В Санкт-Петербурге под домашний арест судом отправлены два предполагаемых организатора финансовой аферы, к которой могут оказаться причастными сотрудники филиала «Росгосстраха» в Петербурге и Ленинградской области. Организованная преступная группа (ОПГ), чья деятельность была пресечена на прошлой неделе, занималась незаконным обналичиванием. По предварительным данным, деньги со счетов фирм-однодневок безналичным расчетом переводились на счета филиала «Росгосстраха». Взамен злоумышленники получали наличные, полученные от продажи страховых полисов. На днях следствие намерено предъявить обвинение двум предполагаемым участникам ОПГ.
Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность), в рамках которого на прошлой неделе оперативники регионального УФСБ провели обыски в офисах регионального филиала «Росгосстрах». Кроме этого, как отмечают силовики, обыски прошли по месту жительства предполагаемых членов ОПГ, в которую входили сотрудники страховой компании.
По предварительным данным, группа действовала в Петербурге с апреля по июнь 2013 года. Для реализации разработанной схемы преступления злоумышленники приобрели более 20 фирм-однодневок, на счета которых компании, желающие обналичить средства, переводили безналичные деньги под предлогом оплаты за готовую продукцию, оказанные услуги и работы и пр.
В свою очередь «безнал» со счетов фирм-однодневок переводился на банковский счет филиала «Росгосстрах» в счет якобы заключенных агентских договоров между фиктивными компаниями и страховщиком. После этого сотрудники «Росгосстраха», как считают оперативники, передавали злоумышленникам наличные, полученные от продажи страховых полисов. И уже после этого клиенты подпольных банкиров получали наличные, из которых вычитался процент, принадлежащий финансистам-нелегалам.
Во время обысков, как уточнили силовики, были изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность указанной группы лиц.
Вчера стало известно, что решением суда двум предполагаемым организаторам финансовой аферы была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как уточнили в ГСУ СКР, на днях следствие намерено предъявить им обвинение в незаконной банковской деятельности.
Сотрудники страховой компании подтвердили, что обыски были связанными с юридическими лицами, которые были контрагентами регионального филиала «Росгосстраха». По словам вице-президента, руководителя департамента экономической и информационной защиты бизнеса «Росгосстраха» Александра Мозалева, все юридические лица, с которыми работает страховщик, в обязательном порядке проходят проверку различной степени сложности. «В настоящее время мы уточняем, в чем состоят претензии правоохранительных органов и связаны ли они с деятельностью наших сотрудников в петербургском филиале», — уточнил господин Мозалев.
Кроме этого, в «Росгосстрахе» выражают недоумение по поводу того, как эта схема вообще была реализована, сообщив, что «люди изобретательны и находят бреши в законах и защитных регламентах». В компании добавили, что намерены проанализировать сложившуюся ситуацию и написать новые регламенты для защиты от недобросовестных финансовых сделок.
Впрочем, неофициально в «Росгосстрахе» выдвигают версию о том, что сотрудники компании могут быть вообще не причастны к этому мошенничеству. «По инсайдерской информации, те люди, которые попали под домашний арест, являются сотрудниками одной из брокерских фирм — партнеров страховой компании. Эти брокерские фирмы являются посредниками между страховщиками и клиентами, они продают страховые услуги через свои сети. В Петербурге около 300 офисов официальных страховых компаний и около 3000 офисов брокерских фирм. Это мощная сбытовая сеть», — анонимно поделились в «Росгосстрахе».
Дмитрий МАРАКУЛИН, Юлия ЧАЮН
Вся пресса за 30 июля 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Происшествия, Игроки, Суды и расследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
Персоны:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
16 июля 2024 г.
|
|
Банки.ру, 16 июля 2024 г.
Как застраховать недвижимость от стихийных бедствий и природных катастроф
|
|
Finversia.ru, 16 июля 2024 г.
UnitedHealth ожидает большего удара по годовой прибыли из-за кибератаки
|
|
Москва FM, 16 июля 2024 г.
Ремонт по ОСАГО предлагают затянуть
|
|
ПРАЙМ, 16 июля 2024 г.
«Согаз» уже выплатил возмещение пострадавшим 44 пассажирам поезда Воркута - Новороссийск
|
|
ПРАЙМ, 16 июля 2024 г.
Порядка 18% виноградников застраховано в Краснодарском крае – НСА
|
|
РИА Новости, 16 июля 2024 г.
Необходимость увеличить срок ремонта по ОСАГО продиктована сроком доставки запчастей – РСА
|
|
Южный Федеральный, 16 июля 2024 г.
Эксперт по страхованию Мигаль рассказала, кто компенсирует ущерб автомобилю от стихии
|
|
Ура.Ru, Екатеринбург, 16 июля 2024 г.
Бабушка погибшей в ДТП пермячки через суд добилась выплат от страховой компании
|
|
Справедливая Россия, 16 июля 2024 г.
СРЗП выступила против увеличения срока ремонта автомобилей по ОСАГО
|
|
VADEMECUM (Иди со мной), 16 июля 2024 г.
Игроки ДМС заявили о 30-40%-ном росте портфелей за счет трафика мелких компаний
|
|
Финам.Ru, 16 июля 2024 г.
Акции UnitedHealth дешевеют на фоне неблагоприятных прогнозов по годовой прибыли
|
|
cbr.ru, 16 июля 2024 г.
Внедрение риск-ориентированного подхода
|
|
Финмаркет, 16 июля 2024 г.
ЦБ РФ планирует с июля 2025 г. внедрять новую риск-ориентированную концепцию расчета резервов по страхованию жизни
|
|
Парламентская газета, 16 июля 2024 г.
Сроки ремонта машин по ОСАГО увеличат законом
|
|
Аргументы и факты-Коми, 16 июля 2024 г.
Два сыктывкарца обвиняются в мошенничестве при получении страховки за ДТП
|
|
Север-Пресс, Салехард, 16 июля 2024 г.
Таксистов Ямала попросят затянуть шашечные пояса
|
|
ТАСС, 16 июля 2024 г.
Искусственный интеллект научили прогнозировать засухи на год вперед
|
 Остальные материалы за 16 июля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|