Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Бухгалтерия.ру, 1 марта 2012 г.

Раскрыты схемы с обналичкой через страховые компании

Налоговики раскрыли схемы с обналичкой через страховые компании

1581 просмотр

Ведомство отправило обзор во все регионы, в котором перечисляет ряд компаний, взаимоотношения с которыми должны привлечь внимание фискалов. К таким страховым фирмам относятся: ООО «Средневолжская перестраховочная компания», ООО «СК «Золотой Гарант», ООО «Интеллект–Гарант», ООО «ТрансАтлантик Групп» и ООО «СК «Золотой Гарант». В ФНС уверены, что эти организации созданы для обналички.

Схема выглядит следующим образом: клиент перечисляет деньги под видом страховых взносов, обратно ему приходят наличные средства в виде возмещения. Также возможен вариант с использованием «прокладки» – перестраховщика.

У перечисленных фирм лицензии были отозваны в 2009–2011 годах, однако проверок по этим периодам еще не проводилось, поэтому список преступных организаций может быть расширен.

Ирина ГОЛОВА, эксперт журнала «Расчет», собственный корреспондент Бухгалтерия.ру

В материале упоминаются: Компании, организации: Золотой гарант 16 Интеллект-Гарант 1 ТрансАтлантик Груп 12

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »