и форма размещаемых ценных бумаг — обыкновенные именные бездокументарные акции Закрытого акционерного общества «Промышленно-страховая компания»;
— номинальная стоимость дополнительных обыкновенных акций — 10,00 (десять) рублей;
— количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций — 170000000 (сто семьдесят миллионов) штук;
— способ размещения — закрытая подписка;
— лицо, которому предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции по закрытой подписке: Общество с ограниченной ответственностью «Стратегия резерв-холдинг» (адрес места нахождения: 129010, г.Москва, проспект Мира, д. 36, стр. 1);
— цена размещения дополнительных обыкновенных акций определена решением Совета Директоров (Протокол № 8 от «07» августа 2002 года) — 10,00 (десять) рублей за одну акцию;
— цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, — 10,00 (десять) рублей за одну акцию;
— форма оплаты размещаемых дополнительных акций — денежные средства в валюте РФ в безналичной форме.
Акции оплачиваются потенциальным приобретателем денежными средствами в валюте РФ следующим образом: в безналичной форме на расчетный счет Закрытого акционерного общества «Промышленно-страховая компания» по следующим реквизитам:
Закрытое акционерное общество «Промышленно-страховая компания», ИНН 7703032986, р/с 40701810901000000002 в Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (ОАО), дополнительный офис: «Новый Арбат», к/с 30101810800000000566, БИК 044525566;
— порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций — акции оплачиваются в течение семи календарных дней с даты подписания договора о приобретении акций, в размере 100 процентов их стоимости. В случае заключения договора о приобретении акций после «16» августа 2003 года акции должны быть оплачены не позднее «23» августа 2003 года. Приобретатель представляет Генеральному директору Закрытого акционерного общества «Промышленно-страховая компания» документ, свидетельствующий об оплате приобретаемых акций, не позднее «23» августа 2003 года. В случае если акционеры Общества проголосуют против или не примут участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, они имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, включая срок (даты начала и окончания) размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, будут установлены Решением о выпуске ценных бумаг, которое утверждается Советом Директоров».
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня — 50000000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня — 50000000 голосов. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» — 50000000 голосов, «против» — 0, «воздержался» — 0.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.
РЕШЕНИЕ:
«Увеличить уставный капитал Закрытого акционерного общества «Промышленно-страховая компания» путем размещения дополнительных акций и установить следующие условия их размещения:
— вид, категория и форма размещаемых ценных бумаг — обыкновенные именные бездокументарные акции Закрытого акционерного общества «Промышленно-страховая компания»;
— номинальная стоимость дополнительных обыкновенных акций — 10,00 (десять) рублей;
— количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций — 170000000 (сто семьдесят миллионов) штук;
— способ размещения — закрытая подписка;
— лицо, которому предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции по закрытой подписке: Общество с ограниченной ответственностью «Стратегия резерв-холдинг» (адрес места нахождения: 129010, г.Москва, проспект Мира, д. 36, стр. 1);
— цена размещения дополнительных обыкновенных акций определена решением Совета Директоров (Протокол № 8 от «07» августа 2002 года) — 10,00 (десять) рублей за одну акцию;
— цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, — 10,00 (десять) рублей за одну акцию;
— форма оплаты размещаемых дополнительных акций — денежные средства в валюте РФ в безналичной форме. Акции оплачиваются потенциальным приобретателем денежными средствами в валюте РФ следующим образом: в безналичной форме на расчетный счет Закрытого акционерного общества «Промышленно-страховая компания» по следующим реквизитам:
Закрытое акционерное общество «Промышленно-страховая компания», ИНН 7703032986, р/с 40701810901000000002 в Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (ОАО), дополнительный офис: «Новый Арбат», к/с 30101810800000000566, БИК 144525566;
— порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций — акции оплачиваются в течение семи календарных дней с даты подписания договора о приобретении акций, в размере 100 процентов к стоимости. В случае заключения договора о приобретении акций после «16» августа 2003 года акции должны быть оплачены не позднее «23» августа 2003 года. Приобретатель представляет Генеральному директору Закрытого акционерного общества «Промышленно-страховая компания» документ, свидетельствующий об оплате приобретаемых акций, не позднее «23» августа 2003 года.
В случае если акционеры Общества проголосуют против или не примут участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, они имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, включая срок (даты начала и окончания) размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, будут установлены Решением о выпуске ценных бумаг, которое утверждается Советом Директоров Общества».
4. «Одобрить сделку Закрытого акционерного общества «Промышленно-страховая компания» по размещению посредством закрытой подписки 170000000 (сто семьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Промышленно-страховая компания», номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей по цене 10,00 (десять) рублей за каждую Обществу с ограниченной ответственностью «Стратегия резерв-холдинг» за 1700000000 (один миллиард семьсот миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Стратегия резерв-холдинг» как акционера Закрытого акционерного общества «Промышленно-страховая компания», владеющего 40 процентами голосующих акций Общества, являющегося стороной этой сделки».
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня — 30000000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня — 30000000 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» — 30000000 голосов, «против» — 0, «воздержался» — 0.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, — 0.
Примечание:
В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» акционер общества — Общество с ограниченной ответственностью «Стратегия резерв-холдинг» не принимал участия в голосовании.
РЕШЕНИЕ:
«Одобрить сделку Закрытого акционерного общества «Промышленно-страховая компания» по размещению посредством закрытой подписки 170000000 (сто семьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Промышленно-страховая компания», номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей по цене 10,00 (десять) рублей за каждую Обществу с ограниченной ответственностью «Стратегия резерв-холдинг» за 1700000000 (один миллиард семьсот миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью «Стратегия резерв-холдинг» как акционера Закрытого акционерного общества «Промышленно-страховая компания», владеющего 40 процентами голосующих акций Общества, являющегося стороной этой сделки».

Генеральный директор ЗАО «Промышленно-страховая компания» А.Л.Головков

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »