Одно из самых громких дел по разоблачению страхового мошенника
Коммерсантъ,
9 сентября 1999 г.
Американский мошенник выдавал себя за британскоподданного 1347 просмотров
В Гамбурге арестован 44-летний Мартин Френкель, обвиняемый в хищении $3 млрд, принадлежавших разным фондам и американским страховым компаниям.
В США Френкеля (о нем и о его деле “Ъ” подробно рассказал в июле) называют одним из самых крупных мошенников XX века. Френкель был пойман в субботу ночью в гамбургском пятизвездном отеле Prem, где остановился накануне со своей подругой, 35-летней американкой Синтией Аллисон. Полицейские ворвались в номер, открыв дверь запасным ключом. Увидев их, Френкель успел лишь сказать: “Вы все-таки меня поймали”. Аферу Френкеля можно назвать крупнейшим мошенничеством века. Френкель, еще в 1992 году лишенный за махинации лицензии на проведение операций с ценными бумагами, через подставных лиц зарегистрировал в одной из оффшорных зон инвестиционный фонд Liberty National Securities. Фонд, которым он управлял из своего имения в городе Гринвич (штат Коннектикут), привлек средства 11 крупных страховых компаний США, с тем чтобы вложить в целый ряд выгодных проектов. Затем Френкель познакомился с бывшим послом США в СССР Робертом Страуссом и известным нью-йоркским католическим священником отцом Якобом, и в августе 1998 года они зарегистрировали фонд святого Франциска Ассизского. Основной задачей этого предприятия, что и написано в уставе, являлась помощь больным детям. Но $2 млрд, собранные фондом, как и $900 млн, аккумулированные Liberty, исчезли в оффшорных зонах Вирджинских островов. Один из таких переводов привлек внимание ФБР, но взять мошенника агенты не успели — в мае этого года он исчез, устроив в своем имении пожар, который полностью уничтожил деловые бумаги обоих фондов. В течение четырех месяцев Френкелю удавалось скрываться от полиции, меняя города и страны. Поиски, которые на территории США вело ФБР, а в Европе — Интерпол, не давали результата. Поймали Френкеля случайно. Остановившись в отеле Prem, он предъявил британский паспорт на чужую фамилию, подлинность которого вызвала у служащих сомнение. Когда же данные постояльца отеля попали к полицейским, тем не составило труда установить, что за подданного Великобритании выдает себя один из самых крупных американских мошенников. Если вина Френкеля (ему инкриминируют хищения и отмывание денег) будет доказана, ему грозит 25 лет тюрьмы.
И. Моцкобили
Вся пресса за 9 сентября 1999 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое право, Страховое мошенничество
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
26 сентября 2024 г.
|
|
РИА Новости, 26 сентября 2024 г.
В США подсчитали приблизительный ущерб от урагана «Хелен»
|
|
Банки.ру, 26 сентября 2024 г.
Соседей можно не бояться. Эксперты рассказали, как застраховать гражданскую ответственность
|
|
Санкт-Петербургские ведомости, 26 сентября 2024 г.
Застрахованная жизнь
|
|
Российская газета, 26 сентября 2024 г.
Дешевле полис купить
|
|
Коммерсантъ-Новосибирск, 26 сентября 2024 г.
У сибирских аграриев поплыло зерно
|
|
ТАСС, 26 сентября 2024 г.
В Индии обвинили Telegram в разглашении данных клиентов
|
|
Frank Media, 26 сентября 2024 г.
BestDoctor и структуры Росбанка создают универсальную онлайн-страховую компанию
|
|
Банки.ру, 26 сентября 2024 г.
Подсчитано, сколько в среднем придется заплатить за каско
|
|
Банки.ру, 26 сентября 2024 г.
Фальшивый или настоящий? Эксперты рассказали, как проверить полис ОСАГО
|
|
Курган и курганцы, 26 сентября 2024 г.
«Росгосстрах» в первом полугодии выплатил за дома и дачи россиян почти 1,3 млрд рублей
|
|
korins.ru, 26 сентября 2024 г.
Всероссийский союз страховщиков и Ассоциация банков России подписали соглашение о сотрудничестве
|
|
Владимирские ведомости, 26 сентября 2024 г.
Во Владимирской области с владельца машины взыскали ущерб в пользу страховой компании
|
|
Тарантас Ньюс, Брянск, 26 сентября 2024 г.
Названа стоимость полиса каско для новой Lada e-Largus
|
|
Сургутская трибуна, 26 сентября 2024 г.
Страховые представители всегда на связи: контакт-центр работает 24 часа 7 дней в неделю
|
|
Казахстанский портал о страховании, 26 сентября 2024 г.
Страховой рынок Казахстана: стремительный рост и смена лидеров
|
|
Мурманский вестник, 26 сентября 2024 г.
Информация от Территориального фонда обязательного медицинского страхования
|
|
Российская газета-Дальний Восток, 26 сентября 2024 г.
Цена безопасности
|
 Остальные материалы за 26 сентября 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|