Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Коммерсантъ, 4 марта 2011 г.

Следствие оценило страховой случай

В Мосстройэкономбанке искали счета мошенников, подозреваемых в хищении $15 млн

894 просмотра

Вчера сотрудники главного следственного управления (ГСУ) ГУВД Москвы и оперативники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (бывший ДЭБ) МВД РФ проводили выемку документов в центральном офисе Мосстройэкономбанка, председателем наблюдательного совета которого является первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин.

Мероприятие проводилось в рамках уголовного дела о мошенническом хищении $15 млн у представителей чешской компании PPF Investments (PPFI). По версии следствия, россияне Владимир Коровин и Екатерина Алабужина в 2007 году уговорили чехов перевести данную сумму на счета подконтрольных им фирм в Мосстройэкономбанке, пообещав помощь в улаживании конфликта вокруг пакета акций PPFI в "Ингосстрахе". Интересно, что Владимир Коровин уже находится под судом по другому делу о крупном мошенничестве.
Сотрудники ГСУ и МВД приехали вчера в центральный офис банка на Профсоюзной улице Москвы рано утром. Выемка заняла у них почти весь день. Как пояснили "Ъ" в правоохранительных органах столицы, сыщиков интересовали счета некоей фирмы (она в интересах следствия не называется). Выемка же, по словам силовиков, понадобилась потому, что в ходе предварительной переписки банкиры отрицали наличие в банке счетов, интересующих следствие.

Мосстройэкономбанк был основан в ноябре 1990 года, с 1995 года является уполномоченным банком правительства Москвы. Оказывает полный спектр банковских услуг, основные клиенты банка -- предприятия столичного строительного комплекса. Имеет 20 отделений в московском регионе, а также филиалы в Челябинске, Барнауле, Санкт-Петербурге, Воронеже и Обнинске. Крупнейшие акционеры -- структуры председателя правления Алексея Гуськова (19,2%) и его первого заместителя Светланы Коневиной (19,8%), ООО "Квота-К" (19,8%), ЗАО "Строительный капитал" (13,9%) и ООО "Торговая группа ТГ" (13,4%). С 1990-х годов председателем наблюдательного совета банка является Владимир Ресин. Общее число сотрудников -- около 500 человек. На 1 января 2011 года активы банка составляли 13,4 млрд руб. (169-е место в РФ), кредиты небанковскому сектору -- 7,3 млрд руб. (149-е), частные вклады -- 3,4 млрд руб. (192-е). Выручка банка за 2010 год -- 6,5 млрд руб., чистая прибыль -- 60,6 млн руб.

Как сообщили источники "Ъ", уголовное дело, в рамках которого проводилась выемка, было возбуждено еще несколько лет назад -- по факту мошеннического хищения у чешской компании PPFI $15 млн. По данным следствия, в 2007 году к представителям компании обратились не установленные на тот момент лица. Они предложили организовать встречу с высшими должностными лицами РФ, у которых чешские бизнесмены могли бы попросить помощь в разрешении конфликта вокруг своего пакета акций в "Ингосстрахе".

Напомним, в мае 2007 года чешская компания PPF Investments приобрела у Александра Мамута 38,46% акций "Ингосстраха". 8 октября 2007 года владелец 60,1% акций компании Олег Дерипаска инициировал собрание акционеров, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала "Ингосстраха" с 2,5 млрд до 10 млрд руб. (после такой допэмиссии доля PPFI сократилась бы до 9,6%). В ответ PPFI пожаловалась в Федеральную службу по финансовым рынкам, Генпрокуратуру, администрацию президента и Центробанк на то, что ее не предупредили о собрании. 24 октября премьер Чехии Мирек Тополанек обсудил конфликт в "Ингосстрахе" с вице-премьером РФ Сергеем Нарышкиным. После этого 8 ноября PPFI обратилась в арбитраж.

Конфликтом, который широко освещался в СМИ, и решили, по данным следствия, воспользоваться мошенники. На чешских страховщиков вышла некая женщина, представившаяся Екатериной Вавиловой и предложившая им организовать встречу в Кремле. Она представила несколько фотоснимков, где была изображена с высокопоставленными чиновниками (это было обычным фотомонтажом), а также рекомендации. Затем она свела страховщиков с "высокопоставленным сотрудником администрации президента", который также продемонстрировал "документальные доказательства" своей принадлежности к политической элите, которые также были подделками. Стороны несколько раз встречались в самых дорогих ресторанах Москвы. В итоге страховщикам предложили положить на счета нескольких фирм в Мосстройэкономбанке $15 млн. "Это не плата,-- пояснили представителям страховщиков махинаторы,-- а своего рода страховка, что вы не пойдете на попятную. А если потом, когда уладите свои проблемы, захотите, то из этих денег выплатите вознаграждение. Остальное получите обратно". Требуемая сумма, считает следствие, была переведена, а затем мошенники вывели деньги за рубеж.

Долгое время установить личности не удавалось. Дело сдвинулось с мертвой точки в прошлом году, когда сотрудники ДЭБ МВД задержали Владимира Коровина и Леонарда Фесенко. Они, ссылаясь на связи в правительстве России, за $3,5 млн обещали столичному бизнесмену назначить его на должность руководителя ФГУ "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья" -- организации, строящей олимпийские дороги в Сочи. А в качестве стимула сулили ФГУ еще и подряд на трассу "Формулы-1". Это дело уже передано в Пресненский суд Москвы. В ходе этого расследования сыщики и собрали улики, свидетельствующие, что одним из участников аферы, жертвами которой стали чешские страховщики, был Владимир Коровин. А вскоре выяснилось, что под именем Екатерины Вавиловой скрывалась Екатерина Алабужина. Она также задержана. Обоим инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Вчера в Мосстройэкономбанке факт выемки "Ъ" комментировать не стали. А официальный представитель строительного комплекса Москвы Игорь Каневский сообщил информагентствам, что обыск в банке не имеет отношения ни к господину Ресину, ни к самой кредитной организации. "У банка тысячи клиентов, и, насколько мне известно, действия правоохранительных органов были связаны с одним из них",-- сообщил он. Господин Каневский также отметил, что Владимир Ресин как председатель наблюдательного совета не курирует текущую деятельность банка.

Владислав ТРИФОНОВ

В материале упоминаются: Компании, организации: Ингосстрах 14158

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »