Ведомости,
24 февраля 2012 г.
Вредные оффшоры 831 просмотр
МВД возбудило еще одно уголовное дело в отношении экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина — за кредитование аффилированных, по мнению следствия, оффшоров.
Следственный департамент МВД возбудил в среду новое уголовное дело в отношении Бородина и Акулинина. Они подозреваются в хищении (ст. 159 УК) 6,7 млрд руб., принадлежавших банку, говорится в пресс-релизе департамента.
По версии следствия, в 2008-2011 гг. Банк Москвы по распоряжению подозреваемых выдавал кредиты неназванным кипрским компаниям, которые контролировал Бородин. Для создания видимости обслуживания кредитов, по мнению следователей, часть выданных средств (в общей сложности 1,1 млрд руб.) выплачивалась в качестве погашения ранее взятых кредитов, но основная часть (не менее 7,8 млрд руб.) была похищена и использована на личные нужды Бородина и Акулинина.
Это четвертое уголовное дело в их отношении. Первое было возбуждено в конце 2010 г. и касалось мошенничества при выдаче кредита на 12,8 млрд руб. ЗАО «Премьер эстейт». Эта компания выкупила землю в Москве у Елены Батуриной, жены экс-мэра Юрия Лужкова. По этому делу Бородин и Акулинин в апреле объявлены в международный розыск.
Второе дело касалось продажи, как считает следствие, по указанию Бородина двух акций Столичной страховой группы, лишившей правительство Москвы контроля над этой компанией. По этому делу также обвиняются директор компании «Финансовый ассистент» Дмитрий Жукевич и другие лица, в ноябре его передали для расследования в СКР. По третьему делу Бородина и Акулинина с января этого года обвиняют в продаже за 10 000 руб. акций холдинга «Инвестлеспром» структурам Бородина (часть акций банк выкупил за $199 млн).
Адвокат Бородина Владимир Краснов получил факс за подписью следователя следственного департамента МВД Елены Михайловой с сообщением о том, что в отношении Бородина, Акулинина и неустановленных лиц возбуждено новое уголовное дело № 369612, в среду после публикации пресс-релиза. Он не исключает, что дело возбуждено «для подстраховки»: дело «Премьер эстейт», по мнению адвоката, не имеет перспектив. Арбитражный суд признал кредит правомерной сделкой, напоминает адвокат, и присудил Банку Москвы 13 млрд руб., более того, банк объявил аукцион по продаже права требования похищенных, по версии следствия, средств.
Сама по себе выдача невыгодного кредита не является преступлением, говорит руководитель корпоративной практики компании «ФБК-право» Александр Ермоленко, поэтому следствие должно обосновать, во-первых, умысел на хищение таких кредитов, а во-вторых, реализацию этого умысла — переход средств и возможности ими распоряжаться похитителям.
Алексей НИКОЛЬСКИЙ, Анастасия КОРНЯ
Вся пресса за 24 февраля 2012 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Компании и капиталы, Сделки, Суды и расследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
 |
Персоны:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
 |
Текущая пресса
 |
| |
25 апреля 2025 г.

|
|
Авторамблер, 25 апреля 2025 г.
В России подешевели полисы ОСАГО

|
|
Право.Ru, 25 апреля 2025 г.
ВС разрешил страховщикам получать копии документов о ДТП

|
|
Российская газета онлайн, 25 апреля 2025 г.
Банковские аналитики: Стоимость страховки растет в зависимости от роста и веса

|
|
Петербургский дневник, 25 апреля 2025 г.
ДСЖ набирает популярность: Сбер зафиксировал первый миллиард рублей сборов

|
|
ТАСС, 25 апреля 2025 г.
Сбер зафиксировал первый млрд рублей инвестиций в ДСЖ

|
|
Казахстанский портал о страховании, 25 апреля 2025 г.
Сервисы онлайн-выплат трансформируют рынок страхования в Казахстане

|
|
Агентство Бизнес Новостей, Санкт-Петербург, 25 апреля 2025 г.
Западные компании устроят гонку за возвращение на российский рынок

|
|
МК в Туле, 25 апреля 2025 г.
Власти Тулы потратят на страховки ОСАГО 3,5 млн рублей

|
|
Газета.Ru, 25 апреля 2025 г.
В Госдуме объяснили смысл изменения процедуры страхования от ЧС

|
|
Беларусь сегодня, 25 апреля 2025 г.
В России и Беларуси началась продажа единых полисов автострахования

|
|
Office life, Минск, 25 апреля 2025 г.
В Беларуси заработали новые правила автострахования. Семь важных моментов для водителей

|
|
Версия, 25 апреля 2025 г.
Названы лидирующие по количеству случаев укусов клещей российские города

|
|
Солидарность, 25 апреля 2025 г.
Профорганизация ООО «Марикоммунэнерго» обеспечила коллектив страховой защитой

|
|
Report.Az, Баку, 25 апреля 2025 г.
Страховой рынок Азербайджана в I квартале вырос на 7%

|
|
Орелград, 25 апреля 2025 г.
Орловцы стали щедрее страховать свою жизнь

|
|
МК во Пскове, 25 апреля 2025 г.
Псковичей предупреждают о поддельных полисах ОСАГО

|
|
Бизнес online, Казань, 25 апреля 2025 г.
Россиян предупредили о мошеннических схемах, связанных с заменой полисов ОМС на электронные

|
 Остальные материалы за 25 апреля 2025 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|