Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
InsurSelling-2025 – продукты, каналы технологии Все об агростраховании
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


InsurSelling-2025 – продукты, каналы технологии


Top.Mail.Ru

Пресс-релизы

  Найти:  по компании,  по теме, за  период   Получать: на e-mail
  Отправить пресс-релиз


ИФРУ, 17 июля 2009 г.

Конференция «Новые требования Росфинмониторинга к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами»

14 июля 2009 года в конференц-зале Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) состоялась конференция «Новые требования Росфинмониторинга к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами».

Организатором конференции выступил Фонд «Институт фондового рынка и управления» (ИФРУ) при поддержке Московской торгово-промышленной палаты и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).
На конференции были подробно рассмотрены основные вопросы организации обучения в целях ПОД-ФТ в связи с вступлением в силу приказа Росфинмониторинга № 256 от 01 ноября 2008г. Среди участников конференции были представители компаний, на которых распространяется действие законодательства в сфере ПОД-ФТ – страховые, риэлторские, ювелирные, факторинговые компании, ломбарды.
Пленарное заседание открыл генеральный директор Фонда "ИФРУ" В.И. Майданюк, который в своем приветственном слове отметил, что «дополнительное образование будет способствовать совершенствованию системы внутреннего контроля организации путем повышения профессионального уровня знаний и компетенции сотрудников и приобретения ими практических навыков по выявлению незаконных операций». О необходимости обучения высказался также Генеральный директор МТПП Н.Е. Карташев. По его словам на рынке регулярно появляются новые схемы, направленные на легализацию доходов, и организации зачастую становятся невольными участникам нарушения законодательства в связи с некомпетентностью своих сотрудников. Поэтому необходимо обучать персонал для выявления сомнительных операций.
Более подробно о причинах появления нового приказа и его содержании рассказал в своем выступлении Генеральный директор МУМЦФМ А.Г. Баталов. В 2007-2008 Россия проходила третий раунд оценки международной организации по борьбе с отмыванием доходов ФАТФ, которая по итогам выдвинула ряд требований и рекомендаций, в том числе касающихся вопроса повышения квалификации и подготовки кадров. Также он рассказал о новых законодательных инициативах, в частности о том, что сейчас на согласовании в Минюсте находится приказ №103 от 08.05.09, который значительно расширяет критерии и признаки подозрительных сделок. С приказом можно ознакомиться на сайте Росфинмониторинга.
Участники круглого стола в рамках конференции обсудили формы, сроки и периодичность обучения, перечень сотрудников, обязанных проходить обучение в целях ПОД/ФТ, подготовку необходимых документов для реализации программы обучения внутри компании, штрафные санкции в случае нарушения требований по ПОД/ФТ.
Директор программ Фонда «ИФРУ» Т.Д. Барменкова сообщила о требованиях, которые предъявляются к обучающим организациям: «Они обязаны заключить соглашение с МУМЦФ для того, чтобы проводить обучение в целях ПОД-ФТ. Первым учебным центром в Москве, заключившим такое соглашение стал Институт фондового рынка и управления. За время проведения целевых инструктажей, институт выдал более 80 свидетельств, данные о которых поступают в Росфинмониторинг. В рамках целевого инструктажа слушатели ИФРУ имеют возможность получить в полном объеме информацию по организации системы внутреннего контроля в своей компании, сведения об обязательных требованиях, предъявляемых к специальному должностному лицу, рекомендации и необходимые материалы для проведения внутри компании вводных, плановых и внеплановых инструктажей".
Президент Ассоциации факторинговых компаний О.Е. Грицай и начальник отдела финансового мониторинга и государственного контроля операций с драгоценными металлами Пробирной Палаты России Н.А. Горячев обратили внимание сотрудников профильных организаций на важность исполнения приказа во избежание штрафных санкций и для повышения эффективности своей деятельности. Также они высказались о необходимости проведения семинаров с учетом специфики каждой отрасли.
Большое количество участников конференции, оживленная дискуссия, многочисленные вопросы свидетельствовали о том, что тема ПОД-ФТ для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами является еще недостаточно изученной, поэтому проведение данной конференции было очень важным и актуальным событием, призванным донести до профессионального сообщества последние изменения в указанной сфере.


  Все пресс-релизы за 17 июля 2009 г.
  Все пресс-релизы компании «ИФРУ»
  Смотрите другие материалы по этой тематике: Столица, Мероприятия
 
Архив пресс-релизов
П В С Ч П С В
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Текущие пресс-релизы

7 мая 2025 г.

РЕСО-Гарантия
РЕСО-Гарантия принимает заявления клиентов из Новороссийска, квартиры которых пострадали от атаки БПЛА

Росгосстрах
Региональные новости компании «Росгосстрах»

НСА (Национальный союз агростраховщиков)
НСА напоминает застрахованным аграриям: по полису страхования урожая «мультириск» могут быть возмещены расходы на пересев пострадавшей культуры

Росгосстрах
«Росгосстрах» в упрощенном порядке урегулирует страховые случаи с задержкой авиарейсов

АльфаСтрахование
«АльфаСтрахование» выявила уже более 3 тыс. пассажиров, потерпевших неудобства из-за закрытия воздушного пространства

Абсолют Страхование
СК «Абсолют Страхование» выплатила 2,9 млн рублей за пожар в ресторане

Согласие
С какими проблемами встречались сельхозпредприятия в 2024 году

Абсолют Страхование
СК «Абсолют Страхование» вошла в пятерку самых инновационных страховщиков в рейтинге фонда «Сколково» - 2024


6 мая 2025 г.

СОДФУ
Петр Соломатин назначен руководителем Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного

АльфаСтрахование
Омские водители чаще всего «встречаются лбами» на Красном Пути

Эксперт РА
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО Страховая компания «АСТК» на уровне ruАА

АльфаСтрахование
«АльфаСтрахование» стала партнером серии мероприятий Билайна в Татарстане


5 мая 2025 г.

НСА (Национальный союз агростраховщиков)
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе визита в РСО-Алания призвал аграриев снижать риски с помощью страхования урожая

РЕСО-Гарантия
РЕСО-Гарантия выплатила более 1,2 млн рублей за сгоревший дом в Томской области

Росгосстрах
«Росгосстрах» в Новосибирской области признан лучшим работодателем для молодых специалистов

Росгосстрах Жизнь
«Росгосстрах Жизнь» наградила победителей студенческого конкурса «Знатоки страхования – 2025» в Санкт-Петербурге и Самаре

СОГАЗ
СОГАЗ застраховал экспонаты выставки к 80-летию Великой Победы


  Найти: по компании, по теме, за период
  Получать: на e-mail
  Отправить пресс-релиз