Биржа, Нижний Новгород,
10 августа 2000 г.
Дзержинские страховщики работали "прачкой"?  600 просмотров
Слушание уникального для российской судебной практики дела возобновилось в Дзержинском городском суде. Бывший директор местного филиала Промышленно-страховой компании (ПСК) Юрий Шевченко обвиняется в незаконном отмывании денег или, говоря языком статьи 174 Уголовного кодекса, "легализации" денежных средств, добытых преступным путем".
Схема "безналоговых" выплат через страховки достаточно известна, но до сих пор сотрудникам налоговой полиции и милицейских отделов по борьбе с экономическими преступлениями очень сложно доказать, что в этих случаях "заинтересованные стороны" умышленно скрывали доходы: ведь страховые выплаты действительно не облагаются подоходным налогом.
Обвинение считает, что г-н Шевченко пользовался "страховой" схемой с размахом: как для оплаты труда собственных сотрудников, официально получавших минимальную зарплату в... 83 рубля (только на этом от налогообложения было укрыто 1 млн 300 тысяч рублей), так и для легализации теневых доходов своих клиентов. Для этого филиал ПСК производил им, по мнению следствия, ничем не обоснованные страховые выплаты. В итоге клиенты получали уже легальные, свободные от налогов деньги, а компания — свой процент с этой операции.
Процесс этот интересен еще по двум причинам. Первая: Промышленно-страховая компания имеет по всей стране примерно 50 филиалов, и вынесение обвинительного приговора Юрию Шевченко может вызвать цепную реакцию по всей стране. Причем налоговые полицейские "с подачи" своих дзержинских коллег и так уже проявляют к деятельности ПСК повышенное внимание. Вторая: начавшийся еще в январе суд был приостановлен потому, что обвиняемый, мерой пресечения которому сначала избрали подписку о невыезде, решил скрыться — то есть фактически признал свою вину. Однако "органы" его нашли, и теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.
ДЕМИН Д.
 Вся пресса за 10 августа 2000 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Игроки, Суды и расследования
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
26 ноября 2024 г.
|
|
Бизнес online, Казань, 26 ноября 2024 г.
«Кто в здравом уме вложился бы?»: как Тахир Хадеев потерял 600 тысяч рублей из-за… Ричарда Брэнсона
|
|
ОренбургМедиа, 26 ноября 2024 г.
Инсценировали ДТП. Страховая компания отсудила у автоподставщиков более полумиллиона рублей
|
|
Вечерняя Казань, 26 ноября 2024 г.
Татарстанским водителям без ОСАГО придется раскошелиться
|
|
Аргументы и факты-Приморье, Владивосток, 26 ноября 2024 г.
Штраф за отсутствие полиса ОСАГО может достигнуть 5 тысяч рублей
|
|
74.ru, Челябинск, 26 ноября 2024 г.
Штраф за езду без полиса ОСАГО вырастет в шесть раз
|
|
Ведомости, 26 ноября 2024 г.
Минэк может получить контроль над механизмом оборотных штрафов за утечки данных
|
|
Коммерсантъ, 26 ноября 2024 г.
ОСАГО маловат лимит
|
|
Коммерсантъ-Санкт-Петербург, 26 ноября 2024 г.
Опасные объекты принесли премии
|
|
Курсив, Ташкент, 26 ноября 2024 г.
В Узбекистане застрахуют сельхозриски
|
|
Лента.Ру, 26 ноября 2024 г.
Названы способы сэкономить на покупке ОСАГО
|
25 ноября 2024 г.
|
|
360.ru, 25 ноября 2024 г.
«Нужно стартовать от 1 млн рублей». Автоэксперт — о повышении выплат по ОСАГО
|
|
Коммерсантъ-FM, 25 ноября 2024 г.
Возгоранию подбирают причины
|
|
Regnum, 25 ноября 2024 г.
Автоэксперт объяснил идею повысить штрафы за езду без полиса ОСАГО
|
|
RUGRAD.EU, Калининград, 25 ноября 2024 г.
Калининградскую область поставили на 17 место по безаварийным водителям
|
|
РИАМО, 25 ноября 2024 г.
Автоэксперт Баканов: повышение штрафа за отсутствие ОСАГО давно напрашивалось
|
|
NEWS.ru, 25 ноября 2024 г.
Юрист раскрыл, что могут получить пассажиры загоревшегося в Турции самолета
|
|
genproc.gov.ru, 25 ноября 2024 г.
В Саратовской области прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 13,5 млн рублей
|
 Остальные материалы за 25 ноября 2024 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
