Финмаркет,
2 августа 2014 г.
В России вводится уголовная ответственность за фальсификацию отчетности финансовых организаций 1231 просмотр
Уголовная ответственность за фальсификацию отчетности финансовых организаций вводится в России со 2 августа, теперь банкирам за подделку документов грозит лишение свободы сроком до 4 лет.
Поправки в Уголовный кодекс, которые уже много лет лоббировал ЦБ, были приняты Госдумой и подписаны президентом РФ в июле. Регулятор не раз говорил, что подделку документов финансовых организаций невозможно предотвратить только надзорными мерами и настаивал на уголовном наказании для менеджеров, занимающихся фальсификацией отчетности. Под действие новых поправок подпадают банки, страховые компании, НПФ, микрофинансовые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, клиринговые организации, кредитные потребительские кооперативы. Поводом для возбуждения уголовного дела о фактах фальсификации отчетности будут служить только те материалы, которые направит Банк России или конкурсный управляющий финансовой организации. Наказание грозит лицам, которые внесли в документы заведомо неполные или недостоверные сведения о сделках, обязательствах, имуществе или финансовом положении организации и тем самым скрыли признаки банкротства или основания для отзыва (аннулирования) у этой организации лицензии и (или) назначения временной администрации. Подделка документов финансовой организации влечет за собой штраф в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Поправки также предусматривают лишение свободы на срок до 4 лет с невозможностью занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. По оценке регулятора, степень недостоверности отчетности у банков, лишенных лицензии, приближается к 60%. В прошлом году банки с отозванной лицензией оценили стоимость своих активов в 313 млрд руб., однако, как впоследствии выяснилось, эта цифра была завышена на 180 млрд руб., а отрицательный капитал этих игроков составил 100 млрд руб. ЦБ с июня начал раскрывать на своем сайте информацию о банках с отозванной лицензией, фальсифицировавших свою отчетность. Регулятор оценивает размеры и причины возникновения разрывов между объемами активов и обязательств, а также сообщает о направлении материалов о подозрительных операциях топ-менеджеров и собственников банков в правоохранительные органы.
Вся пресса за 2 августа 2014 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Учет и отчетность, Страховое право
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
![](/img/_.gif) |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Архив прессы
|
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Текущая пресса
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
| |
14 февраля 2025 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Интерфакс, 14 февраля 2025 г.
Аграрии в 2024 году получили 4,5 млрд рублей страховых выплат за гибель урожая
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
cbr.ru, 14 февраля 2025 г.
Банк России рассчитал размер иностранного участия в уставном капитале кредитных и страховых организаций
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
РИА Новости, 14 февраля 2025 г.
Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в январе 2025 г снизилась на 5,3% - «Финуслуги»
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
РИА Новости, 14 февраля 2025 г.
Суд рассмотрит в закрытом процессе иск «Ильюшина» к четырем страховщикам на 2,6 млрд руб.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
cbr.ru, 14 февраля 2025 г.
Решения Банка России в отношении участников финансового рынка
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Тренд, Баку, 14 февраля 2025 г.
Обнародована статистика по страхованию автотранспортных средств в Азербайджане
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 14 февраля 2025 г.
Китай разрешает страховым компаниям инвестировать в золото
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Тарантас Ньюс, Брянск, 14 февраля 2025 г.
Названа средняя стоимость полиса ОСАГО в России: эксперты утверждают, что она снизилась
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Петербургский дневник, 14 февраля 2025 г.
Страховые компании в Петербурге внедряют полисы для покупателей жилья в рассрочку
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Говорит Москва, 14 февраля 2025 г.
В России снизилась на 5% средняя стоимость полиса ОСАГО
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 14 февраля 2025 г.
Гонконг и Сингапур сталкиваются с ростом расходов на страхование и пробелами в покрытии
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Report.Az, Баку, 14 февраля 2025 г.
В Азербайджане отныне независимых экспертов для страховых случаев будут назначать онлайн
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Forbes Казахстан, 14 февраля 2025 г.
Прибыль компаний общего страхования выросла более чем на 50% за год
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Коммерсантъ-Саратов, 14 февраля 2025 г.
В Саратове частные клиники обяжут оказывать экстренные услуги
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 14 февраля 2025 г.
Изменение климата может привести к снижению стоимости недвижимости на $1,47 трлн в США
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Челнинские известия, Набережные Челны, 14 февраля 2025 г.
В Челнах «Горкоммунхоз» выделил 1,3 млн рублей на страховку для трамваев
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Континент Сибирь, Новосибирск, 14 февраля 2025 г.
Новосибирцев будут судить за мошенничество с автостраховками на миллионы рублей
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
 Остальные материалы за 14 февраля 2025 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|