Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт-Северо-Запад, 20 августа 2013 г.

Задержаны новые подозреваемые по делу «Росгосстраха»

1640 просмотров

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности в петербургском филиале компании «Росгосстрах» набирает обороты: на днях были задержаны еще двое причастных к преступлениям.

Следственный комитет арестовал первого заместителя директора петербургского филиала ООО «Росгосстрах» Татьяну Никитину и директора агентства «Петербургское городское» филиала ООО «Росгосстрах» Сергея Азисова. Ранее уже был задержан заместитель директора регионального филиала компании Дмитрий Синишев.

Ведомству стало известно, что с января прошлого года по июль 2013 года Никитиной и Синешевым была создана организованная группа, в которую вошли супруги Вилковы: генеральный директор ООО «Страховой брокер «Бранш» Сергей Вилков и учредитель компании Ольга Вилкова, а также их сотрудник Андрей Федоров. Подозреваемые осуществляли незаконную деятельность по обналичиванию денег через два десятка подставных фирм, на счет которых юридические лица переводили деньги. Затем эти финансы поступали на банковский счет ООО «Росгосстраха», откуда их снимали и передавали заказчикам. За эти услугу организаторы имели свой процент.

В ходе обысков в головном офисе ООО «Росгосстрах» в сейфе Синишева и в офисе ООО «Страховой брокер «Бранш» были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов более 25 млн. рублей. Также были изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность указанной группы лиц.

По итогам расследования шестерым участникам преступной группы уже предъявлены обвинения. Пятеро из них находятся под домашним арестом, а Дмитрий Синешев, который пытался скрыться, заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Эксперт онлайн

В материале упоминаются: Компании, организации: Бранш 16 Росгосстрах, ООО 8592 Персоны: Никитина Татьяна Валентиновна Синишев Дмитрий Вячеславович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »