Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Одно из самых громких дел по разоблачению страхового мошенника

Коммерсантъ, 9 сентября 1999 г.

Американский мошенник выдавал себя за британскоподданного

1367 просмотров

В Гамбурге арестован 44-летний Мартин Френкель, обвиняемый в хищении $3 млрд, принадлежавших разным фондам и американским страховым компаниям.

В США Френкеля (о нем и о его деле “Ъ” подробно рассказал в июле) называют одним из самых крупных мошенников XX века.
Френкель был пойман в субботу ночью в гамбургском пятизвездном отеле Prem, где остановился накануне со своей подругой, 35-летней американкой Синтией Аллисон. Полицейские ворвались в номер, открыв дверь запасным ключом. Увидев их, Френкель успел лишь сказать: “Вы все-таки меня поймали”.
Аферу Френкеля можно назвать крупнейшим мошенничеством века. Френкель, еще в 1992 году лишенный за махинации лицензии на проведение операций с ценными бумагами, через подставных лиц зарегистрировал в одной из оффшорных зон инвестиционный фонд Liberty National Securities. Фонд, которым он управлял из своего имения в городе Гринвич (штат Коннектикут), привлек средства 11 крупных страховых компаний США, с тем чтобы вложить в целый ряд выгодных проектов.
Затем Френкель познакомился с бывшим послом США в СССР Робертом Страуссом и известным нью-йоркским католическим священником отцом Якобом, и в августе 1998 года они зарегистрировали фонд святого Франциска Ассизского. Основной задачей этого предприятия, что и написано в уставе, являлась помощь больным детям. Но $2 млрд, собранные фондом, как и $900 млн, аккумулированные Liberty, исчезли в оффшорных зонах Вирджинских островов.
Один из таких переводов привлек внимание ФБР, но взять мошенника агенты не успели — в мае этого года он исчез, устроив в своем имении пожар, который полностью уничтожил деловые бумаги обоих фондов.
В течение четырех месяцев Френкелю удавалось скрываться от полиции, меняя города и страны. Поиски, которые на территории США вело ФБР, а в Европе — Интерпол, не давали результата.
Поймали Френкеля случайно. Остановившись в отеле Prem, он предъявил британский паспорт на чужую фамилию, подлинность которого вызвала у служащих сомнение. Когда же данные постояльца отеля попали к полицейским, тем не составило труда установить, что за подданного Великобритании выдает себя один из самых крупных американских мошенников.
Если вина Френкеля (ему инкриминируют хищения и отмывание денег) будет доказана, ему грозит 25 лет тюрьмы.

И. Моцкобили

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »