Эксперт-Северо-Запад,
20 августа 2013 г.
Задержаны новые подозреваемые по делу «Росгосстраха»  1598 просмотров
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности в петербургском филиале компании «Росгосстрах» набирает обороты: на днях были задержаны еще двое причастных к преступлениям.
Следственный комитет арестовал первого заместителя директора петербургского филиала ООО «Росгосстрах» Татьяну Никитину и директора агентства «Петербургское городское» филиала ООО «Росгосстрах» Сергея Азисова. Ранее уже был задержан заместитель директора регионального филиала компании Дмитрий Синишев.
Ведомству стало известно, что с января прошлого года по июль 2013 года Никитиной и Синешевым была создана организованная группа, в которую вошли супруги Вилковы: генеральный директор ООО «Страховой брокер «Бранш» Сергей Вилков и учредитель компании Ольга Вилкова, а также их сотрудник Андрей Федоров. Подозреваемые осуществляли незаконную деятельность по обналичиванию денег через два десятка подставных фирм, на счет которых юридические лица переводили деньги. Затем эти финансы поступали на банковский счет ООО «Росгосстраха», откуда их снимали и передавали заказчикам. За эти услугу организаторы имели свой процент.
В ходе обысков в головном офисе ООО «Росгосстрах» в сейфе Синишева и в офисе ООО «Страховой брокер «Бранш» были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов более 25 млн. рублей. Также были изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность указанной группы лиц.
По итогам расследования шестерым участникам преступной группы уже предъявлены обвинения. Пятеро из них находятся под домашним арестом, а Дмитрий Синешев, который пытался скрыться, заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Эксперт онлайн
 Вся пресса за 20 августа 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Страховое мошенничество, Суды и расследования
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
 |
Персоны:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
20 ноября 2024 г.
|
|
ТАСС, 20 ноября 2024 г.
ГД приняла в I чтении законопроект об оформлении ДТП через «Госуслуги»
|
|
Дума ТВ, 20 ноября 2024 г.
Извещение о ДТП можно будет оформить через сайт автостраховщика
|
|
СургутИнформТВ, 20 ноября 2024 г.
Около 50 миллионов рублей перевела пенсионерка из Сургута мошенникам
|
|
Алтапресс.ru, 20 ноября 2024 г.
Три товарища обманули страховые компании на 1,5 миллиона рублей в Алтайском крае
|
|
Казахстанский портал о страховании, 20 ноября 2024 г.
Tokio Marine формирует партнерство для повышения устойчивости городов с помощью финансовых и страховых решений
|
|
Моё!, Воронеж, 20 ноября 2024 г.
В Воронеже осудили банду за инсценированные ДТП
|
|
110km.ru, Санкт-Петербург, 20 ноября 2024 г.
Мошенник в костюме медведя пытался обмануть страховую компанию
|
|
МК в Барнауле, 20 ноября 2024 г.
В Барнауле задержали очередных автоподставщиков
|
|
Телепорт2001.ru, Благовещенск, 20 ноября 2024 г.
На банки стали чаще жаловаться жители Амурской области
|
|
Интерфакс, 20 ноября 2024 г.
«Ренессанс страхование» за 9 месяцев снизило чистую прибыль по МСФО на 53,2%
|
|
СарИнформ, Саратов, 20 ноября 2024 г.
Колесом в открытый люк: мэрию Саратова заставили компенсировать ремонт иномарки
|
|
Авторадио, 20 ноября 2024 г.
Россиян начнут бесплатно страховать от инцидентов с электросамокатами
|
|
Комсомольская правда-Новосибирск, 20 ноября 2024 г.
Новосибирец отсудил деньги за навязчивые рекламные звонки
|
|
Ведомости онлайн, 20 ноября 2024 г.
Чистая прибыль «Ренессанс страхования» по МСФО снизилась на 53,2%
|
|
ТАСС, 20 ноября 2024 г.
Более 70% водителей оказывают другим помощь на дорогах
|
|
Ура.Ru, Екатеринбург, 20 ноября 2024 г.
Тюменские таксисты проигнорировали новое правило работы
|
|
Казахстанский портал о страховании, 20 ноября 2024 г.
Рост уровня проникновения страхования в Индии может привести к ежегодной экономии в размере $10 млрд
|
 Остальные материалы за 20 ноября 2024 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
