|
 Дело Ю.Шевченко, осужденного за реализацию налогосберегающих страховых схем.
Труд,
22 сентября 2000 г.
Добегался до 10 лет отсидки  713 просмотров
Схема "безналоговых" выплат через страховки достаточно известна, но до сих пор было очень сложно доказать, что в этих случаях "заинтересованные стороны" умышленно скрывали доходы: ведь страховые выплаты действительно не облагаются налогом. И вот в Дзержинске Нижегородской области впервые в практике налоговой полиции подсудимый был обвинен в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных незаконным путем.
На скамье подсудимых оказался директор Дзержинского филиала "Промышленно-страховой компании" Юрий Шевченко. Трое других фигурантов по этому делу амнистированы в ходе предварительного следствия. Шевченко приходил на предприятия и предлагал на выбор несколько схем, позволяющих укрывать немалые суммы от налогообложения. За четыре года работы в Дзержинске клиентами "ПСК" стали десятки фирм, но в уголовном деле фигурировала только "Индустрия и компания". По взаимному сговору создавалось искусственное долговое обязательство перед "ПСК". Одновременно директор, его заместитель и главбух заключили договор личного страхования. Согласно долговому обязательству деньги из "Индустрии" перечислялись в "ПСК", а потом, несмотря на то, что страховой случай и "не думал" наступать, возвращались по страховке догадливым компаньонам. Правда, за исключением небольшого процента, который страховщики отчисляли себе за "услугу".
От налогообложения, таким образом, было сокрыто более миллиона рублей. Начавшийся еще в январе суд пришлось приостановить, поскольку обвиняемый, мерой пресечения которому избрали подписку о невыезде, пустился в бега. Недавно его задержали, и теперь Шевченко грозит до десяти лет лишения свободы.
 Вся пресса за 22 сентября 2000 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Игроки, Суды и расследования
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
11 апреля 2025 г.
|
|
РИА Новости, 11 апреля 2025 г.
Кассационный суд обязал принять иск потерпевших в теракте в «Крокусе» к «Ингосстраху»
|
|
РБК (RBC.ru), 11 апреля 2025 г.
Объем страховых премий в Мурманской области вырос на 71% за год
|
|
МК в Кузбассе, 11 апреля 2025 г.
В Кузбассе осудят троих автоподставщиков
|
|
Интерфакс, 11 апреля 2025 г.
Суд оставил в силе освобождение «Росгосстраха» от выплаты за пропавшие на Украине вагоны
|
|
Forbes, 11 апреля 2025 г.
Число погибших при крушения батискафа в Египте выросло до семи
|
|
Интерфакс, 11 апреля 2025 г.
Около 4,7 тыс. га застрахованных садов на юге РФ оказались под угрозой из-за заморозков
|
|
Би-порт, Мурманск, 11 апреля 2025 г.
Страховые премии в Мурманской области выросли на 71%
|
|
Урал-Пресс-Информ, Челябинск, 11 апреля 2025 г.
Мошенники похищают деньги россиян при помощи ОСАГО
|
|
Комсомольская правда-Кемерово, 11 апреля 2025 г.
В Кузбассе осуждены участники организованной группы автоподставщиков
|
|
РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации), 11 апреля 2025 г.
ВС не разрешил игнорировать динамику цен на запчасти
|
|
РЕН-ТВ, 11 апреля 2025 г.
Страховщики могут сообщать о росте краж авто для увеличения продаж полисов каско
|
|
Тульская пресса, 11 апреля 2025 г.
Туляков предупредили о мошенниках, продающих фальшивые полисы ОСАГО
|
|
Вести Московского региона, 11 апреля 2025 г.
Автоэксперт Сажин назвал каско «лотереей» и оценил его актуальность в 2025 году
|
|
ПРАЙМ, 11 апреля 2025 г.
Премия на рынке страхования торговых кредитов выросла на 27 процентов
|
10 апреля 2025 г.
|
|
Report.Az, Баку, 10 апреля 2025 г.
В Азербайджане началось страхование цитрусовых садов
|
|
Казахстанский портал о страховании, 10 апреля 2025 г.
Инфляция является самой большой проблемой для инвестиционных портфелей страховщиков
|
|
Финмаркет, 10 апреля 2025 г.
В 2024 году сборы агростраховщиков увеличились 5%, выплаты - на 75%
|
 Остальные материалы за 10 апреля 2025 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
