Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Биржа, Нижний Новгород, 10 августа 2000 г.

Дзержинские страховщики работали "прачкой"?

594 просмотра

Слушание уникального для российской судебной практики дела возобновилось в Дзержинском городском суде. Бывший директор местного филиала Промышленно-страховой компании (ПСК) Юрий Шевченко обвиняется в незаконном отмывании денег или, говоря языком статьи 174 Уголовного кодекса, "легализации" денежных средств, добытых преступным путем".

Схема "безналоговых" выплат через страховки достаточно известна, но до сих пор сотрудникам налоговой полиции и милицейских отделов по борьбе с экономическими преступлениями очень сложно доказать, что в этих случаях "заинтересованные стороны" умышленно скрывали доходы: ведь страховые выплаты действительно не облагаются подоходным налогом.
Обвинение считает, что г-н Шевченко пользовался "страховой" схемой с размахом: как для оплаты труда собственных сотрудников, официально получавших минимальную зарплату в... 83 рубля (только на этом от налогообложения было укрыто 1 млн 300 тысяч рублей), так и для легализации теневых доходов своих клиентов. Для этого филиал ПСК производил им, по мнению следствия, ничем не обоснованные страховые выплаты. В итоге клиенты получали уже легальные, свободные от налогов деньги, а компания — свой процент с этой операции.
Процесс этот интересен еще по двум причинам. Первая: Промышленно-страховая компания имеет по всей стране примерно 50 филиалов, и вынесение обвинительного приговора Юрию Шевченко может вызвать цепную реакцию по всей стране. Причем налоговые полицейские "с подачи" своих дзержинских коллег и так уже проявляют к деятельности ПСК повышенное внимание. Вторая: начавшийся еще в январе суд был приостановлен потому, что обвиняемый, мерой пресечения которому сначала избрали подписку о невыезде, решил скрыться — то есть фактически признал свою вину. Однако "органы" его нашли, и теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ДЕМИН Д.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »