Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Балтийское информационное агентство, Санкт-Петербург, 29 июля 2013 г.

После обысков в «Росгосстрахе» двух фигурантов дела о незаконной банковской деятельности поместили под домашний арест

807 просмотров

В минувший четверг Службой экономической безопасности УФСБ России по Петербургу и Ленобласти совместно с ГСУ СК России по Петербургу в рамках следственных действий были проведены обыски в офисах ООО «Росгосстрах», а также по местам жительства фигурантов дела о незаконной банковской деятельности. Об этом «БалтИнфо» сообщили в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

«В ходе проведения обысков изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность группы лиц. Двоим организаторам выявленной преступной схемы избрана мера пресечения – домашний арест», - сообщили в УФСБ по Петербургу.

Ранее в ГСУ СК РФ по Петербургу «БалтИнфо» сообщили, что следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

В УФСБ по Петербургу и Ленобласти «БалтИнфо» сообщили, что в ходе проверочных мероприятий была вскрыта следующая противоправная схема: с целью прикрытия незаконной банковской деятельности членами преступной группы было приобретено более 20 фиктивных фирм. «На банковские счета данных компаний реально действующие организации Петербурга регулярно перечисляли денежные средства с целью последующего обналичивания. Для прикрытия противоправных сделок и придания финансовым операциям законного вида в качестве основания для перевода денежных средств указывалось: оплата за готовую продукцию, товар, оказанные услуги, работы и т.д. После этого безналичные денежные средства членами преступной группы перечислялись на банковский счет филиала ООО «Росгосстрах» якобы по заключенным агентским договорам. Взамен поступивших безналичных денежных средств сотрудники страховой компании, осведомленные о противоправной деятельности, передавали членам преступной группы наличные денежные средства, полученные от реализации страховых продуктов. Далее денежные средства передавались клиентам за вычетом процента в качестве вознаграждения за оказанную услугу», - сообщили в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

В самой компании сообщили, что следственные действия, проводимые в офисе филиала компании «Росгосстрах», связаны с деятельностью одной из компаний-контрагентов страховщика в Петербурге. При этом «Росгосстрах» оказывает правоохранительным органам необходимую помощь и содействие и работает в обычном режиме.

В материале упоминаются: Компании, организации: Росгосстрах, ООО 8554

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »