Служба безопасности РОСНО предотвратила выплаты мошенникам
С мая 2009 г. некоторые российские компании подверглись нападкам злоумышленников, пытавшихся незаконно получить с их банковских счетов денежные средства по поддельным исполнительным листам Останкинского суда г. Москвы.
Исполнительные листы предусматривали взыскание различных сумм в пользу указанных в них физлиц. В июне в компании Allianz в России поступило три подобных обращения на общую сумму более 1,6 млн рублей. Служба безопасности РОСНО разработала и приняла ряд мер, которые позволили пресечь действия преступной группировки и предотвратить выплаты мошенникам.
В отделение Сбербанка РФ обратился гражданин N с заявлением о взыскании с ОАО СК «РОСНО-МС» 512 368 руб в качестве исполнения решения Останкинского суда и переводе данной суммы на расчетный счет, открытый в одном из московских банков. К заявлению прилагался исполнительный лист, выданный Останкинским районным судом.
Поведение заявителя насторожило сотрудников Сбербанка: человек сильно нервничал, не давал свой паспорт в руки, постоянно смотрел на часы. Операционист банка решил проверить в РОСНО-МС информацию о наличии судебного дела, указанного в заявлении. Выяснилось, что о таком судебном деле компании неизвестно. О произошедшем инциденте были немедленно проинформированы служба безопасности и финансовые подразделения компании. В тот же день из Останкинского суда в ответ на запрос службы безопасности РОСНО было получено подтверждение о том, что исполнительный лист не выдавался, а судья и секретарь, указанные в фальшивом исполнительном листе, никогда там не работали. По предоставленной банком копии паспорта заявителя при содействии правоохранительных органов было установлено, что он является поддельным.
В двух других случаях злоумышленники попытались получить страховое возмещение с ОАО СК «Альянс РОСНО Жизнь» в размере 510 744 руб. и 571 905 руб. Благодаря бдительности сотрудников банка и службы безопасности компании перечисление средств мошенникам также было предотвращено.
При проведении службой безопасности ОАО СК «РОСНО» расследования по данным случаям выяснилось, что с мая 2009 года по подобной схеме мошенники пытаются получить денежные средства с различных юридических лиц, в том числе в других российских городах.
Сотрудники СБ передали информацию о фактах мошенничества в правоохранительные органы, а также предупредили о возможном обращении злоумышленников все отделения банков, осуществляющих расчетные операции со счетами компании, а также - других участников страхового рынка. Информационные письма с предупреждением о подобном мошенничестве направлены в Комитеты по страховому мошенничеству РСА и ВСС.
