Мой район, Санкт-Петербург,
26 июля 2013 г.
В петербургских офисах «Росгосстраха» прошли обыски 806 просмотров
В петербургских офисах «Росгосстраха» прошли обыски в рамках дела о незаконном обналичивании денежных средств. Как считают следователи, в Петербурге выявлен принципиально новый способ обналичивания, разработанный специально для страхового бизнеса. По этой схеме злоумышленники, которые фигурируют в деле как «неустановленные лица», успели незаконно обналичить 7 млн рублей.
Подозреваемые передавали крупные суммы по безналу подставным компаниям, ряд из компаний имеют явные признаки однодневок. У этих компаний были заключены фиктивные агентские договоры с «Росгосстрахом», и деньги в «Росгосстрах» переводились под видом выручки за якобы реализованные страховые полисы. Позже эти полисы продавались другим клиентам «Росгосстраха» за реальные наличные деньги, пишет «Фонтанка».
Следователей интересовала документация, связанная в первую очередь с продажей страховых полисов в первом полугодии 2013 года. Особо тщательно обыскали главный офис «Росгосстраха» по адресу Ушаковская набережная, 5. В ходе обысков в «Росгосстрахе» прошла выемка документов, однако причастность руководителей петербургского «Росгосстраха» к данным преступлениям пока не установлена.
Даже самые опытные сотрудники петербургских правоохранительных органов не могут припомнить, что когда-либо имели дело с подобной преступной схемой. От коллег из других регионов в Петербурге о таком тоже не слышали. Так что петербургские страховщики, можно сказать, изобретатели.
Напомним, ранее следственное управление Следственного комитета по Петербургу сообщало о возбуждении уголовного дела по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК – незаконная банковская деятельность. Из материалов дела следует, что с апреля по июль неустановленные лица в составе организованной группы перевели около 7 млн рублей на счета, открытые в банке на территории Петербурга, с расчетного счета одной из коммерческих фирм, открытого в другом банке. Этими средствами злоумышленники в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.
Мой район-Санкт-Петербург-онлайн
Вся пресса за 26 июля 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Происшествия, Игроки, Суды и расследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
24 декабря 2024 г.
|
|
Казахстанский портал о страховании, 24 декабря 2024 г.
Благоприятные условия на рынке страхования авиаперевозок, вероятно, сохранятся в 2025 году
|
|
Нижегородские новости, 24 декабря 2024 г.
Житель Нижнего Новгорода возместил убытки страховой компании
|
|
Континент Сибирь, Новосибирск, 24 декабря 2024 г.
В Красноярске задержали банду серийных страховых мошенников
|
|
Report.Az, Баку, 24 декабря 2024 г.
Страховой рынок Азербайджана вырос на 10% за год
|
|
Казахстанский портал о страховании, 24 декабря 2024 г.
Страховщики Европы рискуют снизить коэффициент платежеспособности на 100 пунктов из-за геополитического шока
|
|
Официальный портал органов власти Чувашской республики, 24 декабря 2024 г.
Парламентарии приняли поправки в Закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»
|
|
Ингушетия, Назрань, 24 декабря 2024 г.
В Ингушетии расследуют мошенничество со страхованием жизни на 30 млн рублей
|
|
Парламентская газета, 24 декабря 2024 г.
Медицинская помощь и консультации для россиян могут стать доступнее
|
|
genproc.gov.ru, 24 декабря 2024 г.
Прокуратура Республики Ингушетия направила в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования жизни человека
|
|
korins.ru, 24 декабря 2024 г.
НСИС представил страховщикам инструменты для предотвращения страхового мошенничества
|
|
Финмаркет, 24 декабря 2024 г.
Сборы по страхованию имущества юрлиц увеличились на 10,6% за 9 месяцев, выплаты выросли в 2,5 раза
|
|
Рязанские ведомости, 24 декабря 2024 г.
Рязанцам разъясняют, как путешественнику без суда решить спор со страховой организацией
|
|
Общественное мнение, Саратов, 24 декабря 2024 г.
ТФОМС Саратовской области и страховыми организациями за 11 месяцев года рассмотрено почти 168 тысяч обращений граждан
|
|
Клерк.Ру, 24 декабря 2024 г.
Таксисты просят сократить минимальный срок действия страхового полиса до одного дня
|
|
Tazabek, Бишкек, 24 декабря 2024 г.
В этом году госстрахование жилья выросло на 8%, - замглавы управления в «ГСО»
|
|
Волга Ньюс, Самара, 24 декабря 2024 г.
Ремонт вместо денег: «Росгосстрах» формирует новую судебную практику в спорах с недобросовестными клиентами по ОСАГО
|
|
Реальное время, Казань, 24 декабря 2024 г.
В Татарстане стали платить больше по полисам ОСАГО, но судебные издержки выросли
|
 Остальные материалы за 24 декабря 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|