Фориншурер, Киев,
3 июня 2011 г.
Предложения ЛСОУ к распоряжению Госфинуслуг о финмониторинге учтены 962 просмотра
Предложения Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) к распоряжению Госфинуслуг по проведению финансового мониторинга финансовыми учреждениями учтены, заявила президент ЛСОУ Наталия Гудыма, добавив, что Лига уже неоднократно подавала в Комиссию свои предложения и замечания к данному документу.
По словам Н.Гудымы, ЛСОУ, в частности, внесла предложение о назначении ответственных только в тех структурных подразделениях страховых компаний, которые осуществляют расчетно-кассовые операции. Также Лига инициировала изменения, касающиеся нецелесообразности составления анкет при идентификации и изучении клиентов страховщиками. Кроме того, ЛСОУ в своих замечаниях обратила внимание на особенности проведения финмониторинга и упрощенной идентификации страховщиками.
В мае этого года Госфинуслуг во исполнение закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» зарегистрировала в Минюсте ряд распоряжений направленных на регулирование отношений при провидении финучреждениями и, в частности, страховщиками, финансового мониторинга. По словам Н.Гудымы, среди всех регуляторных актов основным является непосредственно распоряжение, которым утверждено Положение об осуществлении финмониторинга финансовыми учреждениями.
«Данное Положение устанавливает требования к квалификации ответственного работника и его назначения в компании, правилам проведения финмониторинга, к выявлению финопераций, подлежащих финансовому мониторингу, как к таким, которые могут быть связаны или предназначены для финансирования терроризма. Кроме того, требования Положения также касаются идентификации и изучения клиентов и управления рисками при проведении финансового мониторинга», – отметила президент ЛСОУ.
Распоряжение Госфинуслуг по провидению финансового мониторинга финансовыми учреждениями вступит в силу после его опубликования. Более того, в течение месяца страховые компании должны будут привести свои внутренние документы по финмониторингу в соответствие с положениями данного распоряжения. | forINSURER.com
Вся пресса за 3 июня 2011 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Ассоциации, союзы, пулы, фонды, За рубежом, Регулирование
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
![](/img/punctir_vert.gif) |
Персоны:
|
|
![](/img/_.gif) |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Архив прессы
|
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Текущая пресса
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
| |
26 июля 2024 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ТАСС, 26 июля 2024 г.
В парке «Зарядье» в Москве 23-29 августа пройдет неделя финансовой грамотности
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Sputnik Казахстан, 26 июля 2024 г.
Какие проблемы снижают доступность медпомощи для казахстанцев – «Атамекен»
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Национальное аграрное агентство, 26 июля 2024 г.
За I полугодие страховые выплаты аграриям побили рекорд
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Report.Az, Баку, 26 июля 2024 г.
АСА и Академия госуправления подписали Меморандум о взаимопонимании
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Дума ТВ, 26 июля 2024 г.
Нилов поддержал увеличение правительством РФ выплат пострадавшим при ЧС и терактах
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
РИА Новости, 26 июля 2024 г.
«РСХБ-Страхование» провело первую выплату по ЧС в связи с переувлажнением почвы в Приморье
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
КазТАГ (Казахское телеграфное агентство), 26 июля 2024 г.
На Т98 млрд сократился за II квартал капитал страховых компаний Казахстана
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ТАСС, 26 июля 2024 г.
В двух городах ДНР откроют филиалы территориального фонда ОМС
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
vesti.az, Баку, 26 июля 2024 г.
Азербайджанцы стали чаще страховать свою жизнь
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Коммуна, Воронеж, 26 июля 2024 г.
Александр Данилов: «Рост финансирования программ ОМС сделал медпомощь доступнее»
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 26 июля 2024 г.
Застрахованные убытки США от мощнейшей солнечной бури могут достичь $433 млрд
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Белфинанс, Белгород, ИА, 26 июля 2024 г.
РСА: Заблокировано 95,6% ресурсов, предлагающих «незаконное» ОСАГО
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 26 июля 2024 г.
Глобальные ставки коммерческого страхования во 2 квартале остались на прежнем уровне, положив конец 7 годам роста цен: Marsh
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
АвтоВзгляд, 26 июля 2024 г.
Страховщики предупредили о проблемах с доставкой автозапчастей в Россию
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 26 июля 2024 г.
Объем рынка страхования имущества Азиатско-Тихоокеанского региона к 2028 году превысит $152 млрд
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
За рулем, 26 июля 2024 г.
Срок ремонта по ОСАГО увеличат? Вот что думают водители!
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ПРАЙМ, 26 июля 2024 г.
Страховые выплаты аграриям РФ в I полугодии выросли в 2,7 раза, до 2,5 млрд руб – НСА
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
 Остальные материалы за 26 июля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|