Ведомости,
25 сентября 2002 г.
Пятеро смелых 282 просмотра
В России гостит миссия Международной группы по борьбе с отмыванием денег. Цена вопроса — оставить Россию в черном списке стран, не борющихся с финансовыми прачечными, или пообещать скорое исключение — не в октябре, так хотя бы в феврале.
Пятеро экспертов из Минюста и Минфина США, службы финконтроля ФРГ, финансовой разведки Швеции и Минфина Франции выслушивают чиновников Центробанка и Комитета по финансовому мониторингу, банкиров и страховщиков. Иностранцы хотят убедиться в том, что действующий с 1 февраля антиотмывочный закон — не отписка, а карающий меч в руках правоохранителей. Что жулики, пытающиеся отмыть преступные миллионы, методично отлавливаются и уезжают на перековку в места не столь отдаленные. Ревизоров можно понять. У них уже есть опыт исключения стран из черного списка за красивые законы, напоминает экс-глава банковского комитета Госдумы Александр Шохин. Пока Россия мало что может предъявить ревизорам. Да, Дума готовится ужесточить закон об отмывании, дополнив перечень организаций, подотчетных финразведке, инвестиционными и пенсионными фондами, ювелирными магазинами и т.п. Да, КФМ открывает отделения в регионах и закупает компьютеры. Но где первые арестанты или хотя бы фигуранты, интересуются миссионеры. Перед приездом миссии куратор КФМ вице-премьер Алексей Кудрин что-то говорил об уголовных делах, которые уже заведены с подачи финразведчиков. Возможно, эти тома будут предъявлены иностранцам. Вопрос — почему власти до сих пор пренебрегали столь важной воспитательной мерой, предъявляя нарушителей широкой общественности. Не потому ли, что дела — для галочки рискуют рассыпаться от первого же соприкосновения с опытными адвокатами?
Вся пресса за 25 сентября 2002 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое право, Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Архив прессы
|
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Текущая пресса
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
| |
30 августа 2024 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Новости-Армения, 30 августа 2024 г.
Группа граждан в Армении пыталась получить страховое возмещение в 1,37 млрд драмов мошенническим путем - СК
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Интерфакс, 30 августа 2024 г.
Отозвана лицензия у «Потребительского общества взаимного страхования активного и социально-ответственного бизнеса»
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
investing.com, 30 августа 2024 г.
Накопить на жизнь. Почему Ренессанс страхование привлекает инвесторов
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
НТВ, 30 августа 2024 г.
ОСГОП в действии: что такое страховая ответственность за пассажира такси
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
СенатИнформ, 30 августа 2024 г.
Финансовой подушкой обладает почти треть россиян
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Интерфакс, 30 августа 2024 г.
Страховщики выплатили 3 млрд руб. в связи с объявлением ЧС с апреля по август
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Кузбасс, Кемерово, 30 августа 2024 г.
Лечение по ОМС в частных клиниках и стоматологиях
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Tazabek, Бишкек, 30 августа 2024 г.
За 7 месяцев объем страховых премий в Кыргызстане вырос на 51,3%, - Финнадзор
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Друг для друга, Курск, 30 августа 2024 г.
В Курске приставы взыскали со страховой компании 243 тыс. рублей в пользу пострадавшего в ДТП
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Вслух.ру, Тюмень, 30 августа 2024 г.
Мужчина заплатит страховой за лечение избитого им знакомого
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ОренбургМедиа, 30 августа 2024 г.
Оренбуржцы стали реже жаловаться на финансовые организации
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Business FM Новосибирск, 30 августа 2024 г.
Новосибирские водители бьют тревогу: запчасти для авто резко подорожали
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
cbr.ru, 30 августа 2024 г.
Приказ Центрального банка Российской Федерации № ОД-1384 от 30.08.2024
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ГТРК Владимир, 30 августа 2024 г.
Владимирцам рассказали, как сэкономить на автостраховке
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Амурская правда, Благовещенск, 30 августа 2024 г.
Жалобы амурчан на мошенников выросли в 3,5 раза за первую половину 2024 года
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Авторадио, 30 августа 2024 г.
За неправильный диагноз поликлинику оштрафуют страховщики
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Ведомости, 30 августа 2024 г.
В России могут запустить экспериментальный правовой режим для такси
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
 Остальные материалы за 30 августа 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|