ПРАЙМ,
19 августа 2013 г.
Еще двое задержаны по делу об обналичивании денег с помощью петербургского «Росгосстраха»  960 просмотров
Правоохранительные органы задержали еще двух предполагаемых участников мошеннической финансовой схемы, в которой использовалась структура компании ООО «Росгосстрах» (РГС), сообщает в понедельник пресс-служба СУСК по Петербургу.
«Задержаны 46-летняя первый заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Татьяна Никитина и 58-летний директор агентства «Петербургское городское» филиала ООО «Росгосстрах» Сергей Азисов», - говорится в сообщении.
По данным следствия, преступники использовали финансовую структуру РГС для обналичивания денег. Для этого под руководством супругов Сергея и Ольги Вилковых была создана фирма «Страховой брокер «Бранш». Вилковы, а также работник их фирмы Андрей Федоров, по мнению следователей, действовали в сговоре с руководителем одного из петербургских филиалов РГС Дмитрием Синишевым, арестованным 16 августа.
Вилковым принадлежали более 20 фирм – однодневок, на счета которых юридические лица, желающие обналичить денежные средства, переводили их безналичным способом. Со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО «Росгосстрах», после чего с помощью Азисова они обналичивались, и Синишев передавал обналиченные деньги соучастникам, полагают следователи.
В июле оперативники вскрыли сейф Синишева в головном офисе петербургского «Росгосстраха» и обыскали офис фирмы «Страховой брокер «Бранш». Всего тогда было изъято более 25 миллионов рублей.
Всем предполагаемым участникам преступной схемы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Синишев находится под стражей на время следствия, остальные отпущены под подписку о невыезде.
 Вся пресса за 19 августа 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Страховое мошенничество, Суды и расследования
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
 |
Персоны:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
11 апреля 2025 г.
|
|
РИА Новости, 11 апреля 2025 г.
Кассационный суд обязал принять иск потерпевших в теракте в «Крокусе» к «Ингосстраху»
|
|
РБК (RBC.ru), 11 апреля 2025 г.
Объем страховых премий в Мурманской области вырос на 71% за год
|
|
МК в Кузбассе, 11 апреля 2025 г.
В Кузбассе осудят троих автоподставщиков
|
|
Интерфакс, 11 апреля 2025 г.
Суд оставил в силе освобождение «Росгосстраха» от выплаты за пропавшие на Украине вагоны
|
|
Forbes, 11 апреля 2025 г.
Число погибших при крушения батискафа в Египте выросло до семи
|
|
Интерфакс, 11 апреля 2025 г.
Около 4,7 тыс. га застрахованных садов на юге РФ оказались под угрозой из-за заморозков
|
|
Би-порт, Мурманск, 11 апреля 2025 г.
Страховые премии в Мурманской области выросли на 71%
|
|
Урал-Пресс-Информ, Челябинск, 11 апреля 2025 г.
Мошенники похищают деньги россиян при помощи ОСАГО
|
|
Комсомольская правда-Кемерово, 11 апреля 2025 г.
В Кузбассе осуждены участники организованной группы автоподставщиков
|
|
РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации), 11 апреля 2025 г.
ВС не разрешил игнорировать динамику цен на запчасти
|
|
РЕН-ТВ, 11 апреля 2025 г.
Страховщики могут сообщать о росте краж авто для увеличения продаж полисов каско
|
|
Тульская пресса, 11 апреля 2025 г.
Туляков предупредили о мошенниках, продающих фальшивые полисы ОСАГО
|
|
Вести Московского региона, 11 апреля 2025 г.
Автоэксперт Сажин назвал каско «лотереей» и оценил его актуальность в 2025 году
|
|
ПРАЙМ, 11 апреля 2025 г.
Премия на рынке страхования торговых кредитов выросла на 27 процентов
|
10 апреля 2025 г.
|
|
Report.Az, Баку, 10 апреля 2025 г.
В Азербайджане началось страхование цитрусовых садов
|
|
Казахстанский портал о страховании, 10 апреля 2025 г.
Инфляция является самой большой проблемой для инвестиционных портфелей страховщиков
|
|
Финмаркет, 10 апреля 2025 г.
В 2024 году сборы агростраховщиков увеличились 5%, выплаты - на 75%
|
 Остальные материалы за 10 апреля 2025 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
